Handelsregister · HRB 112017
Chronologischer Auszug
Defraq Ventures AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VALENS Holding AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Zeppelinallee 21, 60487 Frankfurt am Main c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte ausgenommen erlaubnispflichtige. | 10.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Li, Jiafa, Jiudu Town, Nan'an City, Fujian Province / China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Liew, Andy Hock Sim, Kuala Lumpur / Malaysia, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Pedersen, Torben, Hoerning / Dänemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.10.2013, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 21.02.2018 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 153388 B) nach Frankfurt am Main sowie die Änderung in Ziffer 1 (Firma), in Ziffer 2 (Gegenstand) und in Ziffer 13 (Vergütung) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 21.05.2014; 02.07.2014 mit der Crystal Excel Limited einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.06.2014; 07.07.2014 zugestimmt hat. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.07.2019 um bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014 um bis zu 5.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). | a) 07.06.2018 Bäuml b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 15.03.2013 | |
| 2 | b) Geändert, nun: Vorstand: Pedersen, Torben, Hoerning / Dänemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.06.2018 Bäuml b) Fall 2 | ||||
| 3 | 50.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.12.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 9.950.000 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014 (Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. | a) 21.01.2019 Bäuml b) Fall 5 | |||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Eschersheimer Landstraße 42, 60322 Frankfurt am Main | a) 30.01.2019 Bäuml b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Die am 28.12.2018 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 13.05.2019 Bäuml b) Fall 6 | ||||
| 6 | 24.097.153,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Liew, Andy Hock Sim, Kuala Lumpur / Malaysia, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Li, Jiafa, Jiudu Town, Nan'an City, Fujian Province / China, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 26.02.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.047.153,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.06.2020 Bäuml b) Fall 9 | ||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Heinemann, Götz, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.11.2022 Dittberner b) Fall 11 | ||||
| 8 | a) Defraq Ventures AG b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main | a) Die Hauptversammlung vom 13.02.2023 hat eine Änderung der Satzung in Ziffer 1 (Firma) beschlossen. | a) 02.03.2023 Kraus b) Fall 12 | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Heinemann, Götz, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2023 Krimmel b) Fall 13 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.