Handelsregister · HRB 58026
Chronologischer Auszug
Delticom AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Delticom AG b) Hannover c) die weltweite Beratung und der Aufbau von Internet- und Handelspräsenzen sowie die Vernetzung der beiden Bereiche. Insbesondere gehört dazu die Beratung und der Aufbau von Internet- Angeboten, von Handels- und Franchisesystemen, Handelsketten und der Groß- und Außenhandel mit international handelbaren Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft wird weltweite Lieferketten zwischen Produzenten und Endverbrauchern durch unterschiedliche Präsenzen wie Internet-Kommerz, traditionellen Handel und Beratung optimieren. Beteiligung an anderen Unternehmen. | 3.096.780,00 EUR | a) Der Vorstand besteht - nach näherer Bestimmung durch den Aufsichtsrat - aus zwei oder mehr Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst (im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) zu vertreten. b) Vorstand: Binder, Rainer, Hannoer, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.07.1999 zuletzt geändert am 07.02.2005 | a) 02.03.2006 Mantik b) Satzungsänderung Bl. 96 ff. Sdbd, Hauptversammlungsbes chluss Bl. 140 Sdbd. II Tag der ersten Eintragung: 30.08.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.03.2006. | |
| 2 | a) Aufgrund Löschung der Eintragung vom 28. Juni 2004 zu lfd. Nr. 5 des historischen Registerblattes gem. §§ 144 Abs. 2, 142 FGG: Delti.com AG | Aufgrund Löschung der Eintragungen vom 04. Juli.2005 und vom 06. Februar.2006 zu lfd. Nr. 6 bzw. zu lfd. Nr. 7 des historischen Registerblatte s gem. §§ 144 Abs. 2, 142 FGG: 2.999.700,00 EUR | a) Aufgrund Löschung der Eintragungen vom 28. Juni 2004, vom 04. Juli.2005 und vom 06. Februar.2006 zu lfd. Nr. 5, zu lfd. Nr. 6 und zu lfd. Nr. 7 des historischen Registerblattes gem. §§ 144 Abs. 2, 142 FGG: Satzung vom 02.07.1999 zuletzt geändert am 02.07.2001 | a) 25.07.2006 Rosenberger | ||
| 3 | a) Delticom AG | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen, nun Vorstand: Binder, Rainer, Hannoer, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen, nun Vorstand: Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Neufassung, insbesondere die Änderung von § 1 (Firma) und § 7 (Vertretungsmacht), der Satzung beschlossen. | a) 26.07.2006 Rosenberger b) Hauptversammlungsbeschluss Bl. 52 ff Sdbd. III Satzung Bl. 86 - 97 Sdbd. III | ||
| 4 | b) Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 96.780,00 beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen dient, deren Ausgabe ebenfalls in der Hauptversammlung vom 01.08.2006 beschlossen wurde und § 5 der Satzung um Abs.6 und § 7 der Satzung um einen Satz 2 ergänzt. | a) 03.08.2006 Wienke | ||||
| 5 | a) 07.08.2006 Wienke b) Eintragung vom 25.07.2006 von amtswegen berichtigt, daß die Hauptversammlung vom 20.06.2006 nicht die Änderung § 7 der Satzung beschlossen hat;vielmehr wurde die allgemeine Vertretungsmacht von amtswegen berichtigt. Klarstellend wird weiter vermerkt, daß die Hauptversammlung vom 20.06.2006 die Änderung von § 1 (Firma geändert in Delticom AG) beschlossen hat. Eintragung vom 03.08.2006 von amtswegen klarstellend vermerkt, daß die Hauptversammlung vom 01.08.2006 § 7 Abs.2 der Satzung um folgenden Satz 2 ergänzt hat: Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB erteilen. | |||||
| 6 | 3.096.480,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Binder, Rainer, Hannoer, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Das bedingte Kapital ist voll ausgeschöpft.Auf Grund der am 01.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals wurden 96.780 Bezugsaktien ausgegeben.Das Grundkapital beträgt nunmehr 3.096.480,--EUR.Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 09.08.2006 wurden §§ 5 Abs.1 und (Höhe und Einteilung des Grundkapitals ),6 (bedingtes Kapital) geändert. | a) 10.08.2006 Wienke b) Beschluss Blatt 206-207 Sbd. | ||
| 7 | c) die weltweite Beratung und der Aufbau von Internet- und Handelspräsenzen sowie die Vernetzung der beiden Bereiche. Insbesondere gehören dazu die Beratung und der Aufbau von Internet- Angeboten, von Handels- und Franchisesystemen, Handelsketten, der Groß- und Außenhandel mit international handelbaren Produkten und Dienstleistungen. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens);5 (genehmigtes und bedingtes Kapital) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.Dezember 2007 gegen Bareinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 850.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2006). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.August 2011 gegen Ba-oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 698.240,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II/2006). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006 um insgesamt bis zu EUR 100.000,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2006). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006 um insgesamt bis zu EUR 1.448.240,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital II/2006). | a) 01.09.2006 Wienke b) Beschluss Blatt 231-324 Sondernband | |||
| 8 | b) Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Satzung neu gefasst, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens); 5 (genehmigtes und bedingtes Kapital) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Von amtswegen unter Ergänzung der Eintragung vom 01.09.2006 eingetragen. | a) 18.09.2006 Wienke | ||||
| 9 | b) Wohnsitz geändert und von amtswegen neu eingetragen: Vorstand: Binder, Rainer, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Satzung vom 02.07.1999 zuletzt neugefaßt durch Beschluss vom 30.08.2006.Von amtswegen berichtigt am b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.Dezember 2007 gegen Bareinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 850.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I /2006). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.August 2011 gegen Bar-oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 698.240,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II/006). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006 um insgesamt bis zu EUR 100.000,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2006). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.08.2006 um insgesamt bis zu EUR 1.448.240,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital II/2006). Eintragung vom 01.09.2006 teilweise von amtswegen berichtigt. | a) 27.09.2006 Wienke | |||
