Handelsregister · HRB 200803
Chronologischer Auszug
DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH III · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH III b) Hannover c) das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2006 b) Mit der Deutsche Flugzeugvermietungs Aktiengesellschaft, Stapelfeld (Amtsgericht Lübeck, HRB 1828 RE ) als herrschendem Unternehmen ist am 29.06.2006 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 26.07.2006 Buschmann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 9-13 Sonderband | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2008 Banek | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 24.08.2009 Hübner | |||
| 4 | c) Halten einer Beteiligung an der RIU HOTELS S.A. mit Sitz in Palma de Mallorca. | 10.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.975.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR sowie die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die übrige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 18.12.2012 Müller | ||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2015 Müller | ||||
| 6 | b) Der mit der Deutsche Flugzeugvermietungs Aktiengesellschaft, Stapelfeld (jetzt durch Verschmelzung: TUI AG mit Sitz in Hannover und Berlin) (Amtsgericht Lübeck HRB 1828 RE bzw. für TUI AG: Amtsgericht Hannover HRB 6580 und Amtsgericht Charlottenburg HRB 321 B) am 29.06.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.09.2021 mit Ablauf des 30.09.2021 aufgehoben. | a) 01.10.2021 Müller b) Fall 9 | ||||
| 7 | c) Halten von Beteiligungen des TUI AG- Konzerns. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.10.2021 Müller b) Fall 10 | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | b) Mit der TUI AG, Sitz in Hannover und in Berlin (Amtsgericht Hannover HRB 321 und Amtsgericht Charlottenburg HRB 6580) als herrschendem Unternehmen ist am 25.04.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.05.2022 Müller b) Fall 11 | |||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover | a) 25.09.2023 Haack |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.