Historischer Auszug

uni Hunderter Du Dia I ee Zehner 13579 Amtsgericht Wiesbaden Nr. \F Grund Vorstand = der ‚ a) Firma ” Persönlich haftende Ein- b) Sitz St oder ital Gesellschafter Prokura ı) Tug an tra- amm sapıla Geschäftsführer c) Gegenstand des Unternehmens DM b) Bemerkungen Abwickler 4 2 3 Deutsche Beamten iche- |5.000.000,-- Manfred Broska, Aktiengesellschaft. ja) 11. Ba 19889 ’ rung Ale Tengese Tisch aft | Wiesbaden Die Satzung ist am 12. Septehber 1989 errichtet. i b) Wiesbaden | Dr; Falk Fuß | Die Besel schaft wird durch'zwei Mitglieder des Vorstandes | a | Masten | oder durch ein Mitglied des Vorstandes In Gemeinschaft mit b) Satzung: io) Unmittelbarer und mittelbarer , | „dstein. w . einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 50. Bl. 10" ff. ‚Betrieb der Lebensversicherung in | !Dr. Hans-Peter | | allen ihren Arten und damit ver- Nickisch A RASSE U BEER bundenen Zusatzversicherungen. | Wiesbaden D 1 fe Gesellschaft kann Zuetgnteder-. — i - Tassungen errichten, andere, | IKarl- -Heinz Röhling, Lebensversicherungsbestände über- ‚Wiesbaden | ‘ nehmen und sich an anderen Wirt- | IManfred Ruhe | schaftsunternehmen, deren Zweck | "Wiesbaden ! ! = ; mit _dem der Gesellschaft wTrt- m schaftlich zusammenhängt, betei- 1 en. Sie 1st ferner berechtigt, | ben, die 1n unmittelbaren Zusammen- hang mit Versicherungsgeschäften | Die Gesellschaft dient In erster | Linie den Zwecken der Se bsthilfe | Y deutschen Beamten und der KERN N chen Dienstes. | | Herbert Falk, |Prokura zusammen mit einem Vorstands" |Zu Vorstandsmitgliedern Z— | a) 18. Februar 199 u } [Wiesbaden ‚mitglied: |Dr._Knud _M. Teichmann. i 1. ‚Edeltraut Beierer, Versicherungskau - | . | Br Kun H Offen-, | [rau Wiesbaden; 1 | IB 43-62. ie bach 2. Martin Bienhaus, Diplom-Mathematiker, | 'g .. I une ‚Wiesbaden; r_Brandes, Versicherun | 4. Udo Danull, | Erz 4 | | Wiesbaden; | | | —. ._5.:Jakob Dirscherl, Diplom-Volkswirt, "Niedernhausen; :Karl-Walter Fritz | mann, Wiesbaden;.. 7.:Clemens Fuchs, Diplom-Kaufmann Mainz32; 8.) !Rolf-Dieter Fuhrmann, Diplom- "Volkswirt, | Wiesbaden; itschenstein Versicherung - Versicherungsangestellter, Versicherungskauf-

Wiesbaden YAmtsgericht Rückseite von Blatt BE HRB 7 5 0 1 N \ Vorstand a) Firma Grund. Persönlich haftende ) Tag der E | . . Gesellschafter Prokura Recht hältni ® und Unterschrift b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer nd Onerschrif €) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler w b) Bemerkungen 3 2 4 imann, Niedernhausen; 16. Dr. Hartmut Laub, Diplon-tolkswirt, Gar I | | 19, Dürgen Nake, Diplom- Mathematiker, I: | | Wiesbaden; i | | | 20. ‚Hans- Helmut Neumann, Industriekaufmann, | | | 21. Dr. Hartmut Nickel-Waninger, Diplom- 'Kaufmann, Wiesbaden; 22. 'Dieter 22. Dieter Paul ıl, Kaufmann, Berlin 22; | 23. 