Handelsregister · HRB 17068
Chronologischer Auszug
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DEVK Allgemeine Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft b) Köln c) der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten und damit verbundenen Zusatzversicherungen. | 14.000.000,00 DEM | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Braun, Heinz H., Versicherungsdirketor, Erftstadt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstandsvorsitzender: Oppermann, Bernd, Versicherungsdirektor, Köln mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Klass, Michael, Rosdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brenke, Hans-Georg, Köln Baumann, Jürgen, Köln Knittel, Rainer, Eitorf-Halft Prey, Erwin Georg, Köln Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.11.1986 , zuletzt geändert am 06.05.1998 b) Zwischen DEVK Allgemeine Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bundesbahn mit Sitz in Köln besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.05.1987. | a) 25.10.2001 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 29.04.1987 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.10.2001. |
| 2 | Prokura erloschen: Brenke, Hans-Georg, Köln | a) 31.10.2001 Großkelwing | ||||
| 3 | b) Zwischen der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn AG mit Sitz in Köln besteht ein Beherrschungsvertrag vom 05.05.1987. Dieser Vertrag ist mehrfach, zuletzt geändert am 14.05.1993. | a) 28.11.2001 Breuer b) Lfd. Nr. 1 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 4 | 7.158.086,34 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.2001 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt und beträgt nunmehr Euro 7.158.086,34 . Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5. Die Hauptversammlung vom 16.11.2001 hat die Änderung der Satzung in § 14 Absatz 1 (Teilnahme, Stimmrecht) beschlossen. | a) 21.12.2001 Großkelwing | |||
| 5 | b) Durch Beschluß der Hauptversammlung 16.11.2001 ist das Grundkaptial in Stückaktien eingeteilt. | a) 14.03.2002 Marinoni b) Lfd. Nr. 4 Spalte 6 von Amts wegen ergänzt am 14.03.2002 | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Baumann, Jürgen, Versicherungskaufmann, Köln | a) 24.07.2002 Großkelwing | ||||
| 7 | b) Zwischen der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 14.05.2002. Die Hauptversammlung der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft hat diesem Vertrag durch Beschluß vom 16.05.2002 zugestimmt. | a) 22.08.2002 Maintzer b) Beschl. Bl. 1449 ff. Sdb, Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Bl. 1484 ff. Sdb. | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Lothar Michael, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2003 Miethke | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Prey, Erwin Georg, Köln | a) 21.02.2003 Großkelwing | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Braun, Heinz H., Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2003 Großkelwing | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Geisel, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Hundt, Eberhard, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Post, Reinhard, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2003 Großkelwing | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2003 Großkelwing | |||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Hülsmann, Wilhelm, Schermbeck, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.11.2005 Osterhammel | ||||
| 14 | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.05.2006 die Neufassung der Satzung (Neue deutsche Rechtschreibung) beschlossen. | a) 03.07.2006 Dr. Schöttler b) Beschl. Bl. 1661 ff. Sdb. | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Faßbender, Engelbert, Hürth, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2006 Großkelwing | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gallus, Joachim, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2006 Großkelwing | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Oppermann, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Hülsmann, Wilhelm, Schermbeck, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.09.2006 Miethke | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hülsmann, Wilhelm, Schermbeck, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2007 Richter | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Geisel, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2007 Großkelwing | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Gieseler, Friedrich Wilhelm, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.11.2007 Großkelwing | ||||
| 21 | b) Nach Berichtigung von Amts wegen: Vorstand: Klass, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.11.2007 Großkelwing | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Großmann, Birgit, Wandlitz, *XX.XX.XXXX Müller, Wilhelm Peter, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2008 Schmied | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung hat am 15.05.2008 beschlossen, § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung zu ändern, § 13 Ziffer 2. (Einberufung) der Satzung zu ändern, § 18 Ziffer 2. (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) der Satzung neu zu fassen. | a) 09.09.2008 Wellems | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dresbach, Klaus, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2008 Wulff | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nagel, Hans-Joachim, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2009 Fabritius | ||||
| 26 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Riehler Str. 190, 50735 Köln | a) 26.04.2010 G. Müller | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2010 Großkelwing | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Knittel, Rainer, Eitorf | a) 30.06.2010 Großkelwing | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Klass, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2011 Großkelwing | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Simons, Veronika Maria, Walluf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.02.2012 Großkelwing | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Müller, Wilhelm Peter, Rösrath, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lützeler, Heribert, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2012 Großkelwing | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Post, Reinhard, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2013 Großkelwing | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gebhardt, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2013 Großkelwing | ||||
