Handelsregister · HRB 95470
Chronologischer Auszug
Deufol SE · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Deufol SE b) Hofheim am Taunus Geschäftsanschrift: Johannes-Gutenberg-Straße 5, 65719 Hofheim am Taunus c) Verwaltung bestehender und noch zu erwerbender Beteiligungen sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende Holdinggesellschaft, insbesondere für Logistik-, IT- sowie Consulting- Unternehmen. | 43.773.655,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) geschäftsführender Direktor: Hübner, Detlef W., Eltville am Rhein, *XX.XX.XXXX geschäftsführender Direktor: Dr. Blaschke, Tillmann, Dresden, *XX.XX.XXXX geschäftsführender Direktor: Hübner, Dennis, Köngistein im Taunus, *XX.XX.XXXX geschäftsführender Direktor: Hof, Jens, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX geschäftsführender Direktor: Weirich, Manfred, Dormagen, *XX.XX.XXXX geschäftsführender Direktor: Schmid, Jürgen, Hagelsstadt-Gailsbach, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 16.05.2012 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Deufol AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 46331). Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.06.2014 um bis zu 20.000.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2002 um bis zu 850.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2009 um bis zu 8.413.296,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). . | a) 21.12.2012 Hewlett b) Fall 1 | |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Johannes-Gutenberg-Straße 3-5, 65719 Hofheim am Taunus | b) Eingetreten als geschäftsführender Direktor: Lange, Olaf, Mehring, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2014 von Hof b) Fall 3 | |||
| 3 | b) Eingetreten als geschäftsführender Direktor: Duttiné, Klaus, Offenbach am main, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als geschäftsführender Direktor: Dr. Blaschke, Tillmann, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2014 Faldus b) Fall 5 | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung des § 5.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und § 5.5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2009 (Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014 um bis zu 20.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das durch Satzung erteilte (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.07.2019 um bis zu 20.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 03.09.2014 Faldus b) Fall 6 | ||||
| 5 | b) Umwandlungsvermerk von Amts wegen berichtigt, nun: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Deufol AG mit dem Sitz in Hofheim am Taunus (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 46331). | a) 10.12.2014 Faldus b) Fall 2 zu lfd. Nr. 1 vom 21.12.2012 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden als geschäftsführender Direktor: Lange, Olaf, Mehring, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2015 Zentgraf b) Fall 7 | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden als geschäftsführender Direktor: Hof, Jens, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als geschäftsführender Direktor: Weirich, Manfred, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2016 Faldus b) Fall 9 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Al Kadari, Ebrahem, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Falcke, Tim-Hajo, Mainz, *XX.XX.XXXX Reinmold, Margarete, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2016 Faldus b) Fall 10 | ||||
| 9 | b) Eingetreten als geschäftsführender Director: Hillen, Jürgen, Karben, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als geschäftsführender Direktor: Duttiné, Klaus, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2019 Schollmeyer b) Fall 11 | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014 (Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2024 um bis zu 20.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 25.09.2019 Schollmeyer b) Fall 12 | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Falcke, Tim-Hajo, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2019 Schollmeyer b) Fall 13 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Ort der Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 16.11.2020 Hornburg b) Fall 14 | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Romanko, Roman, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2021 Hornburg b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Eingetreten als geschäftsführender Director: Hübner, Marc Wilhelm, Salzkotten, *XX.XX.XXXX Eingetreten als geschäftsführender Director: Al Kadari, Ebrahem, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Al Kadari, Ebrahem, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 01.11.2021 Faldus b) Fall 16 | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Verwaltungsrats) beschlossen. | a) 25.08.2023 Krimmel b) Fall 17 | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Burmester, Philipp, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2023 Krimmel b) Fall 19 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Einziehung von 628.017 Aktien ohne die Herabsetzung des Grundkapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Einziehung der Aktien ist durchgeführt. | a) 17.11.2023 Krimmel b) Fall 18 | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2022 hat die Einziehung von drei Aktien ohne die Herabsetzung des Grundkapitals beschlossen. Die Einziehung der Aktien ist durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.04.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 13.05.2024 Nagel b) Fall 20 | ||||
| 19 | a) Von Amts wegen berichtigt, nun: Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 26.04.2024 die Einziehung von drei Aktien ohne die Herabsetzung des Grundkapitals beschlossen. Die Einziehung der Aktien ist durchgeführt. | a) 13.05.2024 Nagel b) Fall 21 | ||||
| 20 | 8.629.127,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2024 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 35.144.528,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Neufassung der §§ 12 (Ausschüsse des Verwaltungsrats) und 25 (Gründungsaufwand) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben. b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2029 um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2019 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 01.08.2024 Nagel b) Fall 22 | |||
| 21 | a) Die am 27.06.2024 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 17.12.2024 Nagel b) Fall 23 | ||||
| 22 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Hübner, Dennis Christopher, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Schmidt, Jürgen, Neutraubling, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Reinmold, Margarete, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2025 Nagel b) Fall 24 | |||
| 23 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführender Direktor: Hübner, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführender Direktor: Schmid, Jürgen, Neutraubling, *XX.XX.XXXX Aus systemtechnischen Gründen erneut gelöscht: geschäftsführender Direktor: Hübner, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Aus systemtechnischen Gründen erneut gelöscht: geschäftsführender Direktor: Schmid, Jürgen, Hagelsstadt-Gailsbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Tissen, Eugen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als geschäftsführender Director: Hillen, Jürgen, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2026 Nagel b) Fall 25 |
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