'Karl-Heinz Pfennig, Kauf =; ibach; | 24. Dr. Wolfgang Rollig, Versicherungsan- igestellter, Wiesbaden; 25. |Manfred Rost, Versicherungskaufmann, Niedernhausen; 26. Wolfgang Scheler, Versicherungsange- stellten, Taunusstein 4; 27. Hans-Jürgen Schmidt, Indus striekaufnann, | | ‚Taunusstein 2; 28. Heinz-Jürgen Scholz, Diplom- Nathenatiker, !Bad Schwalbach; 29.!Falk Werner Schopf, Rechtsanwalt, Wiesbaden; | | 30. Gisela Throm,_ Yersicherungsange stellte, | |Wie baden-Erbe 15. Hans- -Joachim Kohlt, Versicherungskauf- | 31. Jürgen Vaqt Bankkaufmann Wiesbaden; | | | “32. Günter Wüschmann, Versicherungsange- | a) von Amts wegen | | istellter, Niedernhausen; * Wünschmann _ | berichtigt m | | | 33. Lutz Zobel, Versicherungsangestellter, | i 27. Februar 1990 Wiesbaden. | | j 3 | 12.500.000,-- | Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß $ 52 a) 27. April 1990 | | | | |AktG mit der Deutsche "Beamten-Versicherung Öffentlich- | | | | irechtliche Lebens- und Rentenversicherungsanstalt den | [lau | | | 'Bestandsübertragungs- und Teilbetriebseinbringungsvertrag | vom 11. April 1990 unter Zustimmung der Hauptversammlung | | i ;vom 26. April 1990 geschlossen. Eingetragen unter Bezug- |b) Vertrag: inahme auf die eingereichten Urkunden. : Bl. 76 ff.; Die Hauptversammlung vom 26. April 1990 hat die Erhöhung | Beschluß: ;des Grundkapitals um 7.500.000,-- DM auf 12.500.000,-- DM | B] 69 ff , :unter entsprechender Änderung des $ 5 der Satzung be- | ’ . | | | | E schlossen. Die Erhöhung is’ ‘ ırchgeführt. | Satzung: | | | | “ ;Die Hauptversammlung vom 26 | \pril 1990 hat weiterhin die : Bl. 90 | | | |Änderung der $$ 1 Absatz 3 6) :schäftsgebiet); 9, 10, 11 und | | | 12 (Aufsichtsrat), 15 Absa’ ,* ı (Ort der Hauptversammlung), | | | :;sowie 16 Absatz 1] (Vorsitz | der Hauptversammlung) be- | | ;schlossen. |Prokura zusammen mit einem Prokuristen | Mai 1990 | [oder Vorstandsmitglied: Be | '34. Rolf Preiß, Taunusstein. i 'b) Bl. 98, 99 Prokura erloschen: 16. Dr. Hartmut Laub ; Fortsetzung auf dem „ten Blett | und 20 Bans=- Helm Neumann.

Amtsgericht Wiesbaden a) Firma Grund. . oder b) Sitz Stammkapital c) Gegenstand des Unternehmens DM Zehner 13579 Tausender Hunderter Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Tag der Eintragung a. und Unterschrift b) Bemerkungen . Prokura Rechtsverhältnisse | | jProkura erloschen: Günter Wünschmann. _ | a) 20. August 1990 .; j N EEREREERERERER oo. u. | o.ä 6 | | Ralf Gorka, |Prokura zusammen mit einem Vorstands- 'Zum Vorstandsmi stellt: Ralf ka. a) 7. November 1990“ \ Dipl.-Kaufmann, Imitglied: - | Zu | Wiesbaden |35. Dr. Alfred Schneider, Dipl. -Volks- 0 Ka | | m 'wirt und Dip1.-Kaufmann, Mannheim | BE | | | | - 5 ib) Bl. 119 ff. 7 | | | | Prokura zusammen mit einem Vorstands- | ia) 11. März 1991 I | | ‚mitglied: | | | | | | | | 36. Peter (Wristal, Schillerslage; | lan | | : 37, Werner Domke, Wiesbaden; | . \ | | u | 38. Rudi _Kaulfuß, Taunusstein. | Va ib) Bl. 126 | | | | Prokura erloschen: Manfred Hecht. :. | I’ | | . ! — 8 25.000.000, --| | Die Hauptversammlung vom 25. April. 