Historischer Auszug

Amtsgericht yyjesbaden Tausender | Hunderter Zehner 13579 Grund- Vorstand j oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unt hmens . )Geg nterne DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 1 a) DBV xränkenversicherung Äktiengesellschaäft D) kiesbaden c) Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betriep der Krankenversicnerung in allen ihren Arten. Die Gesellschaft «ann in allen Versicherungszweigen als Versicherungsvermitt- ler tätig werden. Sie ist berechtigt, sich an Unternehmungen, deren Zweck mit demjenigen der Gesellschaft wirtschaftlich zusammenhängt, insbesondere an anderen Versicherungsunter- nehmungen, zu beteiligen. Die Gesellschaft dient den Zwecken der Selbsthilfe der Beamten und der übriae Bediensteten des öffentlichen Dienstes. Versicherungsver- träge werden nur abgeschlossen 1. a) mit Beamten, Angestellten und Arbeitern des Bundes, der Länder, der Gemeinden. RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) 77.000.000,” Karl-Heinz Röhling, Dip!l.- Kaufmann, Dipl.-Ver- sicherungs- verständiger Wiesbaden; Dr. Knud Teichmann, Versiche- _rungs- direktor, Offenvach; Dr. Falk Fuß, Idstein/ launus; _ Ralf_Gorka, > = Kaufmann, Wiesbaden; Schmidt, Industrie- kaufmann, Taunusstein tretend-; Hans-Dieter Ohnsorg, Dipl. \ Mathe- matiker, Ottobrunn; Manfred Ruhe, Kaufmann, Wiesbaden; Dr. Walter Wupperfeld, Kaufmann, München; Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied oder einen Pro- Kuristen: Dieter Paul, Berlin; Bernd Glitschen- stein, Wiesbaden; Rudi Kaulfuß, Taunusstein; Peter Klodt, Wiesbaden; Adolf Moser, Lutz Zobel, Wiesbaden; Dr. Wolfgang Rollig, Wiesbaden; Jakob_Dirscherl, hiedernhausen; Diplom-Kaufmann Dieter Kerber, Frankfurt am Main; Assessor Falk Werner Schopf, Wiesbaden; Brandes, Niedernhausen; Rolf Preiß, Taunusstein; Anette Rosenzweig, Diplom-Kauffrau, Idstein; Erich Laux, Pädagoge, Wiesbaden. Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied: karl-Heinz Pfennig. Udo Danull, Versi- cherungsange- stellter, Wiesbaden; Rolf-Dieter Fuhr- Aktiengesellschaft. Die Satzung ist am 17. April 1970 errichtet und mehrfach geändert. Jedes Vorstandsmitglied ist gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigt. a) Umgeschrieben von HRö 2925 am: 05. September 1995 (Has b) Spalte 2 c) Ifd. Nr. 1 von Amts wegen teilweise gerötet (berichtigt) am 21. Dezember 1998 Honır-Fan Fortsetzung Rückseite En

Amtsgericht Rückseite von Blatt_ A. und Gemeinde- verbände, der Körperschaf- ten (insbe- sondere Reli- —m—— —— gionsgemein-_ schaften), An- stalten und Stiftungen. des öffent-_ lichen Rechts sowie mit den bei diesen Institutionen in einem an- erkannten Ausbildungs- verhältnis stehenden 2. mit Richtern; 3. mit Berufssol- daten und So - ten atfZeit; Dr. Peter Gnos, Jurist, Zürich; Schäfer, Diplon- Betriebswirt Riemerling mann, Dipl.-Volks- wirt, Wiesbaden; .Karl-Friedrich Jütten, Versiche- rungskaufmann, Rödermark; Manfred Rost, Ver- icherungskaufmann, Niedernhausen; Klaus Kottmeier, Seligenstadt 3; | Günter Krieg, Wiesbaden; Wilfried Grund, Versicherungsfach- Günter Hoffmann, Vers.-Kfnm., Jöhannisberg; "Bernd Kruse, Vers.-Kfm., Overath; Kurt König, Be- triebswirt Wiesbaden. 1 1 2 0 ' Grund- Vorstand H RB a) Firma oder Persönlich haftende - b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler | b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 Gr 4. gerötet; 5. mit Bediensteten von ausländi-_ schen diplomati- schen Vertre- tungen in der Bundesrepublik Deutschl = schließlich West-Berlin oder _ von überstaat- lichen oder zwischenstaat-_ lichen Einrich- tungen, soweit sie deutsche Staatsangehöri-. ge sind; 6. mit ehemaligen Bediensteten des öffentlichen Dienstes, die Ruhegehalt oder Rentenvezüge er- halten, ma —— Gumbsheim; Manfred Rogotzki, Diplom-Volkswirt, Reichelsheim/kWet- terau; Steffen Ruhse, Diplom-Üükononm, Berlin; Gregor Schulz, vers.-Kfm., Achim-Embsen; Erich Trappen, Vers.-Kfm. Mühlheim; Bernd»Aßmuth, Ver- sicherungskaufmann, Lohmar; Andreas Schaaf, Büttelborn; Frank Thören, Dipl.Kaufmann, Eppstein; Matthew Wilby, Rüsselsheim; Peter Schramm,Dipl.- * Bernhard Fortsetzung auf dem g ten Blatt

