Handelsregister · HRB 9863
Chronologischer Auszug
Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DANFRAN Beteiligungs Aktiengesellschaft b) Bonn c) Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und Verwertung von Beteiligungen aller Art sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte | 3.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Ridder, Bruno, Bonn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Renz, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Amlung, Bernd, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Unsal, Onder, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Krupp, Christian, Eppstein | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.08.1998. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2001 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt und zur Glättung um 0,19 EUR auf 51.129,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Dieselbe Hauptversammlung hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 871,00 EUR auf 52.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Einteilung), § 5 Abs. 3 (Befreiung der Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB) sowie in § 10 Abs. 1 S. 1 (Beschlussfassung) geändert worden. Die Hauptversammlung vom 15.11.2001 hat die Verlegung des Sitzes von Frankfurt am Main nach Bonn und die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.12.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.948.000,00 Euro auf 3.000.000,00 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung erneut in § 4 Abs.1 (Grundkapital und Einteilung) geändert worden. | a) 15.04.2002 Luetzler b) Beschluss Blatt 5-8, 32- 35,49-59 Sonderband Satzung Bl. 75-80 Sonderband, AG Frankfurt/Main HRB 45717 |
| 2 | a) Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft c) Betrieb von Pensionsfondsgeschäften im Sinne des VII Abschnitts des VAG in allen ihren Arten und Geschäften, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | b) Nicht mehr Vorstand: Ridder, Bruno, Bonn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Loy, Arnulf, Kleinostheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.11.2001 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.12.2001 hat die Änderung der §§ 6 (Aktien),7 (Übertragung der Aktien) und 23 Abs.1 (Rechnungswesen) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.02.2002 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und am 03.05.2002 die Änderung der Satzung in §§ 9 (Vorstand), 11 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Wahlzeit), 14 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) und 15 (Befugnisse des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 24.05.2002 Midderhoff b) Beschlüsse:Bl.87 - 99Sdb. Satzung:Bl.106 - 119 Sdb. | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hoffmans, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX Limbach, Markus, Bonn, *XX.XX.XXXX Paulus, Horst, Karben, *XX.XX.XXXX Schmid, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX Schwensfeier, Eberhard, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2002 Grotz | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2001 hat über die schon eingetragenen Satzungsänderungen hinaus die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen gehabt. | a) 29.10.2002 Midderhoff b) von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martens, Andreas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Limbach, Markus, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2003 Vorrath | ||||
| 6 | b) Vorstand: Dr. Mössle, Klaus, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2003 Vorrath | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 07.04.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 11 Nr. 1 (Aufsichtsrat), § 14 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 20 Nr. 3 (Stimmrecht) beschlossen sowie die Fassung der §§ 5, 9 Nr. 2, 14 Nr. 1 Abs. 2, 23 Nr. 1 Abs. 2, 23 Nr. 3 und 23a der Satzung von offensichtlichen Fehlern korrigiert und an die neue Rechtschreibung angepasst. | a) 19.05.2003 Midderhoff b) Beschluss Blatt 145-153 Sonderband Satzung Blatt 160-169 Sonderband | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Schmid, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2004 Vorrath | ||||
| 9 | b) Vorstand: Schmidt-Narischkin, Nikolaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2004 Vorrath | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Mössle, Klaus, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2005 Grotz | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Huth, Thomas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2006 Schneider | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Best, Guido, Alfter, *XX.XX.XXXX Dr. Borchers, Uwe, Hünstetten, *XX.XX.XXXX Haep, Marcus, Bonn, *XX.XX.XXXX Tenzer, Andreas, Frnkfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2007 Beckers | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Renz, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2007 Beckers | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pfützenreuter, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2008 Schneider | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 23a (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. | a) 01.07.2008 Linnert | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zithier, Kai, Ober-Hilbersheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2008 Bonaventura | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Poppelsdorfer Allee 25-33, 53115 Bonn | a) Die Hauptversammlung vom 19.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 23a (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. | a) 25.06.2009 Linnert | |||
| 18 | Prokura erloschen: Tenzer, Andreas, Frnkfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2009 Schneider | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2010 Schneider | ||||
| 20 | b) Vorstand: Dr. Borgmann, Christoph, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2010 Schneider | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Loy, Arnulf, Großostheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schwensfeier, Eberhard, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2010 Schneider | |||
| 22 | Prokura erloschen: Paulus, Horst, Karben, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2012 Rostek | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Best, Guido, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2012 Mauel | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Borgmann, Christoph, Bonn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schmitt, Carlos, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2012 Rostek | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2013 Schwesig | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Dr. Borchers, Uwe, Hünstetten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reuter, Michael, Langen, *XX.XX.XXXX Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2013 Wabner | ||||
| 27 | b) Betellt zum Vorstand: Dr. Arteaga, Marco Sebastian, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2014 Schwesig | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Arteaga, Marco Sebastian, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2014 Schwesig | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt-Narischkin, Nikolaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2014 Mauel | |||
| 30 | b) Vorstand: Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2014 Mauel | ||||
| 31 | b) Vorstand: Huth, Hans Thomas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Huth, Thomas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2014 Mauel | |||
| 32 | Prokura erloschen: Dr. Hoffmans, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hensel, Rainer, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2015 Klassen | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ebert, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2016 Klassen | ||||
| 34 | b) Vorstand: Golatka, Lars, Langenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2016 Raspels | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Haep, Marcus, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2017 Grommes-Klinger | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Dr. Ebert, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2017 Mauel | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2017 Grommes-Klinger | ||||
| 38 | Berichtigung des Geburtsdatum; nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2017 Grommes-Klinger | ||||
| 39 | b) Vorstand: Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schöpe, Uwe, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2018 Mauel | |||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitt, Carlos, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2018 Ludwig | |||
| 41 | Prokura erloschen: Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2020 Mauel | ||||
| 42 | b) Köln Geschäftsanschrift: Deutzer Allee 1, 50679 Köln | b) Der Sitz ist nach Köln (jetzt Amtsgericht Köln, HRB 101097) verlegt. | a) 20.03.2020 Mauel |
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