Handelsregister · HRB 40367
Chronologischer Auszug
DEVELOPMENT PARTNER AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) BTV DEVELOPMENT AG b) Düsseldorf c) Die Durchführung von Immobilienprojektentwicklungsmaßnahmen auf eigenen und fremden Grundstücken sowie Beratungsleistungen beim An- und Verkauf von Immobilien. | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur Alleinvertretung einräumen und sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit sie zugleich als Vertreter für Dritte handeln. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. b) Vorstand: Siebers, Winfried, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jaletzky, Horst, Essen, *XX.XX.XXXX McCready, René, Köln, *XX.XX.XXXX Rang, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schulz, Rainer, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Spira, Angelika, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Peters, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24. Januar 2001 | a) 03.12.2001 Just b) Tag der ersten Eintragung: 21.03.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.12.2001. Satzung Blatt 13 ff Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: McCready, René, Köln, *XX.XX.XXXX Jaletzky, Horst, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2001 Allwicher | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Höhr, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2003 Allwicher | ||||
| 4 | a) DEVELOPMENT PARTNER AG | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2004 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Nr. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 24.06.2004 Dick b) Beschluss Blatt 61 f Sonderband a) Satzung Ziff. I Sonderband a) | |||
| 5 | Prokura erloschen: Spira, Angelika, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Rang, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2005 Allwicher | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kapfer, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Spiegel, Silvester, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2007 Allwicher | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lange, Maike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2008 Allwicher | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Kaistraße 2, 40221 Düsseldorf | Infolge Namensänderung (bisher Lange) nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Maike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Höhr, Nicole, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2009 Peetz | |||
| 9 | Prokura erloschen: Kapfer, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2012 Allwicher | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dumrese, Henning, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2012 Allwicher | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köhnlein, Gunter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2013 Allwicher | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wittke, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2014 Allwicher | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Niggemann, Ralf, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.09.2015 Detlefsen | ||||
| 14 | c) a) die Ausübung der Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sein können (i) Durchführung von Immobilienprojektentwicklungsmaßnahmen auf eigenen und fremden Grundstücken sowie (ii) Beratungsleistungen beim An- und Verkauf von Immobilien; b) die Leitung der zur Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen und Beteiligungen (Gruppenunternehmen) und c) die Erbringung von Dienstleistungen für diese Gruppenunternehmen (Konzerndienstleistungen) sowie d) allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Immobilienprojektentwicklung. Soweit eine behördliche Genehmigung oder Erlaubnis erforderlich ist, darf die Tätigkeit erst nach Vorliegen der Genehmigung / Erlaubnis aufgenommen werden. | a) Die Hauptversammlung vom 11.02.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 17.02.2016 Dr. Poncelet | |||
| 15 | Prokura erloschen: Spiegel, Silvester, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2016 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Siebers, Winfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2016 Allwicher | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Gantenberg, Emmanuel, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2016 Allwicher | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 04.09.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bayer, Sven, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2017 Wandres | ||||
| 20 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Gantenberg, Emmanuel, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.11.2017 Allwicher | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Meyer, Christof Alexander, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.06.2018 Allwicher | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Peters, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wutz, Roland, Köln, *XX.XX.XXXX Hotop, Thorsten, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2018 Allwicher | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dumrese, Henning, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2018 Wandres | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Müller, Maike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2019 Allwicher | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Jahresabschluss) Abs. 1 beschlossen. | a) 02.07.2019 Coners | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Köhnlein, Gunter, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zimmermann, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2019 Allwicher | ||||
| 27 | b) Mit der Gateway Real Estate AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93304) als herrschendem Unternehmen ist am 13.11.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.11.2019 zugestimmt. | a) 25.11.2019 Coners | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Gantenberg, Emmanuel, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2019 Kronz | ||||
| 29 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2020 mit der DEVELOPMENT PARTNER Immobilien Consulting GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 88714) verschmolzen. | a) 02.10.2020 Coners | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Niggemann, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Meyer, Christof Alexander, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wöss, Jürgen, Mödling / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Koschier, Michael Stefan, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.02.2021 Kronz | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 22.02.2021 Coners | ||||
| 32 | b) Der mit der Gateway Real Estate AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93304) am 13.11.2019 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 26.02.2021 mit Ablauf des 28.02.2021 aufgehoben. | a) 01.04.2021 Coners | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 15.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 22.04.2021 Coners | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Hotop, Thorsten, Hürth, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wittke, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2021 Kronz | ||||
| 35 | a) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2021 mit der Projektentwicklung Friedrichstraße in Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76766), der Projektentwicklung Marktplatz in Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82911), der Projektentwicklung Baierbrunner Straße in München GmbH, mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 83554), der Projektentwicklung Speditionstraße in Düsseldorf GmbH, mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79394), der Projektentwicklung Kaistraße in Düsseldorf GmbH, mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81929) und der Projektentwicklung Europaallee in Frankfurt GmbH, mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 87047) verschmolzen. | a) 07.10.2021 Coners | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hönisch, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schulz, Rainer, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bayer, Sven, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2021 Wandres | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2022 Kronz | ||||
| 38 | b) Die Hauptversammlung vom 10.08.2022 hat die formwechselnde Umwandlung in die gleichzeitig errichtete DEVELOPMENT PARTNER GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 98454) beschlossen. | a) 05.09.2022 Schäfer |
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