Handelsregister · HRB 16160 HB
Chronologischer Auszug
DEUTSCHE PROVENTUS AG · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DEUTSCHE PROVENTUS Gesellschaft zur Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten im Allfinanz-Bereich Aktiengesellschaft b) Bremen c) Ist der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Geschäftsbetrieben, deren Tätigkeit der Strukturvertrieb von Kapitalanlagen, Bausparprodukten und Versicherungen ist, sowie die Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten im gesamten Bereich der "Allfinanz" (Finanzierungen, Kredite und Darlehn, Versicherungen, Bausparprodukte, Finanz- und Kapitalbeteiligungen etc.) für andere Unternehmen (Produkt- und/oder Wagnisträger). | 1.000.000 DM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Nießner, Randolf Hubert, Kaufmann, Worpswede mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 2. Thomas, Martin, Kaufmann, Northeim-Sudheim mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.10.1994 mit letzter Änderung vom 19.11.1996 | a) 09.07.2005 Venzke, Sven b) Satzung Bl. 138 Beschluss Bl. 144 Tag der ersten Eintragung 11.07.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Nießner, Randolf Hubert Vorstand: 3. Apitz, Torsten, *XX.XX.XXXX, Tarmstedt | 1. Gundlach, Axel, *XX.XX.XXXX, Ahausen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.07.2005 Peinelt, Angelika | |||
| 3 | b) Vorstand: 4. Schlabach, Jörg, *XX.XX.XXXX, Ratingen | a) 14.03.2006 Wolters, Uta | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Universitätsallee 15, 28359 Bremen | b) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 30.11.2009 mit der Thomas Beteiligungsgesellschaft mbH in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 22512 HB), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 04.12.2009 Andrae | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Apitz, Torsten | a) 26.01.2010 Wolters | ||||
| 6 | a) DEUTSCHE PROVENTUS AG c) Die Wirtschaftsberatung, Finanzbetreuung, Vermittlung von Vermögensanlagen, insbesondere Kapitalanlagen, Finanzierungen und Versicherungen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen gegenüber Handelsvertretern und verbundenen Unternehmen in den Bereichen EDV-Beschaffung und -Service, Veranstaltungen, Schulungen, Marketing, Media-Einkauf und Beratung. Bei der Erbringung der Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. | 511.291,88 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Mitglied des Vorstandes kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2010 ist die Firma und der Unternehmensgegenstand geändert, das Grundkapital auf 511.291,88 EUR umgestellt, die Nennbetragsaktien in Stückaktien umgewandelt und die Vertretungsregelung neu gefasst worden. Die Satzung ist entsprechend geändert worden in §§ 1, 2, 5, 6 sowie überwiegend neu gefasst. | a) 25.06.2010 Andrae | |
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Thomas, Martin Vorstand: 5. Krenz, Markus Herbert, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 01.06.2011 Salnik | ||||
| 8 | b) Vorstand: 6. Baumann, Uwe, *XX.XX.XXXX, Winsen | a) 18.11.2011 Wartenberg | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Schlabach, Jörg Vorstand: 7. Clausen, Joachim, *XX.XX.XXXX, Rellingen | a) 15.02.2012 Peinelt | ||||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Bizztools GmbH in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 23693 HB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 23.03.2012 Andrae | ||||
| 11 | c) Die Finanzberatung, Wirtschaftsberatung, Vermittlung von Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen, Immobilien und Immobilienprodukten und Vermögensanlagen sowie die Erbringung von Service- und Dienstleistungen bezogen auf die vorstehenden Geschäftsfelder und Vermögensanlagen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. | Nicht mehr Prokurist: 1. Gundlach, Axel 2. Geier, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Hannover Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Dr. Möller-Bösling, Ralph, *XX.XX.XXXX, Sehnde Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2013 sind der Unternehmensgegenstand und die Satzung entsprechend in § 2 geändert. b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.10.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage im Wege der Abspatlung Teile ihres Vermögens (Teilbetrieb "Produktmanagement/Vertriebs- und Beratungsprozess") auf die Swiss life Deutschland Vertriebsservice GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 210241) übertragen. Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.10.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage im Wege der Abspaltung Teile ihres Vermögens (Teilbetrieb "Service/Logistik/"IT") auf die Swiss life Deutschland Operations GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 210245) übertragen. | a) 11.12.2013 Schröder | ||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Krenz, Markus Herbert Nicht mehr Vorstand: 7. Clausen, Joachim | 4. Bergmann, Ivo, *XX.XX.XXXX, Garbsen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 5. Dr. Butterwege, Stephan, *XX.XX.XXXX, Kassel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.03.2014 Wolters | |||
| 13 | b) Vorstand: 8. Bergmann, Ivo, *XX.XX.XXXX, Garbsen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Bergmann, Ivo | a) 07.04.2014 Tiebermann | |||
| 14 | b) Hannover | b) Der Sitz der Gesellschaft ist nach Hannover verlegt (Amtsgericht Hannover, HRB 211567). | a) 15.10.2014 Tiebermann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.