Handelsregister · HRB 234575
Chronologischer Auszug
Dermapharm Holding SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Blitz 17-663 SE b) München Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 04.07.2017. | a) 19.07.2017 Schoppa | |
| 2 | a) Dermapharm Holding SE b) Grünwald, Landkreis München Geschäftsanschrift: Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald c) Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika sowie verwandten Produkten, Lizensierung der Produktion und/oder des Vertriebs der vorgenannten Produkte sowie Beratung anderer Unternehmen auf den vorgenannten und angrenzenden Gebieten. Ferner Halten und Verwalten von Beteiligungen. | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Feldmeier, Hans-Georg, Leipzig, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Grieving, Stefan, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Samusch, Karin, Berg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Hümer, Stefan, Berg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 mit Nachtrag vom 04.09.2017 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 06.09.2017 Wackerbauer | ||
| 3 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2017 Breinl b) Rötung der Eintragung Nr.1 in Ergänzung der Eintragung Nr.2; | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 49.880.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 05.12.2017 einen Vertrag über den Erwerb von Aktien an der Dermapharm Aktiengesellschaft, Grünwald mit der Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Grünwald (AG München HRB 212223) im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.12.2017 zugestimmt. | a) 15.12.2017 Breinl | ||||
| 5 | 50.000.000,00 EUR | a) Die am 06.12.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 49.880.000,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 06.12.2017 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 5 (Aktien) der Satzung sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018/I beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.01.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 04.01.2018 Timm | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 26.01.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.840.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.01.2018 hat ferner die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.01.2018 um 10.700.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). | a) 29.01.2018 Breinl | ||||
| 7 | 53.840.000,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 26.01.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.840.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.02.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. | a) 07.02.2018 Breinl | |||
| 8 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Grieving, Stefan, Sauerlach, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2019 Leopoldsberger | ||||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Ott, Jürgen, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2020 Leopoldsberger | ||||
| 10 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Ott, Jürgen, Starnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.03.2020 Hinterleitner | ||||
| 11 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Neumeyer, Hilde Rosemarie Rudolf, Straßlach- Dingharting, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.07.2020 Leopoldsberger | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. | a) 08.09.2020 Hofschuster | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Hümer, Stefan, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2020 Leopoldsberger | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des § 15 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 04.08.2021 Wackerbauer | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Eberhorn, Andreas, Neubiberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Ott, Jürgen, Starnberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Neumeyer, Hilde Rosemarie Rudolf, Straßlach- Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2022 Drexler | ||||
| 16 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dreibholz, Christof, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 24.01.2023 Drexler | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung und die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) und die Einfügung des § 18a (Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.06.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.152.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2023 um 10.768.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber von Optionsrechten aus Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben. | a) 09.08.2023 Wackerbauer | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Samusch, Karin, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2023 Drexler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.