Handelsregister · HRB 64583
Chronologischer Auszug
Deutsche Assistance Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ÖRAG Assistance Aktiengesellschaft b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf c) Die Organisation von Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden a) auf Reisen oder während der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort, b) unter anderen Bedingungen als Assistance der öffentlichen Versicherer und der Sparkassenfinanzgruppe. | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Vorstandsmitglieder kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Andreas, Heinsen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Marcus, Hansen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fiebig, Roland, Monheim, *XX.XX.XXXX Küpper, Arthur, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.09.2010 b) Zwischen der Gesellschaft und der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-Aktiengesellschaft (AG Düsseldorf, HRB 12073) als beherrschendem Unternehmen besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die Hauptversammlung hat am 14. September 2010 zugestimmt. | a) 29.11.2010 Pollmächer |
| 2 | a) ÖRAG Assistance Versicherungs- Aktiengesellschaft c) Die Versicherung von Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden a) auf Reisen oder während der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort, b) unter anderen Bedingungen, sofern die Risiken nicht unter andere Versicherungssparten fallen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Rückversicherung. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Vorstandsmitglieder kann durch den Aufsichtsrat im Einzelfall die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2010 hat die Satzung vollständig neu gefasst und dabei insbesondere eine Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 1. und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde § 2 (Gegenstand) und § 6 (Vertretung) geändert. | a) 14.12.2010 Pollmächer | ||
| 3 | a) Deutsche Assistance Versicherung Aktiengesellschaft | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr: Küpper, Arthur, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1. und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 08.03.2011 Pollmächer | ||
| 4 | 101.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR EUR und die Änderung des § 4 Ziff. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.12.2011 Pollmächer | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Seif, Hans-Peter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2012 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Fiebig, Roland, Monheim, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2012 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheeren, Christian, Stolberg, *XX.XX.XXXX Dr. Hopmann, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2013 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 8 | c) Die Versicherung von sonstigen Sachschäden im Sinne von Nr.9 der Anlage zum Versicherungsaufsichtsgesetz und von Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden, sowie die Versicherung verschiedener finanzieller Verluste. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Rückversicherung. | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 19.03.2013 Pollmächer | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fritzer, Arndt, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2013 Wandres | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Hopmann, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2014 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Ostermeier, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Küpper, Arthur, Aachen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zayer, Sabine Juliana, Wülfrath, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Tomalak-Plönzke, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Ostermeier, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2019 Wandres | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Metz, Alexander, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2019 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gruß, Martina, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2020 Johann-Albers | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Munk Mecklenbeck, Birgitte, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Fritzer, Arndt, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kramarczyk, Jens, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Andreas, Heinsen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Nickel, Betina, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Mischler, Dragica, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2022 Peetz | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Tomalak-Plönzke, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 23 | c) Die Versicherung von sonstigen Sachschäden im Sinne von Nr. 9 der Anlage zum VAG, von Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden sowie verschiedener finanzieller Verluste. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Rückversicherung. | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2023 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital), 6 (Vertretung), 7 (Zusammenarbeit und Amtszeit), 8 (Vorsitzender, Stellvertreter und Geschäftsordnung), 9 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Einberufung), 10 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 11 (Erklärungen des Aufsichtsrats), 12 (Satzungsänderungen), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung, Teilnahme- und Stimmrecht), 16 (Ordentliche Hauptversammlung), 18 (Rechnungslegung und Gewinnverwendung) sowie 19 (Beirat) beschlossen. | a) 19.05.2023 Braun |
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