Handelsregister · HRB 91799
Chronologischer Auszug
Deutsche EuroShop AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Deutsche EuroShop AG b) Hamburg c) Der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und Verwertung von Grundstücken und Beteiligungen aller Art, insbesondere die Beteiligung an Unternehmen, die sich auf dem Gebiet der Errichtung, der Betreuung, der Bewirtschaftung, der Verwaltung und des Abverkaufs von Bauten in allen Rechtsund Nutzungsformen betätigen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Die Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen Genehmigung bedarf. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland sowie zum Abschluss von Unternehmensverträgen. | 20.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Hasselbring, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stock, Gabriele, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Kiss, Patrick, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.10.1997 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2002 geändert. Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Sitz), 3 (Bekanntmachungen), 5, 6 (Vorstand), 7, 8 und 10 und mit ihr die Sitzverlegung von Eschborn (bisher Frankfurt am Main HRB 44046) nach Hamburg beschlossen. § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 11 wurden neu eingefügt, so dass die bisherigen §§ 5 bis 12 nunmehr die §§ 6 bis 14 sind. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Augabe von bis zu 7.812.500 auf den Namen lautende Stückaktien gegen Sach- oder Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 10.000.000,00 zu erhöhen. | a) 15.10.2004 Wiedemann b) Satzung Blatt 12 ff. Sonderband 2 Tag der ersten Eintragung: 12.11.1997 |
| 2 | Prokura erloschen: Stock, Gabriele, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaiser, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2005 Repinski | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Hasselbring, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vertretung geändert, nunmehr Vorstand: Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.05.2005 Repinski | ||||
| 4 | 21.999.998,72 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Borkers, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Geändert, nun Vorstand: Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 15.10.2004 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.06.2004 am 09.11.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 09.11.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.999.998,72 EUR auf bis zu 21.999.998,72 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2005 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 17.06.2004 beträgt nunmehr noch 8.000.001,28 EUR. | a) 16.11.2005 Wiedemann b) Satzung Blatt 52 ff Sonderband 2 | ||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 ist die Satzung in § 4 um Abs. 4 (genehmigtes Kapital) erweitert, in § 11 (bislang § 10) neu gefasst sowie um einen § 6 (Bedingtes Kapital) ergänzt worden. Die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen der Satzung hat sich entsprechend verschoben. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.800.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 3.750.000 neue, auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Wandelschuldverschreibungen tatsächlich ausgegeben werden und die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2006 bis 21.06.2011 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis spätestens zum 18.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 6.250.001 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Sachoder Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 8.000.001,28 EUR zu erhöhen. | a) 16.08.2006 Wiedemann b) Satzung Blatt 60 ff Sonderband 2 | ||||
| 6 | 34.374.998,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 12.374.999,28 EUR auf 34.374.998,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 6 (Bedingtes Kapital) und 14 sowie die Einfügung eines neuen § 15 beschlossen. Der bisherige § 15 ist nunmehr § 16. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 7.500.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 7.500.000 neue, auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Wandelschuldverschreibungen tatsächlich ausgegeben werden und die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2006 bis 21.06.2011 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen. | a) 18.07.2007 Wiedemann | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 20.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 17.187.499 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Baroder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 17.187.499,00 zu erhöhen. | a) 01.02.2008 Wiedemann | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen. | a) 26.08.2008 Bremer | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Oderfelder Str. 23, 20149 Hamburg | 37.812.496,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 01.02.2008 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2007 am 06./07.07.2009 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom 30.06.2009 ermächtigten Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 06./07.07.2009 beschlossen, das Grundkapital um 3.437.498,00 EUR auf 37.812.496,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2009 ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am 07.07.2009 beschlossen, die Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) zu ändern. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 21.06.2007 beträgt nach erster Teilausschöpfung noch 13.750.001 EUR. | a) 08.07.2009 Klose | ||
| 10 | 44.114.578,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 erteilten, am 01.02.2008 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 11.01.2010/ 02.02.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.01.2010/ 02.02.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR 6.302.082,00 auf EUR 44.114.578,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.302.082,00 auf EUR 44.114.578,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.02.2010 ist die Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5 (1) (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Vorstand ist emächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 20.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 7.447.919 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 7.447.919,00 zu erhöhen. | a) 02.02.2010 Wiedemann | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) durch Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie in §§ 11 und 13 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. Juni 2015 einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 22.057.289,00 durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2010). | a) 18.06.2010 Wiedemann | ||||
| 12 | 45.894.578,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten, am 18.06.2010 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 05.07.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.07.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR 1.780.000,00 auf EUR 45.894.578,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.780.000,00 auf EUR 45.894.578,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2010 ist die Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstands vom 05.07.2010 beträgt das genehmigte Kapital 2010 nunmehr noch EUR 20.277.289,00. | a) 13.08.2010 Wiedemann | |||
| 13 | 51.631.400,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten, am 13.08.2010 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 04.11.2010/ 23.11.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04.11.2010/ 23.11.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR 5.736.822,00 auf EUR 51.631.400,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.11.2010 ist die Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstands vom 23.11.2010 beträgt das genehmigte Kapital 2010 nunmehr noch EUR 14.540.467,00 | a) 24.11.2010 Wiedemann | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 um bis zu 10.000.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 15.06.2016 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). | a) 26.09.2011 Dr. Hess | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 13.07.2012 Kob b) Fall 18 | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Wandsbeker Str. 3-7, 22179 Hamburg | a) 04.09.2012 Döbel | ||||