| 10 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitlieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle oder einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB erteilen. b) Vorstand: Binder, Rainer, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung von § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und die Ergänzung von § 5 (genehmigtes und bedingtes Kapital), beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Augsut 2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. Dezember 2007 gegen Bareinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 850.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2006). Der Vorstand ist durch Beschluss des Hauptversammlung vom 30. August 2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29. August 2011 gegen Bar- oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 698.240,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II/2006). Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. August 2006 um insgesamt bis zu EUR 100.000,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2006). Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. August 2006 um insgesamt bis zu EUR 1.448.240,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital II/2006). | a) 04.10.2006 Wienke b) Berichtigung der Eintragungen vom 26.07.2006,07.08.2006,1 0.08.2006, 01.09.2006,18.09.2006 und 27.09.2006. | |||
| 11 | 3.946.480,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.08.2006 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I/2006) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 850.000,00 EUR auf 3.946.480,00 EUR durch Ausgabe von 850000 nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2006 in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital I/2006 ist damit ausgeschöpft. | a) 25.10.2006 Wienke b) Beschluss des Aufsichtsrats Blatt 448- 449 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 455-464 Sonderband | |||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: von Grolman, Philip, Laatzen, *XX.XX.XXXX mit Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB. Bestellt als Vorstand: Schuhardt, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB. | a) 16.08.2007 Wienke | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 15.05.2008 Wienke | |||
| 14 | a) Satzung vom 02.07.1999,neugefaßt am 20.06.2006 und zuletzt geändert am 06.05.2008. In Ergänzung der Eintragung vom 15.05.2008 nachgetragen. | a) 22.05.2008 Wienke | ||||
| 15 | a) Satzung vom 02.07.1999 zuletzt geändert am 24.10.2006 | a) 25.09.2008 Wienke b) Die Eintragung laufende Nummer 13 + 14 Spalte 6 Satz ist gemäß § 142 Absatz 1 FGG von Amts wegen gelöscht. | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Brühlstr. 11, 30169 Hannover | 11.839.440,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.892.960,00 aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 5 Abs. 6 und Abs. 7 (bedingtes Kapital) § 5 sowie in § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. b) Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.05.2009 beträgt das bedingte Kapital I/2006 nunmehr EUR 300.000,00 und das bedingte Kapital II/2006 nunmehr EUR 4.344.720,00. | a) 10.06.2009 Hübner | ||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Sitzungsort und Einberufung), § 15 (Teilnahmerecht) und § 17 (Stimmrecht, Beschlussfassung, Niederschrift) beschlossen. | a) 25.05.2010 Rosenberger | ||||
| 18 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: von Grolman, Philip, Laatzen, *XX.XX.XXXX mit Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB. | a) 17.05.2011 Wienke | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.05.2016 gegen Bar-oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen ein-oder mehrmals um bis zu EUR 5.919.720,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2011). Das genehmigte Kapital II/2006 ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2011 um bis zu EUR 300.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2011). Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2011 um bis zu EUR 5.300.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital II/2011). Das bedingte Kapital II/2006 ist aufgehoben. | a) 10.06.2011 Rosenberger | ||||
| 20 | 11.847.440,00 EUR | a) Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind im Geschäftsjahr 2011 Bezugsaktien im Nennwert von 8.000,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 11.847.440,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2012 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 292.000,00 EUR. | a) 16.03.2012 Rosenberger | |||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Jürgensen, Sascha, Hallbergmoos, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dörsel-Müller, Susann, Peine, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.03.2012 Kuthan | ||||
| 22 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Schuhardt, Frank, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen. | a) 13.05.2013 Probst | |||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Binder, Rainer, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schuhardt, Frank, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2014 Rosenberger | ||||
| 24 | 11.859.440,00 EUR | a) Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von 12.000,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 11.859.440,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2014 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert b) Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 280.000,00 EUR. | a) 05.02.2014 Rosenberger | |||
| 25 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrat vom 18.03.2014 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. | a) 08.04.2014 Rosenberger | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) ist insoweit aufgehoben, als es einen Betrag von EUR 85.810,00 übersteigt. Das bedingte Kapital I/2011 ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2014 um bis zu EUR 540.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2014). | a) 11.06.2014 Rosenberger | ||||
