Handelsregister · HRB 200919
Chronologischer Auszug
DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH I. · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH I. b) Hannover c) das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2006 b) Mit der Deutsche Flugzeugvermietungs Aktiengesellschaft, Stapelfeld (Amtsgericht Lübeck, HRB 1828 RE) als herrschendem Unternehmen ist am 29.06.2006 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 28.08.2006 Buschmann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 9-13 Sonderband | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2008 Schasse | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 20.08.2009 Schasse | |||
| 4 | c) Das Halten einer Beteiligung an der RIUSA II S.A. mit Sitz in Palma de Mallorca | 20.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 19.975.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR sowie die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die übrige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 18.12.2012 Schasse | ||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2015 Schasse | ||||
| 6 | b) Der mit der TUI AG mit Sitz in Berlin und Hannover (Amtsgericht Charlottenburg HRB 321 B und Amtsgericht Hannover HRB 6580) am 29.06.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.09.2021 zum 30.09.2021 aufgehoben. | a) 03.10.2021 Bödrich | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | b) Mit der TUI AG mit Sitz in Berlin und Hannover (Amtsgericht Charlottenburg HRB 321 B und Amtsgericht Hannover HRB 6580) als herrschendem Unternehmen ist am 25.04.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 31.05.2022 Bödrich | |||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover | a) 14.09.2023 Hegemann-Jacobs |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.