| 17 | 53.945.536,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 24.11.2010 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.06.2010 am 13./14.11.2012 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom 07.11.2012 ermächtigten Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 13./14.11.2012 beschlossen, das Grundkapital um 2.314.136,00 EUR auf 53.945.536,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012 ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am 14.11.2012 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 17.06.2010 beträgt nach Teilausnutzung noch 12.226.331,00 EUR (Genehmigte Kapital 2010). | a) 14.11.2012 Kob b) Fall 21 | |||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Heegbarg 36, 22391 Hamburg | a) 22.04.2013 Stabel | ||||
| 19 | a) Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.04.2013 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. | a) 19.06.2013 Kob b) Fall 24 | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2010 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital 2013) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.06.2018 einmal oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 26.972.768,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013). | a) 08.07.2013 Kob b) Fall 25 | ||||
| 21 | b) Bestellt Vorstand: Wellner, Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 20.02.2015 Repinski | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 15.07.2015 Kob b) Fall 28 | |||
| 23 | Prokura erloschen Kaiser, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Borghaus, Ralph Nanco, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2016 Repinski | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. | a) 21.06.2016 Kob b) Fall 30 | ||||
| 25 | 58.404.996,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 08.07.2013 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.06.2013 am 7./8.03.2017 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom 07.11.2012 ermächtigten Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 07./08.03.2017 beschlossen, das Grundkapital um 4.459.460,00 EUR auf 58.404.996,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012 ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am 08.03.2017 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital 2013) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 20.06.2013 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 22.513.308,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2013). | a) 08.03.2017 Heynen b) Fall 31 | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2013 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital 2017) und 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.06.2022 einmal oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 11.680.999,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 05.07.2017 Kob b) Fall 32 | ||||
| 27 | 61.783.594,00 EUR | a) Auf Grund der am 16.06.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2011) sind im Geschäftsjahr 2017 Stückaktien im Nennwert von 3.378.598,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 61.783.594,00 EUR. Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012 ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am 08.12.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) sowie die ersatzlose Streichung von § 6 (Bedingtes Kapital 2011) beschlossen. | a) 14.12.2017 Heynen b) Fall 34 | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. | a) 25.06.2019 Willamowius b) Fall 35 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. | a) 30.06.2020 Willamowius b) Fall 36 | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 auf den Namen lautenden neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). | a) 05.07.2021 Kob b) Fall 37 | ||||
| 31 | b) Geändert, nun (Vertretung) Vorstand: Borkers, Olaf Gerd, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Wellner, Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2022 Repinski | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Erhöhung des Grundkapitals um 723.034.380,00 EUR auf 784.817.974,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln sowie die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 723.034.380,00 EUR auf 61.783.594,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapitals) und 6 (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen. b) Kraft Gesetzes gemäß § 218 Satz 1 AktG erhöht sich mit Wirksamwerden der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Bedingte Kapital 2021 der Gesellschaft entsprechend auf 127.026.921,42 EUR. Das infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln kraft Gesetzes gemäß § 218 AktG auf 127.026.921,42 EUR erhöhte Bedingte Kapital 2021 ist wieder auf 10.00,000,00 EUR herabgesetzt worden. Der Vorstand ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.08.2027 einmal oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 18.535.078,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). | a) 16.09.2022 Kob b) Fall 39 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Borkers, Olaf Gerd, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Kneip, Hans-Peter Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 28.10.2022 Repinski | ||||
| 34 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums nun: Vorstand: Kneip, Hans-Peter Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 04.11.2022 Repinski b) Eintragung Nr. 33 Spalte 4 b) vom 28.10.2022 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 35 | 76.464.319,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 erteilten, am 16.09.2022 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 12.01.2023/ 01.02.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12.01.2023/ 01.02.2023 beschlossen, das Grundkapital gegen Bar- und Sacheinlagen um bis zu EUR 14.710.375,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 14.680.725,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.02.2023 ist die Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.08.2027 einmal oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 3.854.353,00 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). | a) 03.02.2023 Kob b) Fall 43 | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tommalla, Gwendolin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2023 Repinski | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Neufassung der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital 2023), 6 (Bedingtes Kapital 2023), 11 und 12 beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2022 und das bisherige Bedingte Kapital 2021 sind aufgehoben worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.08.2028 einmal oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 38.232.159,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 um bis zu 38.232.159,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 38.232.159 auf den Namen lautenden neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). | a) 14.09.2023 Kob b) Fall 45 | ||||
| 38 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.04.2024 die Änderung der Satzung in § 12 Abs. 1 beschlossen. | a) 27.06.2024 Goetzke b) Fall 46 | ||||
| 39 | Prokura erloschen Borghaus, Ralph Nanco, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rinck, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2024 Repinski | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 6 beschlossen. | a) 26.09.2025 Niedlich b) Fall 50 | ||||
| 41 | 75.743.854,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstands vom 15.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 30.09.2025, ist das Grundkapital durch Einziehung von eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2023 erworben hat, um 720.465,00 EUR auf 75.743.854,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat durch Beschluss vom 30.09.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 18.11.2025 Andresen b) Fall 51 |
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