Handelsregister · HRB 2369 RE
Chronologischer Auszug
DeLaval GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DeLaval Holding GmbH b) Glinde c) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen und die Geschäftsbesorgung von Alfa Laval Gesellschaften des Agri Bereiches, ferner die Herstellung und der Vertrieb industrieller Anlagen, insbesondere von Maschinen und Anlagen der Alfa Laval- und Tetra Laval Gruppe, weiterhin der Handel mit Maschinen und Anlagen und Anlagenteilen aller Art. | 12.542.100,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Claußen, Gerd, *XX.XX.XXXX, Glinde mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Nilsson, Jan Ove, *XX.XX.XXXX, Glinde mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Bjelland, Ludolf, *XX.XX.XXXX, Glinde mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 11.09.1975 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 06.05.2002 b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.06.1981; 20.12.1984 mit der ALFA-Laval Holding GMBH in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 1081 RE) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlungen des beherrschten Unternehmens am 23.10.1992 und des herrschenden Unternehmens am 29.10.1992 zugestimmt haben. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: - Alfa Laval Handelsgesellschaft mbH in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 2407 RE) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.1995 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage - Alfa Laval Agri Deutschland GmbH in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 1083 RE) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.1996 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage - HYGIA GmbH in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 3050 RE) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2002 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage - Deutsche Manus Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 2711 RE) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2002 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage. Die Gesellschaft hat auf Grund der Ausgliederungsverträge vom 15.08.1997 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage aus ihrem Vermögen Teile als Gesamtheit auf die Firmen: - Alfa Laval Agrar GmbH in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 2346 RE) und - Alfa Laval Agri Distribution Center GmbH in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 2344 RE) übertragen. Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 15.08.1997 mit - der Alfa Laval Agrar GmbH in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 2346 RE) und - der Alfa Laval Agri Distribution Center GmbH in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 2344 RE) als beherrschten Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlungen der beherrschten Unternehmen und des herrschenden Unternehmens am selben Tage zugestimmt haben. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 25.08.1999 mit der Alfa Laval Agri BSA GmbH in Marktschorgast (Amtsgericht Bayreuth, HRB 573) als beherrschtes Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlungen des beherrschten Unternehmens am 14.12.1999 und des herrschenden Unternehmens am 23.11.1999 zugestimmt haben. | a) 25.11.2005 Isensee b) Tag der ersten Eintragung 03.03.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 9.042.100,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2004 ist das Stammkapital um 3.500.000,00 EUR auf 9.042.100,00 EUR herabgesetzt und § 5 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages geändert worden. | a) 13.12.2005 Haida b) Gesellschaftsvertrag Bl. 133 ff. SB Beschluss Bl. 123 f. SB | |||
| 3 | b) Der mit der DeLaval BSA GmbH in Marktschorgast (AG Bayreuth, HRB 573) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 25,05.1999 ist durch Vertrag vom 15.12.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben worden. | a) 05.01.2007 Haida b) Aufhebungsvertrag Bl. 144 SB V | ||||
| 4 | c) das Halten von Beteiligungen und die Geschäftsbesorgung von De- Laval Gesellschaften des Agri Bereiches, ferner die Herstellung und der Vertrieb industrieller Anlagen, insbesondere von Maschinen und Anlagen der DeLaval Gruppe, weiterhin der Handel mit Maschinen und Anlagen und Anlagenteilen aller Art. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Bjelland, Ludolf | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2007 ist der Gesellschaftsvertrag in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Bekanntmachungen) geändert worden. | a) 05.09.2007 Haida | ||
| 5 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2007 sind §§ 7 bis 12 des Gesellschaftsvertrages ersatzlos gestrichen worden und aus § 13 wurde § 7, aus § 14 wurde § 8 und aus § 15 wurde § 9. | a) 18.02.2008 Haida | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Wilhelm-Bergner-Str. 5, 21509 Glinde | 4.042.100,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2007 ist das Stammkapital um 5.000.000,00 EUR auf 4.042.100,00 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) geändert worden. | a) 17.02.2009 Haida | ||
| 7 | a) DeLaval GmbH c) Das Halten von Beteiligungen und die Geschäftsbesorgung von De- Laval Gesellschaften des Agri Bereiches, ferner die Herstellung und der Vertrieb industrieller Anlagen, insbesondere von Maschinen und Anlagen der DeLaval Gruppe, weiterhin der Handel mit Maschinen und Anlagen und Anlagenteilen aller Art. Ferner ist Unternehmensgegenstand der Vertrieb von Produkten, Systemen, Ersatzteilen, Verbrauchsartikeln, Zubehör und Service für die Milchproduktion in den Sortimentsbereichen Melken, Kühlung, Fütterung, Aufstallung und Dungtechnik sowie der Handel mit Waren aller Art außer erlaubnispflichtigen. | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2009 ist der Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert worden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2009 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert worden. b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die DeLaval GmbH mit Sitz in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 1848 RE) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.08.2009 Haida | ||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Nilsson, Jan Ove | a) 04.12.2012 Möller | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 4. Dr. Lais, Stephan, *XX.XX.XXXX, Weidenberg-Görschnitz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.06.2013 Möller | ||||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Claußen, Gerd, *XX.XX.XXXX, Seevetal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Dr. Schlaiß, Günter, *XX.XX.XXXX, Tittmoning Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Schnabel, Mariana, geb. Tanasa, *XX.XX.XXXX, Oststeinbek Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Voigt, Andreas, *XX.XX.XXXX, Pingelshagen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Wiesemann, Karl-Heinz, *XX.XX.XXXX, Waltershausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.10.2016 Kahns | |||
| 11 | 5. Dr. Käck, Markus, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 02.11.2016 Bender | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Claußen, Gerd | a) 21.12.2016 Bender | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Schlaiß, Günter | a) 22.05.2020 Möller | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag um § 10 (Einziehung) erweitert worden. | a) 12.06.2020 Lorenzen | ||||
| 15 | 3.042.100,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 ist das Stammkapital der Gesellschaft von 4.042.100,00 EUR um 1.000.000,00 EUR auf 3.042.100,00 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital, Stammeinlagen) geändert worden | a) 14.10.2021 Bley | |||
| 16 | 6. Friebel, Jürgen Manfred, *XX.XX.XXXX, Seelitz OT Gröbschütz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.06.2022 Ostermann | ||||
| 17 | 7. Bausch, Johanna Katharina, geb. Grundler, *XX.XX.XXXX, Taufkirchen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.02.2024 Wolski |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.