Handelsregister · HRB 121803
Chronologischer Auszug
Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft b) Berlin Geschäftsanschrift: Oudenarder Str. 16, 13347 Berlin c) Der Erwerb und die Verwaltung von Immobilien, in- und ausländischen Beteiligungen und Finanzanlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung. | 20.582.200,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mehreren Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Hoffmann, Torsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Zoltak, Rami, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 23.12.1871 zuletzt geändert durch Beschluss vom 30.08.2006 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ist der Sitz der Gesellschaft von Bremverhaven (Amtsgericht Bremerhaven, HRB 1035 BHV) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2002 um bis zu 924.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2002 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.985.800,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 15.05.2007. (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 04.09.2009 Dr. Lehmann b) Tag der ersten Eintragung: 27.12.1871 | |
| 2 | b) Änderung zu Nr. 2: zum Wohnort Vorstand: Zoltak, Rami, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Feldmann, Susann, *XX.XX.XXXX, Norderstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.10.2009 Steinberg | |||
| 3 | 2. Roka, Aniko, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 1. Feldmann, Susann | a) 26.05.2010 Steinberg | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Hoffmann, Torsten Vorstand: 3. Marckado - Erez, Sharon, *XX.XX.XXXX, Schweiz | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2010 ist die Satzung geändert in § 11 (Einberufung der Hauptversammlung), § 14 (Vollmachten) und § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung) und um § 12a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung) ergänzt. | a) 15.07.2010 Dr. Lehmann | |||
| 5 | b) Änderung zu Nr. 3: zur Vertretungsbefugnis Vorstand: Marckado - Erez, Sharon mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 3. Asyag, Moran, geb. Zered, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: zur Vertretungsbefugnis Roka, Aniko Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.01.2011 Steinberg | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Marckado - Erez, Sharon Vorstand: 4. Kobek, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Änderung zu Nr. 3: zur Vertretungsbefugnis Asyag, Moran, geb. Zered Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.01.2011 Steinberg | |||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 4, 5 und 6 (Einteilung des Grundkapitals/Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 10.291.100 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I)) Das genehmigte Kapital vom 15.05.2002 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 06.06.2011 Dr. Lehmann | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2011 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen), § 4 (Einteilung des Grundkapitals), § 8 Abs. 2 (Aufsichtsratsbeschlüsse), § 10 (Aufsichtsratsvergütungen) und § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 28.08.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2016 um einen Betrag bis zu 10.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Das am 15.05.2002 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 19.07.2011 Müller | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 2. Roka, Aniko | a) 01.09.2011 Steinberg | ||||
| 10 | 4. Luber, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.05.2012 Steinberg | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2012 ist die Fassung der Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen und Mitteilungen). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2012 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Vertretung und Geschäftsführung) | a) 07.06.2012 Dr. Lehmann | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Kobek, Matthias Vorstand: 5. Rosen, Boaz, *XX.XX.XXXX, Dreieich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.07.2012 Repke | ||||
| 13 | 5. Rehbronn, Raphael, *XX.XX.XXXX, Neu-Anspach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.09.2012 Repke | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Zoltak, Rami | a) 09.10.2012 Waligorski | ||||
| 15 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. | a) 10.10.2012 Dr. Lehmann | ||||
| 16 | 6. Glörfeld, Detlef, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.01.2013 Steinberg | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 6. Glörfeld, Detlef | a) 16.04.2013 Repke | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2014 ist die Satzung geändert in § 5 (Vertretung und Geschäftsführung) und § 8 (Aufsichtsratsbeschlüsse, Ausschüsse, Geschäftsordnung). | a) 09.09.2014 Berge | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 3. Asyag, Moran, geb. Zered Nicht mehr Prokurist: 4. Luber, Thomas Nicht mehr Prokurist: 5. Rehbronn, Raphael | a) 29.10.2014 Schmidt | ||||
| 20 | 7. Laugwitz, Fabian, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung von Grundstücken 8. Dr. Müller, Matthias, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung von Grundstücken | a) 22.12.2014 Repke | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 7. Laugwitz, Fabian Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Müller, Matthias | a) 21.01.2015 Repke | ||||
| 22 | b) Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 19.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.04.2020 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage um bis zu 10.000.000 EUR zzu erhöhen und auch über einen Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 05.06.2015 Berge | ||||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) sowie § 10 Absatz 4 (erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrates) gestrichen | a) 22.06.2015 Berge | ||||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2016 ist die Satzung geändert in § 6 (Zahl und Wahl der Aufsichtsratsmitglieder) und 17 (Jahresabschluss, Gewinnrücklage) | a) 12.08.2016 Berge | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals) u.a. durch Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals. b) Das genehmigte Kapital vom 19.05.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2024 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 10.000.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen und dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 26.06.2019 Dr. Lehmann | ||||
| 26 | b) Vorstand: 6. Kobek, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.09.2020 Wanders | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2021 ist die Satzung geändert in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 06.10.2021 Bialek | ||||
| 28 | b) Vorstand: 7. Miteva, Maya, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.07.2022 Sawade | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Rosen, Boaz Nicht mehr Vorstand: 6. Kobek, Matthias | a) 01.08.2022 Schröder | ||||
| 30 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2022 ist die Satzung geändert in § 8 (Aufsichtsratsbeschlüsse, Ausschüsse, Geschäftsordnung). | a) 03.08.2022 Möschter | ||||
| 31 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals), § 11 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 12 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern) und § 13 (Beschlüsse und Wahlen). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.05.2028 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 10.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Das genehmigte Kapital vom 23.05.2019 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 28.07.2023 Kruel | ||||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2024 ist die Satzung geändert in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 12.06.2024 Bauhoff | ||||
| 33 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2026 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals). | a) 29.06.2026 Dr. Lehmann |
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