Amtsgericht Tausender | Hunderter Zehner Wiesbaden 13579 Nr. a) Firma Grund- Vorstand H RB 1 0 1 der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens , gung Geg Abwickler b) Bemerkungen 1 2 7 deren versor- “athematike gungsberechtig-. örsheim; ten Hinterblie- olfgang Bolender, benen; Berlin; 7. mit in häusli- cher Gemein- schaft lebenden Familienange- hörigen des in _ ven Ziffern 1 bis 6 genannten Personenkreises, wenn sie von. diesem unterhal- ten werden und nicht _erwerbs- tätio sind: 8. mit Arbeitgebern und Dienstherren des in den Zif- fern 1 bis 4 ge- nannten Per- sonenkreises. Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft umfaßt das In- und Ausland. RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) ians-Waiter Eil- ann, Wiesbaden; sünther Feistauer, Yeihmichl; anfred Rippel, Saulheim; ans-vürgen Schmidt, Taunusstein; ‚Harald Schnell, athlingen; Karl-Bernd Telger, Dietzenbach; urt Widmaier, München; jens Wieland, iesbaden; velyn Herwegh, rankfurt/W.; iartmut Gramberg, aunusstein; Jarianne ainz-Kastel; erhard Altmann, Diplom-Mathematiker, Babennausen; Jolfgang Grimm, ofhein; eonhard Schlös- ser, Versiche- ungsangestellter, seretsried; Hans-Peter Ohl, iesbaden; laus Göbel, ersicherungs- aufmann, Babenhausen; ainer Keidel, liesbaden. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Wiesbaden Rückseite von Blatt__ Grund- Vorstand HRB 1 0 1 ? 0 | oder Persönlich haftende \ b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des neemetmee | DM | Abwickler i b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 2 a) DBVY-Winterthur Die Hauptversammlung vom 6. a) 05. September 1996 Krankenversicherung Mai 1996 hat die Änderung des Aktiengesellschaft $ 1 (Firma) der Satzung Wlu - | beschlossen. b) Beschluß: Bl. 59 ff.; Satzung: 5 | Bl. 46 ff. u 3 Dr. Will- Zum Vorstandsmitglied. a) 11. September 1996 . ° fred Mayer. |7okura erloschen: _ bestellt: Dr. Willfred Mayer. Kurt Widmaier. III R Assessor m VA 4 jur., Wiesbaden _ b) Bl. 5/6 Karl-Heinz Röhling von Amts wegen gerötet. Eingetragen am 26. September 1996 ar b) Von Amts wegenbe- richtigt am: 7. Oktober 1996 (Ua Vorname Bernhard; gerötet Vorstandsmit- glied Schmidt; Prokura erloschen Wid- maier. 4 Prokura zusammen mit a) 14. Januar 1997 einem Vorstandsmitglied: L | Hans Riedel, Versicherungs- ancestellter, Nack. KA Prokura erloschen: ») 31.7 Leonhard Schlösser. \8 Fortsetzung auf dem & ten Blatt

Tausender | Hunderter Zehner Amtsgericht Wiesbaden 13579 Grund- oder Vorstand Persönlich haftende je} b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens f )Geg DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) Prokura zusammen mit. einem Vorstandsmitglied: Gerhard Brahm, Diplom-Kaufmann, 91077 Neunkirchen; Thomas Dehne, Diplom-Kaufmann, 25521 Ottobrunn; Dr. Eberhard Eppensteiner, rer.pol., 65189 Wiesbaden; Rainer Klotz, Betriebswirt, 55128 Mainz; Dr. Thomas Schmitt, kauf. Angestellter, 61476 Kronberg; Ar. Hans-Peter Schröder, Jurist, 65510 Idstein-Eschenhahn Prokura erloschen: Marianne Zahrad- nicek, Peter Klodt und Kurt König. Prokura zusammen nit einem Vor- standsmitglied: Markus Ksobiak, Betriebswirt, 55252 Mainz-Kastel Prokura zusammen mit einem Vorstandsmit- giied: Rolf-Dieter Kaatz, Versicherungskaufmanfn, 65178 Wiesbaden. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmit- glied: arker Hiitkaurnant, a) 7. März 1997 Pıdk b) Bl. 10 ff. a) 09. September 1997 Bam) Ar a) 25. Oktober 1997 ae a) 26. Februar 1995 Tara a) 26. Juni 1998 _— L£ I 03 Fortsetzung Rückseite