1991 hat die Erhöhung | a) 15. Juti 1991 | u | des Stammkapitals um 12.500.000,-- DM auf 25.000.000,-- DM /2 | dr | | on und die entsprechende Änderung des $ 5 (Grundkapital, Ak- | (Hau | | | we itien und Aktionäre) der Satzung beschlossen. Es handelt | | | | sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. : bJ Satzung: | | | Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat die Änderung | BI. 74 | | u des $ 1 Abs. 3 3 (Geschäftsgebiet) < der Satzung beschlossen. |! 1 a lien | | | | | Prokura zusammen mit einem. Vorstands- | — | 8) 6. Februar 1992 . | ! . ! | | mitglied: i | Ä | | | Dr. Gunter Kürble, Di 1om-Kaufmann, I | Ju | ‘Mannheim. | . | | 5 | Prokura erloschen: u ‚b Bl. 147 ff. | Bi Hans-Joachim Kohlt, I | A | 21. Dr. Hartmut Nickel-Waninger, | . | = Peter 36 Peter riet. 0. a EEE EEREEERERERRERER SEREEREEREEERE EEREREEEFEREFERFREREUEERSERER BEEPEEFEFERFERFEERFFPERURTE BERFEREREREFEREEREREEEERERERERERERERERBEBERREEREESEERLERLELSERERRNSRRSEREREBERR: 10 | | |Prokura zusammen mit einem Vorstands- = | a) 5. März 1992 | mitglied: | ' I | | 40, Frank-Henning Florian, Biplom- _ - | . - 0 lu 1 | Mathematiker, Wiesbaden; | | r | | | ia. Herst Käfer, Diplom-Betriebswi | | b) Bl. 150 ff. ' i { “ H one en " _ [al 22: Oktober 1994 2 b) Bl+ 268 fr | 47% Manfred Rogotzki, Diplom-Volkswirt, | | Reichelsheim/Wetterau, 3; Bu a : 48 Steffen Ruhse, Diplom-Ükonom, Berlin; a EEE 149; Gregor Schulz, Verscckfmn, Achim- Ä EEE BE I "Enb > Fortsetzung Rückse um mi bu 0 u un ui in __ nme ou _ - zu agree tn ze Tr. LE IR 7

Grund- Vorstand Amtsgericht \NiesbaasnN 5 Rückseite von Bat... HRB 75 0 1 E 5 a) Firma b) Sitz Persönlich haftende oder Gesellschafter Prokura Stammkapital Rechtsverhältnisse - a) Tag der Eintragung und Unterschrift | b) Bemerkungen G tand des Unternehmens Geschäftsführer 9) Gegenstand des Un DM . Abwickler 7 2 3 4 5 | Er Erich Trappen, Mühlheim. |* Prokura zusammen mit einem Vorstands; ‚mitglied. | 12 | | f ‚Prokura erloschen: Wolfgang Scheler; | | a) 29. Januar 1993 | I ‚Dr. Alfred Schneider. | ü | ‚Prokura zusammen mit einem Vorstands- 18. Februar 1993 mitglied: i | | ;51. Dr. Günter Schilling, Dipl. -Mathema- | All | | itiker, Wiesbaden | | | | | . 276 ff. ‚Prokura erloschen: Gisela Throm. | a) 2. März 1993 lau 6. April 1993 ‚Hans-Jürgen Schmidt,Prokura zusammen mit einem Vorstands- | Zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt: Hans- !Industriekaufmann, | gürgen Schmidt. : mitglied: | |Taunusstein 52) Hans-Joachim Krauß, Dipl.-Nathe- | (la i-stellvertretend- | matiker, Wiesbaden. | | ‚Prokura erloschen: (27) Hans-Jürgen --- - | b) Bl. 280 ff. | ; Schmidt. | | 35.000.000,-- mm nn | 9, August 1993 | Die Hauptversammlung vom 11. Mai 1993 hat die Erhöhung des: a) ‚Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 10.000.000,-- DM: jauf 35.000.000,-- DM und die Änderung des $ 5 der Satzung (lau ;(Grundkapital) beschlossen. | | b) Beschluß: Bl. 294 ff.; | | | | | | Satzung: | | | | | 81 317 fr, 17 | | | Prokura zusammen mit einem Vorstands- a) 23. September 1993 | | mitglied: | | | (53) Erich Laux, Pädagoge, Wiesbaden; ' la (54) Anette R wei -Ka au) | | Idstein. b) B1 . 328/330 18 ‚Prokura zusammen mit einem Vorstands- ) 26 i i Oktober 1993 mitglied: | » (65) Georg Beckmann, Versicherungs- | angestellter, Taunusstein Prokuren erioschen: 129 j b) BI. 331/332 KartcHetns Furhung

