Handelsregister · HRB 11144
Chronologischer Auszug
DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DEVK Rechtsschutz-Versicherungs- Aktiengesellschaft b) Köln c) der Betrieb der Rechtsschutz-Versicherung und der Rückversicherung in diesem Versicherungszweig. Die Gesellschaft kann als Vermittler von Versicherungs-, Bausparund Investmentverträgen tätig werden, soweit § 7 Abs. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz nicht entgegensteht. Ferner ist es der Gesellschaft gestattet, die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen weiterzuführen, Bestände zu übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen zu beteiligen. | 35.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: Biermann, Wolfgang, Versicherungsdirektor, Köln Vorstandsmitglied - stellvertretend -: Neuleuf, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder Prokuristen: Dekars, Hans-Peter, Köln | a) Aktiengesellschaft Beginn: 21.02.1980 b) Zwischen DEVK Rechtsschutz-Versicherungs- Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Deutschen Eisenbahn Versicherung, Sach- und HUK- Versicherungsverein a.G., Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bundesbahn in besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Unternehmensvertrag) vom 21.02.1980. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft durch Beschluss vom 23.10.1980 zugestimmt. Zwischen DEVK Rechtsschutz-Versicherungs- Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft besteht ein Unternehmensvertrag vom 03.12.1997. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der DEVK Rechtsschutz- Versicherungs-Aktiengesellschaft durch Beschluss vom 04.12.1997 und die Hauptversammlung der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft durch Beschluss vom 05.12.1997 zugestimmt. | a) 18.06.2001 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 07.08.1980 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.06.2001. |
| 2 | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.02.1980, mehrfach geändert, zuletzt am 10.05.2000 Die Eintragung des Unternehmensvertrages vom 21.02.1980 ist versehentlich erfolgt, deshalb nunmehr gerötet. | a) 10.07.2001 Breuer b) Von amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | b) Vorstand: Neuleuf, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsmitglied - stellvertretend -: Neuleuf, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2001 Knepper | ||||
| 4 | 17.895.215,84 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 16.11.2001 beschlossen, das Grundkapital auf Stückaktien sowie Euro umzustellen und § 5 der Satzung entsprechend zu ändern; die Satzung in § 14 Absatz 1 (Teilnahme, Stimmrecht) zu ändern. | a) 08.01.2002 Dr. Pruskowski | |||
| 5 | b) Bestellt als stellvertretendes Vorstandsmitglied: Lichterfeld, Ralph-Robert, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 27.02.2002 Knepper | ||||
| 6 | a) Aktiengesellschaft b) Der zwischen der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs- Aktiengesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft am 03.12.1997 abgeschlossene Unternehmensvertrag ist geändert und erweitert um einen Gewinnabführungsvertrag vom 14.05.2002. Dieser Änderung haben die Hauptversammlungen des beherrschten Unternehmens am 15.05.2002 und des herrschenden Unternehmens am 17.05.2002 zugestimmt. | a) 02.08.2002 Bergmann b) Beschluß Bl. 1388 ff. Sdb., Vertrag Bl. 1399 ff. Sdb. | ||||
| 7 | b) Bestellt als ordentliches Vorstandsmitglied: Lichterfeld, Ralph-Robert, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2003 Knepper | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Füchtler, Klaus, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2004 Osterhammel | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 13 Ziff. 2 (Einberufung) beschlossen. § 18 (Sicherungsvermögen) wurde eingefügt. Der bisherige § 18 der Satzung wurde § 19 der Satzung. Die Überschrift in Abschnitt IV wurde neu gefaßt. | a) 19.07.2005 Keusch b) Beschluß Bl. 1549 ff. Sdb. | ||||
| 10 | b) Nicht mehr ordentliches Vorstandsmitglied: Lichterfeld, Ralph-Robert, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2006 Knepper | ||||
| 11 | a) Der Aufsichtsrat hat am 17 Mai 2006 eine redaktionelle Neufassung der Satzung (Neue deutsche Rechtschreibung) beschlossen. | a) 06.07.2006 Keusch b) Satzung Bl. 1582 ff.; Sdb. | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Dekars, Hans-Peter, Köln | a) 25.06.2008 Knepper | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Radler, Tarja Kornelia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2009 Reimer | ||||
| 14 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Riehler Straße 190, 50735 Köln | a) 07.04.2010 Böhm | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Füchtler, Klaus, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Füchtler, Klaus, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2010 Richter | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Biermann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2010 Reimer | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Diehl, Lothar Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2010 Richter | ||||
| 18 | 21.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 104.784,16 aus Gesellschaftsmitteln und die Neueinteilung und Umstellung der Aktien beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 3.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Ziff. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.06.2011 Keusch | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr), § 5 (Grundkapital), § 9 (Wahl und Amtszeit) und § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen) beschlossen. | a) 29.07.2011 Keusch | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Neuleuf, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Radler, Tarja, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Radler, Tarja Kornelia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2013 Leisten | |||
| 21 | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.02.1980 Die Hauptversammlung vom 24.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Nr. 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 18 Satz 2. (Sicherungsvermögen) beschlossen. | a) 25.01.2017 Engeland b) Rechtsform systembedingt berichtigend neu eingetragen | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Füchtler, Klaus, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2019 Müller | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dürscheid, Anika, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2019 Müller | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 17.02.2020 Keusch | ||||
| 25 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Radler, Tarja, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des Wohnortes, weiterhin Vorstand: Diehl, Lothar Michael, Rösrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.05.2020 Gerhards | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen) beschlossen. | a) 02.07.2021 Keusch | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Hetzenegger, Annette, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.10.2021 Müller | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Radler, Tarja, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Nohren, Olaf, Rösrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Abaza-Uhrberg, Nabila, Overath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Kaube, Elmar, Gummersbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.02.2024 Müller | ||||
| 29 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einer Prokuristin/einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Vorstand: Hetzenegger, Annette, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Diehl, Lothar Michael, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2023 ist die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital), § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Wahl und Amtszeit), § 10 (Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter), § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen), § 13 (Einberufung), § 14 (Teilnahme, Stimmrecht), § 15 (Versammlungsleitung, Tagungsordnung) und § 18 (Sicherungsvermögen) geändert. | a) 28.05.2024 Engeland | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Büchert, Rudolf Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2025 Müller |
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