, Amtsgericht Wiesbaden Rückseite von Blatt_.3___ HRB 10120 ° 10 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 Sigurd Treske, Versicherungskaufman 25599 Wewelsfleth; Winfried Prestele, Diplom-Mathematiker, Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Wolf-Rüdiger John, geboren am 21.05.1960, Versicherungskauf- mann, 65343 Eltville; Dr. iiorbert Poth, | 85221 Dachau. | Als Vorstandsmitglied ausae- schieden: Dr. Walter Wupperfeld. a) 16. September 1998 22272 a) 02. November 1998 EA AA — gevoren am 17.08.1939, Unternehmensbe- rater, 35609 Aschhein. Prokura erloschen: Peter Fischer. Prokura zusammen nit einem Vorstands- nitglied: 6E) Klaus Schön, geboren am 15.05.1961, bankfachwirt, kiesbaden. Prokura erloschen: Wolfgang Golenuer, Dieter Paul, Dr._ Hanfred Rost, __ Harald Schnell. ten Blatt Fortsetzung auf dem Y

Amtsgericht \Wiessuden Zehner 13579 Tausender | Hunderter | Blatt Y ) Nr. a) Firma Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 13 Prokura zusammen mit a) 10. Februar 1999 einem Vorstandsmit- a, glied: 7 ae 69) Tilmann Spohr, Diplom-Kaufmann, * 22.10.1962, 53572 Unkel. 14 prokura erloschen: a) 22. März 1998 Thomas Dehne und PER Wilfried rund. 12222 1 5 EZ [64 eo .i.d i i oyz NeCH 16 Prokura erloschen: Zum Vorstandsmitglied bestellt: a) 21. Juni 1999 Dr. Thomas Schmitt. Dr. Thomas Schmitt. LLLL *XX.XX.XXXX, / vr FETT TEEREEEE Königstein b) Bl. 163 ff. 17 136.908.100,+- Durch Beschluß der Hauptver- a) 06. Juli 1999 sammlung vom 13. April 1999 2 wurde das Grundkapital von Tears 77.000.000,-- DM um 59.908.100,- DM auf 136.908.100,-- DM er- b) Bl. 146 ff. höht. Die Erhöhung ist durch- geführt. Satzung: Die Satzung wurde in $ 3 Bl. 147 ff. | entsprechen geändert. 18 "brokura zusammen mit 1, 18. ( Oktober, 1999 RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) einem Vorstandsmitglied: 70) Carina Kaiser, * 26.10.1966, Berlin 71) Dr. Markus Kreer, “ —* 12,06.1955, Mainz 72) Dr, „Ja Jan p hart in Wicke, Fiörshein As b) Bl. 169 ff. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Wiesbaden Rückseite von Blatt__\ Grund- Vorstand | HRB 1 0 1 2 0 . oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Geschäftsführer DM Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen c) Gegenstand des Unternehmens 2 3 4 | 5 " 6 7 Vorstandsmitglied: 19 Prokura zusammen a) 05. Juni 2000 mit einem Proku- j er Ge- Stcheier schäftsführer: 73) Ernst-Willi b) von amts wegen berichtigt am Fließer, 29. August 2000 * 03.07.1952, un 86165 Augsburg Van / 20 71.192.212,-- Andreas | Prokura erloschen: Als Vorstandsmitalied ausge- a) 11. Juli 2000 Euro Kruse, Matthew Wilby. schieden: Hans J. Schäfer. Khan geboren Zum Vorstandsmitglied be- 06.04.1960, stellt: Andreas Kruse. b) Bd. II, 182, 193 ff, Laxenburg/ Die Hauptversammlung vom 11. Satzung Bd. II, Österreich April 2000 hat die Umstellung Bl. 196 ff. des Grundkapitals von '136.908.100,-- DM auf 70.000.000,-- Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 1.192.212,-- Euro auf 71.192.212,-- Euro sowie die Änderungen-der_$$ 3,_18 der Satzung (Grundkapital und Aktien, Stimmrecht) be- schlossen. 21 Prokura_ zusammen mit a) 29. August 2000 einem Vorstandsmitglied: 74) Oda_Swart, * 04.04.1561 was) 65189 Wiesbaden — Fortsetzung auf dem > ten Blatt

