Handelsregister · HRB 29975
Chronologischer Auszug
DEHAG Hospitality Group AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DEHAG Hotel Service Aktiengesellschaft b) Eschborn c) Das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, welche die BEST WESTERN Hotelkooperationen bilden und führen und/oder Dienstleistungen für Hotels und sonstiger Beherbergungsbetriebe oder im Bereich der Gastronomie erbringen oder Hotels von Aktionären auf eigene oder fremde Rechnung betreiben. | 831.600,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Matwig, Frank Christian, Diplom-Kaufmann, Offenbach am Main einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Keller, Markus, Kaufmann, Neu-Isenburg einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.10.1988 zuletzt geändert am 04.11.2002 b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 331.100,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (genehmigtes Kapital 2002 I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002 (genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 246.400,00 EUR. | a) 17.11.2004 Fischer b) Tag der ersten Eintragung: 25.01.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 381 ff., 413 ff. Sonderband Ib, Satzung Bl. 421 Sonderband Ib | |
| 2 | 931.700,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.100,00 EUR auf 931.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2004 ist die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 146.300,00 EUR. | a) 02.03.2005 Glöckner b) Blatt 40ff. Sonderband Ic | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung des § 5 Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 462.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben. | a) 16.08.2005 Glöckner b) Blatt 80ff. Sonderband Ic | ||||
| 4 | 1.078.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 146.300,00 EUR auf 1.078.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2005 ist die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 315.700,00 EUR. | a) 29.12.2005 Glöckner b) Blatt 175ff. Sonderband Ic | |||
| 5 | 1.139.600,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 61.600,00 EUR auf 1.139.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2006 ist die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 254.100,00 EUR. | a) 28.02.2007 Glöckner | |||
| 6 | 1.293.600,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 9.6.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 154.000,00 EUR auf 1.293.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2008 ist die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 9.6.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 161.700,00 EUR. | a) 12.01.2009 Dr. Kolonko b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung des § 5 Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 631.400,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 02.07.2010 Faldus b) Fall 9 | |||
| 8 | 1.409.100,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 115.500,00 EUR auf 1.409.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2010 ist die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 515.900,00 EUR. | a) 10.12.2010 Faldus b) Fall 11 | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Matwig, Frank Christian, Diplom-Kaufmann, Offenbach am Main | a) 06.12.2011 Faldus b) Fall 12 | ||||
| 10 | 1.439.900,00 EUR | b) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 30.800,00 EUR auf 1.439.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2011 ist die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 485.100,00 EUR. | a) 05.03.2012 Faldus b) Fall 13 | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kühnlein, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2012 Pfarschner b) Fall 15 | ||||
| 12 | 1.455.300,00 EUR | a) Aufgrund der durch Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.400,00 EUR auf 1.455.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2012 ist § 5 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 469.700,00 EUR. | a) 25.03.2013 Faldus b) Fall 16 | |||
| 13 | 1.486.100,00 EUR | a) Aufgrund der durch Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 30.800,00 EUR auf 1.486.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2013 ist § 5 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 438.900,00 EUR. | a) 14.11.2013 Faldus b) Fall 17 | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung des § 5.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 438.900,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 10.04.2015 Faldus b) Fall 18 | ||||
| 15 | 1.601.600,00 EUR | a) Der Vorstand hat mit Beschluss vom 15.08.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um 115.500,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtrat hat am 15.08.2016 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 323.400,00 EUR. | a) 28.09.2016 Faldus b) Fall 19 | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Smola, Marcus, Freigericht, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Oehler, Jochen, Bad Dürkheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Kühnlein, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.12.2017 Faldus b) Fall 20 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Keller, Markus, Neu-Isenburg | a) 09.01.2018 Faldus b) Fall 21 | ||||
| 18 | 1.540.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.09.2020 die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Auf Grund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat der Vorstand durch Beschluss vom 17.11.2020 die Herabsetzung des Gurndkapitals durch Einziehung von Aktien um 61.600,00 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 03.12.2020 Hewlett b) Fall 22 | |||
| 19 | b) von Amts wegen berichtigt: Auf Grund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat der Vorstand durch Beschluss vom 17.11.2020 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 61.600,00 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 09.12.2020 Faldus b) Fall 23 zu lfd. Nr. 18 vom 03.12.2020 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 20 | a) DEHAG Hospitality Group AG | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 06.01.2021 Faldus b) Fall 24 | |||
| 21 | 1.463.000,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat der Vorstand durch Beschluss vom 29.06.2021 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 77.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 06.09.2021 Faldus b) Fall 26 | |||
| 22 | 1.386.000,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat der Vorstand durch Beschluss vom 04.04.2023 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 77.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 15.05.2023 Krimmel b) Fall 28 | |||
| 23 | c) das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die die BWH Hotel Group Central Europe (oder Nachfolgeorganisationen) bilden und führen und/oder Dienstleistungen für die Hospitality Branche erbringen | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 17.07.2023 Hornburg b) Fall 29 |
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