Handelsregister · HRB 240629
Chronologischer Auszug
Deutsche Payment A1M SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Deutsche Payment A1M SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Knesebeckstraße 62, 10623 Berlin c) Die entgeltliche Vermittlung von Geschäftskunden an lizensierte Zahlungsdienstleiter und Dienstleistungen, insbesondere technische Dienstleistungen, in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind oder diesen fördert. Die Gesellschaft darf keine Zahlungsdienste im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) und keine Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes (K \NG) erbringen bzw. anbieten. | 1.666.667,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführender Direktor: 1. Herbst, Alexander, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 26.05.2020 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 163242) nach Berlin verlegt und die Satzung vollständig neu gefasst. b) Das genehmigte Kapital vom 26.05.2020 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapltal der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmigten Kapitals im Handelsregister, einmalig oder mehrmalig, um bis zu insgesamt 833.333,00 EUR, gegen Bar-und/ oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I) Folgende Gesellschaft ist bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: Deutsche Payment A1M AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 165128 B) | a) 05.04.2022 Melchior b) Tag der ersten Eintragung: 25.06.2020 | |
| 2 | b) Änderung zu Nr. 1: zur Vertretungsbefugnis Vorstand: Herbst, Alexander, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Dr. Hagemann, Tobias, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 30.05.2022 Steinberg | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Knesebeckstraße 62, 10719 Berlin | a) 15.08.2022 Schuricht-Salein b) zu lfd. Nr. 1 auf Antrag hinsichtlich der Postleitzahl berichtigt | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (Schaffung eines bedingten Kapitals 2022/I). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 um 166.665,00 € bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I) | a) 06.10.2022 Krebs | ||||
| 5 | 1.750.466,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 83.799,00 € auf 1.750.466,00 € durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2022 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 749.534,00 €. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.04.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 28.10.2022 Gwisdol | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld | a) 24.02.2023 Schuricht-Salein | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Hagemann, Tobias | a) 08.05.2023 Schuricht-Salein | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2023 ist die Satzung geändert in § 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht). | a) 17.07.2023 Kruel | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Liebknecht-Straße 29a, 10178 Berlin | a) 04.01.2024 Steinberg |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.