Handelsregister · HRB 35881
Chronologischer Auszug
DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DEVK Pollux Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft b) Köln c) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Verwaltung eigener Vermögenswerte aller Art. Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung oder dem Kreditwesengesetz einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Klass, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.06.2001 | a) 12.09.2001 Dr. Pruskowski b) Satzung Bl. 7 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 1 ff. Sdb. | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung den Vertrag vom 04.12.2001 geschlossen, dem die Hauptversammlung am 13.05.2002 zugestimmt hat. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 06.06.2002 Bergmann b) Vertrag Bl. 98 ff. Sdb., Beschluss Bl. 91 ff. Sdb. | ||||
| 3 | a) DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft c) der Handel mit Grundstücken. Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu errichten, zu erwerben sowie sich an anderen Unternehmen, insbesondere auch an Lebensversicherungsunternehmen und Pensionsfonds zu beteiligen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise anderen überlassen. | 9.800.000,00 EUR | b) Vorstandsvorsitzender: Oppermann, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Braun, Heinz H., Erftstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2002 hat die Änderung der Satzung in § 1 ( Firma ) beschlossen. Ferner ist § 2 ( Gegenstand ) geändert. Die Hauptversammlung vom 14.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.750.000 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist geändert in § 5. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002 ist der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2002 durch Ausgabe neuer Aktien ein- oder mehrmals um bis zu 10.200.000 EUR zu erhöhen ( genehmigtes Kapital ). Die Satzung ist in § 5 um Abs. 4 ergänzt. Ferner ist § 9 ( Wahl und Amtszeit des Aufsichtsrates ) geändert. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 14.06.2002 den Vertrag vom 28.05.2002 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 07.08.2002 Bergmann b) Beschluss Bl. 168 ff. Sdb., Vertrag Bl. 220 ff. Sdb. | |
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2002 Bergmann b) Sp. 5 von Amts wegen ergänzend eingetragen | ||||
| 5 | 20.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 26.09.2002 ist § 5 Ziff. 1 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft, Köln (AG Köln, HRB 29417) als herrschendem Unternehmen ist am 14.05.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 14.06.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 16.10.2002 Schütte-Müller b) Beschlüsse und Vertrag Bl. 168 ff, 268 ff. Sdb. | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Braun, Heinz H., Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2003 Großkelwing | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2003 Reimer | ||||
| 8 | a) Der Aufsichtsrat hat am 19.05.2006 die redaktionelle Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 19.07.2006 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 363 ff. Sdb., Satzung Bl. 365 ff Sdb. | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Oppermann, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Hülsmann, Wilhelm, Schermbeck, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.09.2006 Richter | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hülsmann, Wilhelm, Schermbeck, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2007 Reimer | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Gieseler, Friedrich Wilhelm, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.11.2007 Reimer | ||||
| 12 | c) der Handel mit Grundstücken. Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu errichten, zu erwerben sowie sich an anderen Unternehmen, insbesondere auch an Lebensversicherungsunternehmen und Pensionsfonds zu beteiligen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise anderen überlassen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Verwaltung von Versorgungseinrichtungen zu betreiben. | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Ergänzung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 19.12.2007 Engeland | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 13 (Hauptversammlung/Einberufung) Abs.2 beschlossen. | a) 04.07.2008 Engeland | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Umlandt, Hans-Otto, Oesterdeichstrich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2009 Fabritius | |||
| 15 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Riehler Straße 190, 50735 Köln | a) 31.05.2010 Schwering | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Umlandt, Hans-Otto, Oesterdeichstrich, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2011 Odenthal | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Klass, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2011 Wulff | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Gieseler, Friedrich Wilhelm, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Vorstandsamtes nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als: Vorstand: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2016 Kutz | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Lothar, Rösrath, *XX.XX.XXXX Lützeler, Heribert, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2017 Kutz | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen) beschlossen. | a) 10.05.2021 Engeland | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stabenow, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2021 Gleissner | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Diehl, Lothar, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2022 Acker | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Lützeler, Heribert, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2023 Acker | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Hetzenegger, Annette, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2023 die redaktionellen Änderungen der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital), § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Wahl und Amtszeit), § 10 (Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreter/Stellvertreterin), § 11 (Sitzung, Beschlussfassung, Willenserklärung), § 13 (Einberufung), § 14 (Teilnahme, Stimmrecht), § 15 (Versammlungsleitung,Tagesordnung) beschlossen. | a) 15.03.2024 Asmussen | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2025 Müller | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Knaup, Michael, Hürth, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.07.2025 Keßler | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Funktion, weiterhin Vorstandsvorsitzender: Knaup, Michael, Hürth, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.01.2026 Acker b) Fall 54 |
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