| 34 | 8.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 841.913,66 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 beschlossen. Desweiteren ist die Satzung in §§ 3, 5 (Ziffern 3f) und 7 geändert. | a) 27.06.2013 Rottländer | |||
| 35 | Prokura erloschen: Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2013 Großkelwing | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2013 Odenthal | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Hundt, Eberhard, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schönfelder, Sabine, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2015 Großkelwing | ||||
| 38 | 28.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR sowie die Änderung von § 5 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 26.05.2015 Rottländer | |||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Faßbender, Engelbert, Hürth, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Scheel, Dietmar, Bad Berka, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.09.2015 Großkelwing | ||||
| 40 | b) Bestellt als Vorstand: Knaup, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jöbkes, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Minary, Jean-Marc, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2015 Großkelwing | |||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.02.2016 Großkelwing | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Gieseler, Friedrich Wilhelm, Köln, *XX.XX.XXXX Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.07.2016 Schmied | ||||
| 43 | 100.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 72.000.000,00 EUR sowie die Änderung von § 5 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat weiter die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung von § 5 Ziffer 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2016 ist ferner § 18 Ziffer 1 der Satzung (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 13.07.2021 um bis zu 50.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 13.07.2016 Rottländer | |||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Simons, Veronika Maria, Walluf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2017 Müller | ||||
| 45 | Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schönfelder, Sabine, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2017 Großkelwing | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prang, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2017 Großkelwing | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2019 Großkelwing | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalkowski, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2021 Großkelwing | ||||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kroppen, Matthias, Euskirchen, *XX.XX.XXXX Stabenow, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2021 Großkelwing | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Dresbach, Klaus, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2021 Großkelwing | ||||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat beschlossen, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und die Satzung entsprechend in § 5 Ziffer 4. (Grundkapital) zu ändern. Ferner wurde § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen des Aufsichtsrates) in Nr. 1 Satz 1 und Nr. 2 geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 29.04.2026 um bis zu 50.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 26.07.2021 Rottländer | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Diehl, Lothar Michael, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2022 Großkelwing | ||||
| 53 | b) Bestellt als Vorstand: Hetzenegger, Annette, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2022 Schmied | |||
| 54 | Prokura erloschen: Schönfelder, Sabine, Dormagen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwartz, Sebastian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2023 Li | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Nagel, Hans-Joachim, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2023 Großkelwing | ||||
| 56 | Prokura erloschen: Lützeler, Heribert, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2023 Großkelwing | ||||
| 57 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2023 ist die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 Ziffer 2. (Grundkapital), 7 Ziffer 2 S. 2 (Der Vorstand: Zusammensetzung, Beschlussfassung), 8 Ziffer 1. (Der Vorstand: Vertretung der Gesellschaft), 9 Ziffer 4. (Der Aufsichtsrat: Wahl und Amtszeit), 10 (Der Aufsichtsrat: Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter), 11 Ziffer 1. und Ziffer 2. S. 2 und S. 4 sowie Ziffer 3. (Der Aufsichtsrat: Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen), 13 Ziffer 2. S. 1 (Hauptversammlung: Einberufung), 14 Ziffer 1. (Hauptversammlung: Teilnahme, Stimmrecht), 15 Ziffer 1. sowie Ziffer 2 S. 1 (Hauptversammlung: Versammlungsleitung, Tagungsordnung), 17 Ziffer 1. (Jahresabschluss, Lagebericht und Gewinnverwendung), 18 Ziffer 2 S. 1 (Rückstellung für Betragsrückerstattung) geändert. | a) 06.03.2024 Rottländer | ||||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baumgart, Sebastian, Mettmann, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Großmann, Birgit, Wandlitz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2024 Stegemann | ||||
| 59 | b) Nicht mehr Vorstand: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2025 Stegemann | ||||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kürz, Christoph, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2025 Stegemann | ||||
| 61 | b) Bestellt als Vorstand: Moog, Manuela, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.11.2025 Stegemann | ||||
| 62 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Knaup, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2026 Stegemann b) Fall 85 | ||||
| 63 | b) Nach Ergänzung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstandsvorsitzender: Knaup, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.02.2026 Stegemann b) Fall 86 | ||||
| 64 | Prokura erloschen: Jöbkes, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Alexander, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2026 Stegemann b) Fall 87 |
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