Handelsregister · HRB 117267
Chronologischer Auszug
Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt am Main c) Erbringung von Dienstleistungen im Werbebereich, insbesondere die Beratung in der Mediaplanung, der Medienservice und der Medieneinkauf | 3.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführerin: Dr. Handel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dahmann, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rachor, Michael, Mainhausen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1988, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden HRB 9510) nach Frankfurt am Main beschlossen. b) Mit der Aegis Media Central Europe Holding GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 25307) als herrschendem Unternehmen ist am 07.06.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2011 zugestimmt. | a) 14.11.2019 Schollmeyer b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 02.08.1982 |
| 2 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen im Werbebereich, insbesondere die Beratung in der Mediaplanung, der Medienservice und der Medieneinkauf einschließlich Online-Marketing und Online- Werbeschaltung. Dies umfasst insbesondere auch die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit werblicher Tätigkeit im Bereich Social Media, wobei unter Social Media alle Medien (Plattformen) verstanden werden, die deren Nutzer über digitale Kanäle in der gegenseitigen Kommunikation und im interaktiven Austausch von Informationen unterstützen, wie z.B. Facebook, Instagram und Snapchat. | 1.534.000,00 EUR | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rachor, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Malegori, Giulio, Lissone / Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführerin: Dr. Handel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dahmann, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Rachor, Michael, Mainhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Boemer, Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 124,36 EUR beschlossen. | a) 28.01.2020 Faldus b) Fall 2 |
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2020 Faldus b) Fall 4 | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.11.2020 Krämer b) Fall 5 | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wendt, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Rachor, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2021 Schollmeyer b) Fall 6 | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Berzbach, Georg, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.11.2021 Faldus b) Fall 7 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Dr. Handel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2021 Faldus b) Fall 8 | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hassler, Walter, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dahmann, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Wendt, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Boemer, Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2022 Nagel b) Fall 9 | |||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Tejada, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2022 Nagel b) Fall 10 | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Zimmermann, Karin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.01.2023 Kraus b) Fall 11 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Alexander, Rosemary Elizabeth, Watlington Oxfordshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2023 Kraus b) Fall 12 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wendt, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2023 Krimmel b) Fall 13 | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Pöttker-Wittmann, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.09.2023 Krimmel b) Fall 14 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Tejada, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2024 Krimmel b) Fall 15 |
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