Handelsregister · HRB 208401
Chronologischer Auszug
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG · Amtsgericht Jena
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG b) Jena c) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen im Sinne des § 1a Abs. 2 UBGG vornehmlich in technologiegebundenen Branchen; die Gesellschaft ist berechtigt, Hilfs- und Nebengeschäfte im Sinne des § 3 UBGG zu tätigen | 15.230.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wäckerle, Mirko, Jena, *XX.XX.XXXX Vorstand: Köhler, Bertram, Jena, *XX.XX.XXXX Vorstand: Nuber, Falk, Erfurt, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Stenzel, Stefan, Jena, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.06.1872 zuletzt geändert am 14.04.2005 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 25. Mai 2009 das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 6.600.000,- EUR durch einoder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2004"). Die Hauptversammlung vom 26. Mai 2004 hat ferner die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 6.600.000, EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2004). | a) 24.05.2006 Böttcher-Grewe b) Tag der ersten Eintragung: 16.08.2000. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben und von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 408 SB; |
| 2 | Prokura erloschen: Dr. Stenzel, Stefan, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2006 Gauer | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2006 hat die Änderung der §§ §§ 14 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. | a) 11.07.2006 Heinemann b) Satzung Bl. 460 SB; | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung des § 11 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 23.07.2007 Göritz | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2008 um 1.015.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Bezugsrechten aus Aktienoptionen (Aktienoptionsplan 2008). | a) 18.09.2008 Göritz | ||||
| 6 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Nuber, Falk, Weimar, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2009 Kirchner | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Leutragraben 1, 07743 Jena | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Teilnahmerecht), 18 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 10.09.2009 Gauer | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2009 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 30.12.2009 Kirchner | ||||
| 9 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.02.2010 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 19.05.2010 Kirchner | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital 2010/I) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.615.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 08.07.2010 Nikolaus | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Nuber, Falk, Weimar, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Wäckerle, Mirko, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2012 Kirchner | ||||
| 12 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Frauenhoferstraße 1, 07743 Jena | a) 15.05.2012 Kirchner | ||||
| 13 | b) von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsanschrift: Fraunhoferstraße 1, 07743 Jena | a) 06.06.2012 Kirchner | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung des bedingten Kapitals vom 26.05.2004 von 6.600.000,00 EUR auf 1.691.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004) beschlossen . Die Hauptversammlung vom 03.07.2012 hat die Aufhebung des bedingten Kapitals vom 16.05.2008 (Bedingtes Kapital 2008/I) beschlossen. | a) 30.10.2012 Kirchner | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 12.07.2013 hat die Aufhebung des bedingten Kapitals vom 26.05.2004 (Bedingtes Kapital 2004) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2013 um 5.924.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). | a) 24.09.2013 Kirchner | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheidler, Marco, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2014 Kirchner | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.07.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.615.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2015 um 1.619.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). | a) 02.10.2015 Kießling | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2016 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates-Aufhebung der Altersgrenze) der Satzung beschlossen. | a) 11.07.2016 Biernat | ||||
| 19 | 16.750.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.520.000,00 EUR auf 16.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2018 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.095.000,00 Euro. | a) 17.04.2018 Bitter | |||
| 20 | c) Entwicklung und Umsetzung technologischer, industrieller und betriebswirtschaftlicher Konzepte insbesondere durch Beratung und Erbringung anderer Dienstleistungen sowie durch Errichtung, Erwerb, Verwaltung, Veräußerung und Zusammenführung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an anderen Unternehmen | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals (2018/I), eines bedingten Kapitals (2018/I) und eines weiteren bedingten Kapitals (2018/II) sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens (§ 2) und Stammkapital (§ 4). b) Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Das bedingte Kapital vom 12.07.2013 (Bedingtes Kapital 2013) wurde aufgehoben. Das bedingte Kapital vom 07.07.2015 (Bedingtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.08.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.375.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2018 um bis zu 7.575.000,00 EUR zur Erfüllung von Wandlungs- und Optionsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2018 um bis zu 800.000,00 EUR zur Erfüllung von Bezugsrechten nach § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). | a) 11.10.2018 Bitter | |||
| 21 | a) Eintragung lfd. Nr. 20 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals (2018/I), eines bedingten Kapitals (2018/I) und eines weiteren bedingten Kapitals (2018/II) sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden u. a. geändert: Gegenstand des Unternehmens (§ 2) und Grundkapital (§ 4). | a) 11.10.2018 Bitter | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Vorstand: Köhler, Bertram, Jena, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.10.2018 Bitter | ||||
| 23 | b) Geändert, nun: Vorstand: Köhler, Bertram, Jena, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Scheidler, Marco, Jena, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Scheidler, Marco, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2022 Bitter | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2018/II), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Teilnahmerecht), 16 (Teilnahme von Vorstand und Aufsichtsrat) sowie 17 (Übertragung der Hauptversammlung, Online-Teilnahme, sonstige Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital 2022/I) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2022/I) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Ergänzung des § 4 Abs. 7a (Bedingtes Kapital 2022/II) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 2018/I (Genehmigtes Kapital ) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Satzung vom 09.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.06.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.375.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 21.08.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 um bis zu 7.575.000,00 EUR zur Erfüllung von Wandlungs- und Optionsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 um 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen. Das Bedingte Kapital (2018/II) wurde teilweise aufgehoben. Das Bedingte Kapital beträgt noch 400.000,00 EUR. | a) 22.07.2022 Thieme | ||||
| 25 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Semmelweisstraße 4, 07743 Jena | a) 06.02.2023 Bitter | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 05.09.2024 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. | a) 23.09.2024 Kirchner | ||||
| 27 | 1.675.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.09.2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 15.075.000,00 EUR auf 1.675.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital vom 21.08.2018 (Bedingtes Kapital 2018-II) wurde aufgehoben. Das genehmigte Kapital vom 09.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach Herabsetzung des Grundkapitals nunmehr 837.500,00 EUR. Das bedingte Kapital 2022/I wurde teilweise aufgehoben und beträgt nach Herabsetzung des Grundkapitals nunmehr 757.500,00 EUR. Das bedingte Kapital 2022/II wurde teilweise aufgehoben und beträgt nach Herabsetzung des Grundkapitals nunmehr 40.000,00 EUR. | a) 28.11.2025 Kirchner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.