Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Bankgeschäften, mit Ausnahme der Tätigkeit als zentraler Gegenpartei (§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 12 Kreditwesengesetz (KWG)), und das Erbringen von Finanz- und sonstigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst, durch verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen oder durch den Abschluss von Unternehmens- und Kooperationsverträgen verwirklichen. Der Geschäftsbetrieb umfasst auch das Pfandbriefgeschäft nach dem Pfandbriefgesetz.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

• Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Eintragungen

Inhalt des Registerblatts

1. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 26.05.2003 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (1999/1), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (2003/I) und die Änderung des § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

2. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 26.05.2003 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

3. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 06.05.2004 hat die Änderung der §§ 19 (Beschlussfähigkeit des Aufsichsrats) und 22 (Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.

4. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 07.12.2004 hat die Änderung des § 7 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

5. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand.

6. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 31.01.2007 hat die Satzung neu gefasst.

7. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 05.12.2008 hat die Änderung des § 11 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

8. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) der Satzung beschlossen.

9. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Satzung neu gefasst.

10. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung des § 13 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

11. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung des § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

12. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals beschlossen und die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand.

13. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 07.06.2019 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

14. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2025/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020/I, eines weiteren Genehmigten Kapitals 2020/II und die Änderung der § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und § 14 (Hauptversammlung, Ort, Einberufung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.

15. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 14 (Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

16. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der §§ 11 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 12 (Ausschüsse) der Satzung beschlossen.

17. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung des § 14 (Hauptversammlung; Ort, Einberufung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.

18. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 05.06.2024 hat die Änderung des § 14 (Hauptversammlung, Ort, Einberufung,Teilnahme) der Satzung beschlossen.

19. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Hauptversammlung vom 26.05.2003 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die DIA Vermögensverwaltungs-GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 108125) gegen Barabfindung beschlossen.

20. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die WESTFÄLISCHE HYPOTHEKENBANK AG mit dem Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 4152) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2003 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.08.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen.

21. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 16.11.2004 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 16.11.2004 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 16.11.2004 Teile des Vermögens (Kreditportfolio mit Nebenrechten) auf die Investment Olympic GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 154894) übertragen.

22. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 28.02.2005 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 28.02.2005 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 28.02.2005 Teile des Vermögens (Kreditportfolio mit Nebenrechten) auf die Hödur Vermögensvewaltungs-Gesellschaft mbH & Co.KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 85691) übertragen.

23. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 15.11.2007 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 15.11.2007 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 15.11.2007 Teile des Vermögens (Kreditportfolio) auf die Helophant Portfolio Management GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 91121) übertragen.

24. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Hugin Portfolio GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 162029) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2007 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.12.2007 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.12.2007 mit der Gesellschaft verschmolzen.

25. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 28.07.2008 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 28.07.2008 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 28.07.2008 Teile des Vermögens (Sicherheitenportfolio) auf die Helophant Portfolio Management II GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 92622) übertragen.

26. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Immo Invest Wohnwirtschaft GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 140106), die Immo Invest Gewerbe GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 140193) und die GGV Gesellschaft für Grundbesitzverwaltung und Immobilienmanagement GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 152351) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2008 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.08.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 27.08.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen.

27. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Hypo Real Estate Bank International AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 171456) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2008 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.08.2008 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.08.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen.

28. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 27.und 30.09.2010 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 30.09.2010, Beschluss der Hauptversammlung des Leitungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung für die übernehmende Gesellschaft vom 30.09.2010 und Beschluss des Finanzmarktstabilisierungsfonds vom 30.09.2010 Teile des Vermögens auf die FMS Wertemanagement mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 96076) übertragen.

29. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Frappant Altona GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 122912) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2011 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.08.2011 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

30. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die IMMO Trading GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 146381) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2011 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

31. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Meriedies Grundbesitz- und Bebauungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 46882) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2011 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

32. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die WestHyp Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 161715) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.08.2012 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.08.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

33. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die pbb Services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 181368) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

34. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Fundus Gesellschaft für Grundbesitz und Beteiligungen mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 141521) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

35. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die CAPVERIANT GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 237539) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

36. Nr. 1 Freitext

    Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 955 So.

37. Nr. 1 Freitext

    Berichtigung von Amts wegen.

38. Nr. 1 Freitext

    Beschluss Bl. 1003 SB; neue Satzung Bl. 1004 SB;

39. Nr. 1 Freitext

    Beschluss Bl. 1003 SB;

40. Nr. 1 Freitext

    Satzung Bl. 1023 SB; Beschluss Bl. 1003 SB; Beschluss Bl. 1022 SB;

41. Nr. 1 Freitext

    Beschluss Bl. 1016 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 1015 SB;

42. Nr. 1 Freitext

    Beschluss Bl. 1049 SB; neue Satzung Bl. 1050 SB;

43. Nr. 1 Freitext

    Beschlüsse Bl. 1065 SB; Ausgliederungsplan Bl. 1066 SB;

44. Nr. 1 Freitext

    Beschluss Bl. 1070 SB; neue Satzung Bl. 1071 SB;

45. Nr. 1 Freitext

    Beschlüsse Bl. 1085,1086 SB; Ausgliederungsvertrag Bl. 1084 SB;

46. Nr. 2 Satzung

    Satzung vom 04.06.1869 zuletzt geändert am 28.06.2001.

47. Nr. 2 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 12.09.2003 hat die Änderung der §§ 11 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder), 12 (Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder), 13 (Vorsitzender des Aufsichtsrats), 14 (Amtszeit des Aufsichtsrats), 15 (Zustimmungspflichtige Geschäfte), 19 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats), 22 (Vergütung des Aufsichtsrats), 23 (Ort und Durchführung der Haptversammlung), 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 27 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und 30 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

48. Nr. 2 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 05.06.2025 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, des Genehmigten Kapitals 2020/II, die Schaffung von drei neuen Genehmigten Kapitalen und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) und 14 ( Hauptversammlung, Ort, Einberufung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.

49. Nr. 2 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt HRB 55655) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2009 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.06.2009 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05.06.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.

50. Nr. 2 Freitext

    Beschluss Bl. 1104 SB; neue Satzung Bl. 1105 SB;

51. Nr. 2 Freitext

    Berichtigung von amts wegen zur EintragNr.: 138

52. Nr. 3 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 27.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 247.515.627,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Hypo Real Estate Bank International AG mit dem Sitz in München und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

53. Nr. 3 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung des § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

54. Nr. 3 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die "Süddeutsche Bodencreditbank Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 41917) und die 'Nürnberger Hypothekenbank Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in Nürnberg (AG Nürnberg, HRB 770) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16. Juli 2001 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 28. Juni 2001 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaften vom 25. Juni 2001 und 27. Juni 2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.

55. Nr. 3 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die DEPFA Erste GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 56020), die Högni Portfolio GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 165785) und die PBI-Beteiligungs GmbH i.L. mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 126659) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2009 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.08.2009 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 28.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.

56. Nr. 5 Genehmigtes Kapital

    Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.06.2030 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 76.075.211,94 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).

57. Nr. 6 Genehmigtes Kapital

    Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.06.2030 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 38.037.605,97 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/II).

58. Nr. 7 Genehmigtes Kapital

    Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.06.2030 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 28.037.605,97 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/III).