Handelsregister · HRB 702881
Chronologischer Auszug
Deutsche Rohstoff AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Deutsche Rohstoff AG b) Heidelberg c) Der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im Rohstoffsektor sowie von Rohstoffen und Derivaten und das Erbringen entsprechender Beratungsleistungen für Dritte. In geringem Umfang können auch Beteiligungen an Unternehmen aus anderen Sektoren erworben werden. | Grundkapital nun: 645.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Dr. Gebel, Titus, Schönau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Gutschlag, Thomas, Mannheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.02.2006 zuletzt geändert am 27.08.2007. Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 76735) nach Heidelberg verlegt. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 16.05.2007 § 3a der Satzung) ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 18.06.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 20.06.2007 um 107.500,00 EUR auf 645.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 27.08.2007 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital), § 3a (Genehmigtes Kapital) und § 4 (Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Genehmigtes Kapital gem. Anpassungsbeschluss des Aufsichtsrats vom 27.08.2007: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis einschließlich 15.05.2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 161.000,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen, durch einoder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 161.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien in Form nennwertloser Stückaktien. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden verwiesen. | a) 31.08.2007 Rinke b) Tag der ersten Eintragung: 03.03.2006 | |
| 2 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Aufsuchung, Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen, der Handel mit Rohstoffen sowie der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im Rohstoffsektor und das Erbringen entsprechender Beratungsleistungen für Dritte. Im geringem Umfang können auch Beteiligungen an Unternehmen aus anderen Sektoren erworben werden. | a) Die Hauptversammlung vom 27.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 3a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.12.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 161.500,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2007/II). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden verwiesen. | a) 11.01.2008 Pfrang | |||
| 3 | 806.250,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 25.04.2008 die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital), 3a (Genehmigtes Kapital), und 4 (Aktien) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/II) ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 25.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 25.04.2008 auf 806.250,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 161.500 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 250 EUR und wird deshalb wie folgt neu vorgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.12.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 250,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2007/II). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden verwiesen. | a) 16.05.2008 Feißt | |||
| 4 | a) Datum des Aufsichtsratsbeschlusses von Amts wegen berichtigt: Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/II) ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 25.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.02.2008 auf 806.250,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.06.2008 Feißt | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 3a (Genehmigtes Kapital) und 4 (Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2007, mit Anpassung vom 27.08.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 161.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 161.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.07.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 403.125,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 12.08.2008 Feißt | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage 26, 69117 Heidelberg | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Gebel, Titus, Schönau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Gutschlag, Thomas, Mannheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.05.2009 Feißt | |||
| 7 | Grundkapital nun: 897.259,00 EUR | a) Aufgrund der am 25.07.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist das Grundkapital um 91.009,00 EUR auf 897.259,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.12.2009 die Änderung der Satzung in §§ 3 (Grundkapital), 3a (Genehmigtes Kapital), und 4 (Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 403.125,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 312.116,00 EUR. | a) 21.12.2009 Büchner | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Einfügung eines neuen § 3b (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 448.629,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2010/I) | a) 21.04.2010 Büchner | ||||
| 9 | Grundkapital nun: 3.589.036,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital), § 3b (Bedingtes Kapital) und § 4 (Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 2.691.777,00 EUR auf 3.589.036,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. b) Das Bedingte Kapital 2010/I, welches durch die Hauptversammlung vom 19.04.2010 beschlossen wurde, beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.04.2010 nunmehr 1.794.516,00 EUR. | a) 21.04.2010 Büchner | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 403.125,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.794.518,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.04.2010 Büchner | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Neufassung der Satzung und hierbei insbesondere die Umnummerierung der bisherigen §§ 3a (Genehmigtes Kapital) und 3b (Bedingtes Kapital) in § 3 Abs. 2 und 3 beschlossen. | a) 21.04.2010 Büchner | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.794.518,00 EUR auf bis zu 5.383.554,00 EUR beschlossen. | a) 21.04.2010 Büchner | ||||
| 13 | Grundkapital nun: 3.912.986,00 EUR | a) Die am 19.04.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 323.950,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 19.05.2010 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen. | a) 21.05.2010 Büchner b) (Fall 17) | |||
| 14 | Grundkapital nun: 4.032.620,00 EUR | a) Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist das Grundkapital um 119.634,00 EUR auf 4.032.620,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 25.05.2010 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.674.884,00 EUR. | a) 26.05.2010 Büchner b) (Fall 18) | |||
| 15 | Grundkapital nun: 4.353.620,00 EUR | a) Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist das Grundkapital um 321.000,00 EUR auf 4.353.620,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 19.11.2010 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 1.353.884,00 EUR. | a) 24.11.2010 Büchner b) (Fall 20) | |||
| 16 | b) Neue Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage 24, 69117 Heidelberg | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2011 hat die Einfügung von § 3 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2011/I) in die Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 22.07.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 225.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2011/I) | a) 29.07.2011 Büchner b) (Fall 22) | |||
| 17 | Grundkapital nun: 4.534.120,00 EUR | a) Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist das Grundkapital um 180.500,00 EUR auf 4.534.120,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 24.08.2011 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 1.173.384,00 EUR. | a) 02.09.2011 Büchner b) (Fall 23) | |||
| 18 | Grundkapital nun: 4.561.841,00 EUR | a) Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist das Grundkapital um weitere 27.271,00 EUR auf 4.561.841,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 09.01.2012 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 1.145.663,00 EUR. | a) 31.01.2012 Trunner | |||
| 19 | a) Aufgrund einer offensichtlichen Unrichtigkeit wird die Eintragung laufende Nummer 18 wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist das Grundkapital um weitere 27.721,00 EUR auf 4.561.841,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.02.2012 Trunner | ||||
