Handelsregister · HRB 3953
Chronologischer Auszug
Deutsch-Japanisches Center GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Deutsch-Japanisches Center GmbH b) Düsseldorf c) Die Verwaltung eines Gebäudes mit dem Namen Deutsch-Japanisches Center in Düsseldorf, der Betrieb eines Hotels in diesem Center, ferner der Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Errichtung von Gebäuden und der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen. | 95.000.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist jeder von ihnen allein vertretungsberechtigt. b) Geschäftsführer: Yasue, Hideyuki, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Takei, Yoshiaki, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Takamiya, Toru, Kaufmann, Düsseldorf einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16. August 1973 mit Änderung vom 28. August 1973 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 1998 geändert. | a) 22.10.2001 Just b) Gesellschaftsvertrag Blatt 98 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 30.08.1973 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.10.2001. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Yasue, Hideyuki, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sonoda, Mitsugi, London, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 26.10.2001 Linnemann | ||||
| 3 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Takei, Yoshiaki, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Takamiya, Toru, Kaufmann, Düsseldorf Nicht mehr Geschäftsführer: Sonoda, Mitsugi, London, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sumers, Gary Michael, New York/USA, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Alba, Glenn Emilio, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Braks, Anders, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages insgesamt beschlossen, insbesondere geändert in § 5 (Geschäftsführung). | a) 27.03.2003 Christophliemk b) Beschluss Blatt 190 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 207 ff Sonderband | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sumers, Gary Michael, New York/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Beovich, Anthony, Syosset/New York/USA, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.01.2004 Wogatzke | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beovich, Anthony, Syosset/New York/USA, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Alba, Glenn Emilio, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Braks, Anders, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hansson, Jan-Olof, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Ortmann, Ralf, Olsberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2007 Peetz | ||||
| 6 | c) Die Verwaltung eines Gebäudes mit dem Namen Deutsch-Japanisches Center in Düsseldorf, ferner der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Errichtung von Gebäuden und der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 20.02.2007 Pollmächer | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hansson, Jan-Olof, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Meyer, Philipp, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.10.2007 Wandres | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Philipp, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Van Dam, Martijn, Amsterdam/Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.05.2008 Peetz | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: c/o Nikko, Immermannstraße 41, 40210 Düsseldorf c) Die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere als Gesellschafterin an der DJC Real Estate Verwaltungs-GmbH sowie als Kommanditistin an der DJC Real Estate GmbH & Co. KG. | 100.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2007 ist das Stammkapital von DEM 95.000.000,00 auf EUR 48.572.728,71 umgestellt. Das Stammkapital wurde sodann von EUR 48.572.728,71 um EUR 48.472.728,71 auf EUR 100.000,00 herabgesetzt und § 4 (Stammkapital) entsprechend geändert. Ferner wurde § 2 (Gegenstand) geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 09.12.2008 Pollmächer | ||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tage mit der DJC Real Estate Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 56652) verschmolzen. | a) 14.07.2009 Haueiss | ||||
| 11 | c) Die Verwaltung eines Gebäudes mit dem Namen Deutsch-Japanisches-Center in Düsseldorf, insbesondere die Verpachtung eines Hotels sowie weiterer Geschäfte in diesem Gebäude, ferner der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Errichtung von Gebäuden und der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 18.02.2010 Pollmächer | |||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Barrigan, Patricia Cook, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.03.2011 Peetz | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Art-Invest Real Estate Funds GmbH, KölnTurm, Im Mediapark 8, 50670 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Barrigan, Patricia Cook, London/Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Van Dam, Martijn, Amsterdam/Niederlande / Niederlande, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Ortmann, Ralf, Olsberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dührkoop, Jan, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Henkels, Philipp Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.04.2017 Peetz | |||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Art-Invest Real Estate Funds GmbH, Tunisstr. 29, 50667 Köln c) Die Gesellschaft ist eine Immobilien- Gesellschaft im Sinne des § 234 Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB"). Die Gesellschaft hat die Aufgabe: Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke, Grundstücke im Zustand der Bebauung, unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung nach Maßgabe der Ziffer 2.2.1 bestimmt und geeignet sind, Gegenstände, die zur Bewirtschaftung der Vermögensgegenstände des Immobilien- Spezialsondervermögens Hotel-Manage to Core-Fonds erforderlich sind in Übereinstimmung mit § 231 (1) und (3) KAGB zu errichten, zu halten und langfristig zu vermieten. Die Gesellschaft kann die Handlungen, die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlich oder zweckmäßig sind, selbst vornehmen oder durch Dritte übernehmen lassen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften zu erwerben, zu halten und zu verwalten, deren Zweck jeweils auf die vorgenannten Aufgaben beschränkt ist. Der Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 235 (1) Nr. 1 KAGB auf Tätigkeiten beschränkt, welche die Art- Invest Real Estate Funds GmbH, eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB, im eigenen Namen für das Immobilien-Spezialsondervermögen Hotel-Manage to Core-Fonds in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Anlagebedingungen, den Besonderen Anlagebedingungen, der Anlegervereinbarung sowie dem KAGB ausüben darf. | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2017 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den Gegenstand und die allgemeine Vertretungsregelung geändert. | a) 02.08.2017 Braun | ||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Balk, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX Pelz, Jochen, Mühltal, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2017 Wandres | ||||
| 16 | b) Mit der BRE/Germany Holding GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 55182) als herrschendem Unternehmen ist am 22.11.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2017 zugestimmt. | a) 14.12.2017 Pollmächer | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Immermannstraße 41, 40210 Düsseldorf | a) 04.01.2018 Peetz | ||||
| 18 | Nach Änderung des Wohnortes: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pelz, Jochen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2020 Peetz | ||||
| 19 | Nach Änderung des Wohnortes: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pelz, Jochen, Mühltal, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2021 Peetz |
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