Handelsregister · HRB 163222
Chronologischer Auszug
DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft b) Berlin Geschäftsanschrift: Hermannstraße 161, 12051 Berlin c) Der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und Verwertung von Grundstücken und Bauten aller Art sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Im Fokus der Gesellschaft stehen Einzelhandelsimmobilien. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bundesgebiet. Ferner die Beteiligung an Unternehmen, die sich auf dem Gebiet der Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen betätigen. Beteiligungen erfolgen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte sowie unter Ausschluss von Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz. | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Schrade, Matthias Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 13.11.2014 mit Änderungen vom 01.12.2014 und 04.12.2014 in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) | a) 04.12.2014 Dr. Dr. Schulte | |
| 2 | 2.100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.950.000 bis 5.000.000 EUR sowie die Ergänzung der Satzung um einen § 3a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.050.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2014 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Aktien). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22.12.2019 gegen Barleinlagen ein- oder mehrmals um bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 22.12.2014 Schmidt | |||
| 3 | 2.225.000,00 EUR | a) Die Kapitalerhöhung auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.12.2014 ist in Höhe von weiteren 125.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.06.2015 ist die Fassung der Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Aktien). | a) 23.06.2015 Horstkotte | |||
| 4 | b) Vorstand: 2. Dr. Müller, Carsten, *XX.XX.XXXX, Lünen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.12.2015 Förster | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Nimrodstraße 23, 13469 Berlin | a) 04.02.2016 Förster | ||||
| 6 | 2.525.000,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2014 ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von 300.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.02.2016 ist die Satzung abgeändert in § 3 (Grundkapital, Aktien) und in § 3a (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 700.000 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 22.12.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 10.03.2016 Schmidt | |||
| 7 | 3.225.000,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2014 ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von weiteren 700.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2016 ist die Satzung abgeändert in § 3 (Grundkapital, Aktien). § 3a (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Das genehmigte Kapital vom 06.12.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 12.05.2016 Schmidt | |||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Aktien). | a) 08.06.2016 Schmidt | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ist die Satzung um einen § 3a (Genehmigtes Kapital) ergänzt sowie geändert in § 7 (Hauptversammlung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2021 einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 1.600.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 22.06.2016 Schmidt | ||||
| 10 | 3.547.000,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von 322.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2016 ist die Satzung abgeändert in § 3 (Grundkapital, Aktien) und in § 3a (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2016/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.278.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 22.12.2016 Schmidt | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Müller, Carsten | a) 24.08.2018 Kremer | ||||
| 12 | 3.900.000,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von 353.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.10.2018 ist die Satzung abgeändert in § 3 (Grundkapital, Aktien) und in § 3a (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2016/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 925.000 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 16.10.2018 Schmidt | |||
| 13 | 4.420.000,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 520.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.08.2019 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Aktien) und § 3a (Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2016/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 405.000 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 16.09.2019 Mallison | |||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2020 ist die Satzung geändert in §§ 3a (Genehmigtes Kapital) , 4 (Vorstand), 5 (Aufsichtsrat), 7 (Hauptversammlung) und 8 (Jahresabschluss). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.10.2025 einmalig oder mehrmals um bis 2.210.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das genehmigte Kapital vom 04.06.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 14.12.2020 Schmidt | ||||
| 15 | b) Vorstand: 3. Stich, Matthias, *XX.XX.XXXX, Templin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.07.2021 Förster | ||||
| 16 | 4.800.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2020 erteilten Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um 380.000,00 EUR auf 4.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2022 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 3a (Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.830.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.10.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 31.03.2022 Schmidt | |||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2024 ist die Satzung geändert in § 7 (Hauptversammlung). | a) 30.07.2024 Dr. Lehmann | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2025 ist die Satzung geändert in § 3a (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.07.2030 um bis zu 1.830.000,00 EUR einmalig oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I) Das genehmigte Kapital vom 30.10.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 01.10.2025 Schmidt | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Düsterhauptstraße 40, 13469 Berlin | a) 08.06.2026 Rieckhof |
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