Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter HRB 29417 sun gg Nr. Grund- Vorstand — der | a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer „nt und Unterschrift gung Abwickler A b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 L.‘- "7 N 1 a). DEVK Rückversicherungs- und |20.000.000,-- |Beriid,Oppermann, |Gesamtprokuristen: Aktiengeselischaft; a) 18. November 1997 Beteiligungs-Aktiengesellschaft N Versicherungs- Heinz H. Braun, Erftstadt, die Satzung ist festgestellt‘ am 4. November 1997. N N direktor, Köln, - Dr. Jochen Dobring, Köln, I hr b) Köln > Vorstandsvorsitzend jeder in Gemeinschaft mit Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. er-; einem Vorstandsmitglied oder |Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein c) der aktive und passive Betrieb JHans-Jürgen Voß. |Prokuristen. Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit | einem Prokuristen vertreten. der Rückversicherung; Amen A] yeder Prokurist ist befugt, im |Durch.Beschluß des Aufsichtsrats: kann den Vorstandsmitgliedern die Versiche- Namen der Gesellschaft mit Befugnis erteilt werden, _Lrungsdirektor, sich,im eigenen Namen oder |im Namen der Gesellschaft‘ ‘mit sich im eigenen Namen oder als Ver- Bergisch Gladbach; _| als Vertreter eines Dritten . 7” |treter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Satzung BI 43 ff Erwin Georg Prey, Rechtsgeschäfte vorzuneh- Bernd Oppermann, Hans-Jürgen Volmer, Erwin Georg Prey und Fried- | Sdb., Beschl. Bl.22 ff Versicherungsdirekt men. > N " rich Wilhelm Gieseler sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit jtsich | Sab. or, Köln; N N ) im eigenen‘Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte Friedrich Wilhelm |. Ex vorzunehmen, = £ x rungsdirektor, Ber- N N An gisch Gladbach: x a N x. Sa © & N N a x ı bs 2 450.000.000,- << [Die Gesellschaft hat am 27. März 1998 einen Nachgründungs- und a) 22. Juli 1998 “Einbringungsvertrag mit der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK- -Versicherungsverein a.G. Betriebliche Sozialeinrich- tung“ ‘der Deutschen Bahn AG, nachstehend kurz „DEVK-V“ genannt, mit ergänzender und bestätigender Abtretungsurkunde von demselben Tage abgeschlossen. Sn Die Hauptversammlung hat dem. Vertrag vom 29. Mai 1998 zuge- stimmt, Die Haüptversammlung hat ‚am 29. Mai 1998 eine Erhöhung ‚des Grundkapitals von 20.000. 000,-* DM um 430.000.000,-- DM auf | 450.000.000,-- DM gegen Sacheinlage un 000.000,-- DM gegen Sacheinlage’und gegen Bareinlage be-___ schlossen und die DEVK-V zum (<chlossen und die DEVK-V zum Bezug de der.neuen Aktien zugelassen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. X 8 5 Ziffer 1 der Satzung ist in Anpassung an die Kapitalerhöhung ge- ändert. Friedrich Wilhelm Gieseler ist nicht mehr Vorstandsmitglied. *am Au b) Beschl. Bl. 196 ff. Sch.; RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 — M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite Sp. 6 von Ants wegen berichtigt am:

Amtsgericht Köln Rückseite von Blatt Grund- Vorstand Fun Persönlich haftende ge W a) Firma oder . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Ein- | b) Sitz Stammkapital Ken d Unt hrift tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschri gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 3 Gesamtprokura: a) 2. September 1998 N Bernd Zens, Königswinter, jeder in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. \ , Friedrich Wilhelm Gieseler, „A - A An N Bergisch Gladbach; WAL V | 4 A 600.000.000,- N . Durch Beschluß der Haupt 800 S aupiversammlung vom 12. Mai 2000 ist i N Grundkapital um 150.000.000,- DM auf 600.000.000,-- DM erben Und 9) 27, Ju 2000 entsprechend die Satzung in $ 5 Ziffer 1 geändert. N Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - Weiter ist $ 5 um eine neue Ziffer 4 ergänzt: Der Vorstand Wird ermächtigt, das Grundkapital innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsänderung um bis zu DM 1b0 N ; Millionen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen. N m Falle der aenöhung des Grundkapitals durch den Vorstand kann! Ser auch über den Ausschluß des B. ie Hö N | eZUgS! ® I Ausgabepreises En ussch gsrechtes und die Höhe des P)Ges. Vertrag Bl. 225 = er Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entspr. ; , echend - N fang der Kapitalerhöhung neu zu fassen. ) Ö 10 em Ur x N N . N © ; | 5 5 ) orstarndsmitgli | ‘ 5 Hans-Jürgen Volmer ist nicht mehr Geschäftsführer nn a) 6, September 2000 Ba ; | , X N 05:6 von As wegen ichtigt am: 7 N 6 ’ Gesamtprokurist: 4 a) amuar 2001 Norbert Salentin, ı * 03.02.1943, Köln; ——— Gottfried Rüßmann, * 14.09.1961, Köln, in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied. + | 9 2 OKT. 2008 . a b.) Umpeschrieben zur Fortführung auf EDV C Fortsetzung auf dem ten Blatt TU —