Handelsregister · HRB 10891
Chronologischer Auszug
Deutsche Biotech Innovativ AG · Amtsgericht Neuruppin
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Deutsche Biotech Innovativ AG b) Hennigsdorf Geschäftsanschrift: Neuendorfstraße 15 a, 16761 Hennigsdorf c) a) Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a) sowie c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung. | 412.500,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Dr. Bergmann, Andreas, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Dr. Wegener, Bernd, *XX.XX.XXXX, Mainz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 29.06.2009 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 136767) nach Hennigsdorf verlegt und die Satzung geändert in § 1 Abs. 1 (Firma) und Abs. 2 (Sitz) und § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien das Grundkapital bis zum 20.08.2019 um insgesamt bis zu 206.250 € zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 08.10.2014 Rose b) Tag der ersten Eintragung: 29.07.2009 | |
| 2 | 447.300,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 21.08.2014 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.800,00 € durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsrichtsrates vom 04.12.2014 ist § 3 (Grundkapital) in Abs. 1, 2 und 4 geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Das Genehmigte Kapital 2014/I beträgt noch 171.450,00 EUR. | a) 19.12.2014 Dr. Schönherr | |||
| 3 | c) Die Erforschung und Entwicklung sowie die Herstellung, die Vermarktung und der Vertrieb therapeutischer und diagnostischer Lösungen für die Humanmedizin, insbesondere die Identifizierung, Erforschung und Optimierung von Wirkstoffen, die Erhebung von Patientendaten, das Erstellen präklinischer und klinischer Modelle und Studien sowie die Entwicklung medzinischer Produkte und Medikamente einschließlich der Beantragung der Zulassung auf dem Markt sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen für Dritte, insbesondere die Beratung mit Ausnahme der Rechts- uind Steuerberatung. | 894.600,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2015 wurde die Satzung der Gesellschaft in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Grundkapital) in Absatz 1 und Absatz 2 geändert und die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 447.300,00 durch Ausgabe von 477.300 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 pro Aktie beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2015 wurde § 3 Absatz 3 der Satzung (Grundkapital) ersatzlos gestrichen und der bisherige Absatz 4 als § 3 Absatz 3 neu gefasst. Des Weiteren hat die Hauptversammlung am 23.07.2015 die Satzung in § 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 21.08.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2015 ermächtigt das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.08.2020 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu EUR 447.300,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 17.08.2015 Rose | ||
| 4 | a) Die Eintragung in Spalte 6a) zur lfd. Nr. 3 wird aufgrund der ergänzenden Anmeldung vom 01.09.2015 wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2015 wurde die Satzung der Gesellschaft in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Grundkapital) in Absatz 1 und Absatz 2 geändert und die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 447.300,00 aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe von 477.300 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 pro Aktie beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2015 wurde § 3 Absatz 3 der Satzung (Grundkapital) ersatzlos gestrichen und der bisherige Absatz 4 als § 3 Absatz 3 neu gefasst. Des Weiteren hat die Hauptversammlung am 23.07.2015 die Satzung in § 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert. | a) 02.09.2015 Dr. Schönherr | ||||
| 5 | 943.538,00 EUR | a) Die Eintragung betreffend laufende Nummer 4 Spalte 6a) ist von Amts wegen in Teilen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2015 wurde die Satzung der Gesellschaft in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Grundkapital) in Absatz 1 und Absatz 2 geändert und die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 447.300,00 aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe vom 447.300 neuen, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 pro Aktie beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2015 wurde auch die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu EUR 596.400,00 durch Ausgabe von bis zu 596.400 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 pro Aktie beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 48.938,00 durchgeführt und das Grundkapital der Gesellschaft ist von EUR 894.600,00 um EUR 48.938,00 auf EUR 943.538,00 erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2015 wurde die Satzung in § 3 Abs.(1) und (2) (Grundkapital) geändert. | a) 30.11.2015 Rose | |||
| 6 | 1. Witzmann, Nicole, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 22.09.2016 Fritze | ||||
| 7 | 947.296,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.758,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.09.2017 ist § 3 (Grundkapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 443.542,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 27.10.2017 Weiß | |||
| 8 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2017 ist die My Life Diagnostics GmbH (MLDx GmbH) mit Sitz in Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin, HRB 9791) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.03.2018 Weiß | ||||
| 9 | c) Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften, insbesondere solchen Unternehmen, die sich mit der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb therapeutischer und diagnostischer Lösungen für die Humanmedizin befassen, insbesondere im Bereich der Biotechnologie, sowie die Erbringung von Dienstleistungen an solche Unternehmen, einschließlich Beratung, jedoch mit Ausnahme der Rechts-, Steuer und Finanzberatung. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 08.11.2018 Weiß | |||
| 10 | b) Vorstand: 3. Jakobs, Ralf, *XX.XX.XXXX, Leipzig | a) 11.06.2020 Rensch | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.09.2020 ist die Satzung in § 3 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), § 3 Abs. 4 (Bedingtes Kapital), § 16 Abs. 4 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 25 (Bekanntmachungen) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 23.07.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.09.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt 473.648,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.09.2020 um bis zu 473.648,00 EUR zur Durchführung von bis zum 20.09.2025 begebenen Wandel- und/oder Optionsverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 09.10.2020 Weiß | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Bergmann, Andreas | a) 16.02.2021 Fritze | ||||
| 13 | b) Vorstand: 4. Dr. Mikluš, Metod, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.02.2021 Fritze | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Jakobs, Ralf | a) 23.04.2021 Fritze | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 ist die Satzung geändert in § 16. | a) 29.09.2023 Weiß |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.