| 27 | 11.945.250,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Delesallee, Thierry, Wunstorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von 85.810,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 11.945.250,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2015 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert b) Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 voll ausgeschöpft. | a) 17.02.2015 Rosenberger | ||
| 28 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Delesalle, Thierry, Wunstorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.02.2015 Rosenberger | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Jürgensen, Sascha, Hallbergmoos, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2015 Paix | ||||
| 30 | 12.463.331,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2011 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I/2011) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 518.081,00 EUR auf 12.463.331,00 EUR durch Ausgabe von 518.081 nennbetragslosen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2015 ist § 5 (Höhe uind Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital I/2011 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.401.639,00 EUR. | a) 01.03.2016 Rosenberger | |||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 12.05.2016 Rosenberger | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 02.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.05.2022 gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, ein- oder mehrmals um bis zu EUR 6.231.665,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2017). Das genehmigte Kapital (I/2011) ist erloschen. | a) 17.05.2017 Rosenberger | ||||
| 33 | Einzelprokura: Gereke, Melanie, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2017 Rosenberger | ||||
| 34 | a) Der Aufsichtsrat hat in Ausnutzung seiner Ermächtigung gemäß § 13 der Satzung am 08.05.2018 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 17.05.2018 Rosenberger | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Delesalle, Thierry, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2018 Rosenberger | ||||
| 36 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dörsel-Müller, Susann, Isernhagen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: von Grolman, Philip, Hemmingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.07.2019 Rosenberger | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.08.2019 Rosenberger | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 12.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das in der Hauptversammlung vom 29.04.2014 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2014) ist insoweit aufgehoben, als es einen Betrag von EUR 142.332,00 übersteigt Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2019 um bis zu EUR 540.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2019). | a) 23.09.2019 Rosenberger | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dörsel-Müller, Susann, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Eichler, Alexander, Ilmenau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.07.2020 Bartels | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2020 um bis zu EUR 5.500.000,00 EUR zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2020). | a) 30.07.2020 Rosenberger | ||||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Blania, Harald, Burgthann, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2020 Degner | ||||
| 42 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der Deltiparts GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 212004) verschmolzen. | a) 10.12.2020 Degner | ||||
| 43 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der MobileMech GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 212021) verschmolzen. | a) 10.12.2020 Degner | ||||
| 44 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der DeltiStorage GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 213197) verschmolzen. | a) 04.01.2021 Degner | ||||
| 45 | b) Bestellt als Vorstand: Pötzsch, Torsten, Pfaffing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.03.2021 Bartels | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Blania, Harald, Burgthann, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Personenbezogene Daten geändert, nun: Becker, Melanie, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2021 Bartels | |||
| 47 | 13.709.664,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.246.333,00 EUR auf 13.709.664,00 EUR durch Ausgabe von 1.246.333 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.06.2021 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 02.05.2017 (genehmigtes Kapital I/2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.985.332,00 EUR. | a) 09.06.2021 Bartels | |||
| 48 | 14.831.361,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.121.697,00 EUR auf 14.831.361,00 EUR durch Ausgabe von 1.121.697 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2021 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 02.05.2017 (genehmigtes Kapital I/2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.863.635,00 EUR. | a) 29.06.2021 Bartels | |||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2026 gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, ein- oder mehrmalig um bis zu 6.231.665,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2021). Das genehmigte Kapital (I/2017) ist erloschen. | a) 30.07.2021 Bartels | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstand: Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 23.06.2022 Kastner b) Fall 75 | |||
| 51 | b) Nicht mehr Vorstand: Pötzsch, Torsten, Pfaffing, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schmidt-Schultes, Johannes, Waldbronn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.10.2022 Degner b) Fall 76 | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmidt-Schultes, Johannes, Waldbronn, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2023 Kastner b) Fall 78 | ||||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 14 (Sitzungsort und Einberufung) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 800.000,00 Euro zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten beschlossen (bedingtes Kapital I/2023). | a) 11.07.2023 Kastner b) Fall 79 | ||||
| 54 | b) Nicht mehr Vorstand: Eichler, Alexander, Ilmenau, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2023 Bartels |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.