| 20 | Grundkapital nun: 5.322.147,00 EUR | a) Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist das Grundkapital um weitere 760.306,00 EUR auf 5.322.147,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 05.03.2012 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 385.357,00 EUR. | a) 07.03.2012 Trunner | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital), § 3 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) und § 7 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.07.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.661.073,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Die Hauptversammlung vom 25.07.2012 hat das am 19.04.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010/I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 25.07.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2012/I) | a) 02.08.2012 Trunner | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Reichert, Jörg, Leipzig, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Gebel, Titus, Schönau, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ehser, Anja, Leipzig, *XX.XX.XXXX Weitz, Jan-Philipp, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Hartmeyer, Anke, Heppenheim (Bergstraße), *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2015 Trunner | |||
| 23 | Grundkapital nun: 5.063.072,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 21.07.2015 um 259.075,00 EUR auf 5.063.072,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 21.07.2015 die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) beschlossen. | a) 20.10.2015 Melzer | |||
| 24 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: N1, 1, 68161 Mannheim | a) 01.09.2016 Trost | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Weitz, Jan-Philipp, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Reichert, Jörg, Leipzig, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2017 Walter | ||||
| 26 | b) Neue Geschäftsanschrift: Q 7, 24, 68161 Mannheim | Prokura erloschen: Weitz, Jan-Philipp, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2017 Walter | |||
| 27 | b) Sitz verlegt; nun: Mannheim | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Dauer), § 3 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und § 3 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2012 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.661.073,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.07.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.531.536,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2017) Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat das am 25.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012/I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017) | a) 21.07.2017 Walter | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und § 3 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.531.536,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2017) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.07.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.531.536,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2018) Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 200.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2018) | a) 24.07.2018 Sorger | ||||
| 29 | Grundkapital nun: 5.081.747,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 02.08.2019 die Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 und 2 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) sowie § 4 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. Aufgrund der am 10.07.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist durch Vorstandsbeschluss vom 04.07.2019, 22.07.2019 und 02.08.2019 jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag das Grundkapital um 18.675,00 EUR auf 5.081.747,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.531.536,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.512.861,00 EUR. | a) 14.08.2019 Rinke | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Gutschlag, Thomas, Mannheim, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Weitz, Jan-Philipp, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Insbesondere §3 (Grundkapital) wurde geändert. b) Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat das am 22.07.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011/I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 200.000,00 EUR beschlossen.(Bedingtes Kapital 2022) | a) 01.08.2022 Falzone | |||
| 31 | Grundkapital nun: 5.113.354,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 01.08.2022 die Änderung der Satzung in §5(Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 07.07.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals(Bedingtes Kapital 2017) wurden 31.607 Bezugsaktien mit den anteiligen Betrag von 1,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 31.607,00 EUR auf 5.113.354,00 EUR erhöht. b) Infolge der Teilausübung ist das am 07.07.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 1.968.393,00 EUR | a) 04.08.2022 Falzone | |||
| 32 | Grundkapital nun: 5.125.891,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 04.08.2022 die Änderung der Satzung in §5(Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 10.07.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist durch Vorstandsbeschluss vom 28.06.2022, 18.07.2022 und 27.07.2022 jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag das Grundkapital um 12.537,00 EUR auf 5.125.891,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.531.536,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.500.324,00 EUR. | a) 05.08.2022 Falzone | |||
| 33 | b) Bestellt als Vorstand: Döring, Henning Karl Georg, Gießen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.11.2022 Falzone | ||||
| 34 | Grundkapital nun: 4.998.081,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 04.10.2022 die Änderung der Satzung in §5 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss des Vorstands vom 04.10.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04.10.2022 um 127.810 EUR auf 4.998.081,00 EUR durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 28.11.2022 Falzone | |||
| 35 | Grundkapital nun: 4.998.438,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 26.04.2023 die Änderung der Satzung in §5 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 07.07.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) wurden 357 Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 357,00 EUR auf 4.998.438,00 EUR erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) Infolge der Teilausübung ist das am 07.07.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 1.968.036,00 EUR | a) 02.05.2023 Falzone | |||
| 36 | Grundkapital nun: 5.003.438,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 02.05.2023 die Änderung der Satzung in §5 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 10.07.2018 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018) wurden 5000 Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von zusammen 5000,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 5000,00 EUR auf 5.003.438,00 EUR erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) Infolge der Teilausübung ist das am 10.07.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 195.000,00 EUR. | a) 05.05.2023 Falzone | |||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der Satzung in §5 (Grundkapital), §21 (Ort der Hauptversammlung) und §24 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.531.536,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.06.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.250.859,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat das am 07.07.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023) | a) 25.07.2023 Falzone | ||||
| 38 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pohl, Patrick, Schwaigern, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2023 Falzone | ||||
| 39 | Grundkapital nun: 5.005.438,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 05.03.2024 die Änderung der Satzung in §5 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 10.07.2018 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018) wurden 2000 Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von zusammen 2000,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 2000,000 EUR auf 5.005.438,00 EUR erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) Infolge der Teilausübung ist das am 10.07.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 193.000,00 EUR. | a) 18.03.2024 Falzone |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.