Tausender! Hunderter| Zehner 13579 Amtsgericht Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Grund- oder Stammkapital Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift : b) Bemerkungen 7 \ - . . ee‘ Fr? leruer ?CVN Stuut Prokurae zusenmen Hit eiren Vor- stanesritellet:! 153 Forika Cräößer, ® 21,0C,1650 Gh2n7 jesbetden; ) Ferning Schultze, » CZ,.11.1C57, Eb455 erdine. var » > Prokura erloschen: Narkus Ksobiak unc Neolf hHoser. a) 23. Februar 2001 SChWu Als Geschäftsführer ausge- schieden: Dr. Thomas Schmitt, Dr. Falk Fuß und Ralf Gorka. Prokura zusammen mit einen Vor- standsmitgliad: 77) Manfred Roth, * 09.12.1951, 55719 Hofheim- Markus Heimlicher, geboren 20.04.1945, 65189 Wiesbaden; Wallau. Anette Prokura erloschen: Rosenzweig, Anette Rosenzweig. geboren und Peter Schramm. 28.05.1953, 55719 Hofheim a) 25. April 2001 WATT b) Blatt 221 ff Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: 78) Heike Glaubitz, * 28.09.1965, 10587 Berlin; 79) Frank Müller, * 04.07.1956, 65189 Wiesbaden 24 iD [08 | HR 9002 - Karteiblatt HRB - Fortsetzung Rückseite JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig)

Amtsgericht Wiesbaden : |Tausender| Hunderter‘ Zehner | 13579 Zehner 24680 Tausender!| Hunderter Nr. . Vorstand der | Firma rund: Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Keseischafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens eschaäftstührer und Unterschrift gung Abwickler _b) Bemerkungen 1 4 7 25 Dr. Andreas Schaaf, | Prokura zusammen mit um Vorstandsmitglied bestellt: Dr. Andreas a) 12. Juni 2001 * 20.09.1957, einem Vorstandsmitglied: Schaaf. Mörfelden-Walldorf | 80) Fritz-Dieter Diesterweg, * 19.04.1952, b) Blatt 227 - 234 SBd. 56479 Neunkirchen. Prokura erloschen: 31) Dr. o 26 Prokura erloschen: a) 26. November 2001 % Karl-Heinz Pfennig. IMuR I A_ 27 Prokura erloschen: 2 -Februar 2002 Erich Trappen. RU b) Blatt 3 28 Prokura zusammen mit Als Vorstandsmitglieder ausgeschieden: a) 05. März 2002 einem Vorstandsmitglied: 81) Dr. Daniela Eschwe, * 08.06.1960, München; 82) Dr. Christine Edith Kurt, * 17.12.1964, Offenbach-Bieber; 83) Stefan Schick, * 06.12.1956, Wiesbaden; 84) Matthias Schwolow, * 10.07.1964, Wiesbaden. Manfred Ruhe und Dr. Peter Gnos. Den de. b) Blatt 5 ff. Fortsetzung auf dem & ten Blatt

Amtsgericht Tausender|Hunderter| Zehner . 13579 Wiesbaden ° Nr. Vorstand der und Persönlich haftende Fang b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung @ | c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 4 5 7 a) 26 .März 2002 mm Ten b) Blatt 12 Prokuren erloschen: 74.) Oda Swart, 8.) Jakob Dirscher! 23.) Günter Hoffmann und 3.) Rudi Kaulfuß. Prokura erloschen: 39.) Hans-Jürgen Schmidt. a) _21. Mai 2002 b) BI. 15 I | Bun Zum Vorstandsmitglied bestellt: Hans-Joachim a) 26. Juli 2002 Krauß. Hans-Joachim Krauß, geb. 23.07.1946, Hamburg b) Blatt 17 a) 02. September 2002 b) BI. 29, 100 ff Bd. Ill Vertrag Bl. 69 ff Bd. Ill Die Gesellschaft hat am 05. April 2002 mit der DBV-Winterthur Holding AG in Wiesbaden als herrschendem Unternehmen (AG Wiesbaden HRB 7747) einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. April 2002 und die Haupt- versammlung der DBV-Winterthur Holding AG am 14. Juni 2002 zugestimmt haben. 33 Prokura erloschen: Als Vorstandsmitglied ausgeschieden: a) 18. Februar 2003 Klaus-Dieter Brandes und Dr. Knud Teichmann. BEE SPD: Karl-Bernd Telger. HR 9002 - Karteiblatt HRB - Fortsetzung Rückseite JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig)

Zehner 13579 [Tausender Hunderter Tausender Hunderter , Zehner Blatt . Amtsgericht 24680 | | HRB a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Vorstand Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter Prokura Geschäftsführer c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler 2 4 5 a) Firma Grund- b) Sitz oder Rechtsverhältnisse Fortsetzung auf dem _ten Blatt