Handelsregister · HRB 26867
Chronologischer Auszug
Deutsche Arzt AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Deutsche Arzt AG b) Essen Geschäftsanschrift: Im Teelbruch 122, 45219 Essen c) Das Betreiben eines bundesweiten Ärzteund Gesundheitsnetzwerks, die bundesweite operative Umsetzung von Kongressen, Tagungen und Events im Umfeld und Gesamtzusammenhang von Wissenschaft und Gesundheitswesen, die Erarbeitung und der Abschluss von überregionalen Versorgungsverträgen, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Gesundheitswesen, die Erbringung von nichtärztlichen Dienstleistungen im Bereich des Praxisbetriebes sowie des Qualitätsmanagements für Arztpraxen. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Bereitstellung, der Betrieb und der Vertrieb digitaler Lösungen und Angebote im Gesundheitswesen. Dies umfasst insbesondere aber nicht ausschließlich online-Therapie Plattformen ebenso wie online-Beratungs Plattformen und die Erbringen von IT-Dienstleistungen für diesen Bereich. Darüber hinaus umfasst der Gegenstand des Unternehmens auch die Vermittlung und den Handel von Produkten und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Michels, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Tenbrock, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.12.2015 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Deutsche Arzt GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 26410) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2015. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 25.000,00 gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 17.12.2015 Dr. Hamme | |
| 2 | 100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 50.000,00 EUR und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tage der Eintragung dieses genehmigten Kapitals in das Handelsregister einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 32.500,00 gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 08.03.2016 Dr. Hamme | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Michels, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2016 Insel | ||||
| 4 | b) Bestellt zum Vorstand: Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2016 Werner | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Niehaus, Andrea, Rheinberg, *XX.XX.XXXX Wassenaar, Lars-Hendrik, Ochtrup, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2016 Insel | ||||
| 6 | 122.525,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 22.525,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.02.2017 ist § 4 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) des Gesellschaftsvertrages geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2015 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.975,00 EUR. | a) 06.03.2017 Rath | |||
| 7 | c) Das Betreiben eines bundesweiten Ärzteund Gesundheitsnetzwerks, die bundesweite operative Umsetzung von Kongressen, Tagungen und Events im Umfeld und Gesamtzusammenhang von Wissenschaft und Gesundheitswesen, die Erarbeitung und der Abschluss von überregionalen Versorgungsverträgen, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Gesundheitswesen, die Erbringung von nichtärztlichen Dienstleistungen im Bereich des Praxisbetriebes sowie des Qualitätsmanagements für Arztpraxen. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Bereitstellung, der Betrieb und der Vertrieb digitaler Lösungen und Angebote im Gesundheitswesen. Dies umfasst insbesondere aber nicht ausschließlich online-Therapie-Plattformen ebenso wie online-Beratungs-Plattformen und die Erbringung von IT-Dienstleistungen für diesen Bereich. Darüber hinaus umfasst der Gegenstand des Unternehmens auch die Vermittlung und den Handel von Produkten und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen. | a) Die Hauptversammlung hat am 27.03.2017 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens zu ändern und die Satzung insgesamt neu zu fassen. Der Aufsichtsrat hat am 24.04.2017 beschlossen, die Fassung der Satzung durch Umgliederung von § 4.3 in § 5.3 zu ändern. | a) 16.05.2017 Rath | |||
| 8 | 135.025,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 12.09.2017 beschlossen, das Grundkapital von 122.525,-- EUR um 12.500,-- EUR auf 135.025,-- EUR zu erhöhen und die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.10.2017 Rath | |||
| 9 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.10.2017 Insel | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 13.04.2018 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 09.05.2023 um insgesamt bis zu EUR 40.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 09.05.2018 Rath | ||||
| 11 | 143.359,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 37.500,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 8.334,00 EUR durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.02.2019 geändert. | a) 28.02.2019 Rath | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2019 Clemens | ||||
| 13 | 161.908,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2018 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2018/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.549,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.05.2019 ist § 5 (Grundkapital) und § 5a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2018/I beträgt noch 21.451,00 EUR. | a) 18.06.2019 Rath | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2019 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.09.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 80.954,00 gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückatien als Stammaktien und/oder als Vorzugsaktien der Serie A zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 17.09.2019 Rath | ||||
| 15 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.09.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 80.954,00 gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien als Stammaktien und/oder als Vorzugsaktien der Serie A zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 17.09.2019 Rath b) lfd.Nr.14, Spalte 6b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5a 1.3. (Genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 10.06.2020 Rath | ||||
| 17 | b) Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Im Teelbruch 118, 45219 Essen | Prokura erloschen: Wassenaar, Lars-Hendrik, Ochtrup, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2020 Insel | |||
| 18 | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Niehaus, Andrea, Rheinberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2020 Insel | ||||
| 19 | b) Nach Erweiterung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.12.2021 Insel | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Tenbrock, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2023 Wyczisk |
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