ge Amtsgericht ee u Ser Sy eye ey We 07 2 0 00 2 2.7 00.720) I EEE OR OR NR REN Zehner 13579 Tausender | Hunderter ; Wiesbaden DE EEE Bi 2 Set Tausender | Hünderter Zehner = re 7501 Nr. a) Firma Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 19 20 |c) Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen Arten einschließlidh der damit verbundenen Zusatzversicherungen so- tung von Versorgungsein- richtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen er richten, andere Lebens- versicherungsbestände übernehmen und sich an anderen Wirtschaftsunter nehmen, deren Zweck mit dem der Gesellschaft wirt- schaftlich zusammenhängt, beteiligen. Sie ist ferner berechtigt, Ver- mittlungsgeschäfte zu betreiben, die in unmittel- barem Zusammenhang mit Versicherungsgeschäften steht.stehen. 21 22 RS102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) mneameenemeremmnn| Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: (56) Barbara Neumann, Juristin, Wiesbaden} (57) Bernhard Aßmuth, Versicherungskauf- mann, Lohmar. | Andreas Schaaf, 64572 Büttelborn; Frank Thören, 65817 Eppstein; Matthew Wilby, Joachim Heß. Prokura erloschen: Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: 65428 Rüsselsheim Die Hauptversammlung vom 10. Mai 1994 hat die Änderung des $ 2 (Gegenstand) und des $ 17 (Jahresabschluß) der Satzung beschlossen. nn N a) 10. Juni 1994 FAN b) Bl. 335/337 a) 23. August 1994 IA b) Beschluß: Bl. 342 ff.; Satzung: Bl. 352 ff. a) 28. September 1994 Far 'b) Bl. 392 a) 20. Januar 1995 Fortsetzung Rückseite Blatt [ Blatt 2, Burner DRAMEN ERTEILEN NER j

Amtsgericht ’ . | . Ä Wiesbaden Rückseite von Blatt_3__ 7 5 Nr. ; Grund- -- — Vorstand H RB der a) Firma oder Persönlich haftende \ Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- h Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 | 6 ? 23 24 25 26 Hans-Dieter Ohnsorg, Dipl. Mathematiker Ottobrunn; Dr. Walter Wupperfelc, Kaufmann, Nünchen Dr. Peter Gnos, Jurist, Zürich/Schweiz Prokura erloschen: (52) Hans Joachim 32) Hans Joachim Krauß Als Vorstandsmitglied ausgeschieden; Dr, Zu Vorstandsritgliedern bestellt: Hans-Dieter Ohnsorg und Dr. Walter Kupperfeld. Prokura- zusammen mit einem Vorstandsmitglied: (61) Evelyn Herwegh, Diplom-Kaufmann, Frankfurt/M. (62) Hartmut Gramberg, Betriebswirt grad., Taunusstein (63) Michael Schmid, Diplom-Mathematiker ‚| Reichertshausen- ‚Steinkirchen. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: (64) Wolfgang Bolender, Versicherungskaufmann, Berlin, (65) Hans-Walter Eilmann, Versicherungskaufmann|, Wiesbaden, | (66) Günther Feistauer, Diplom-Mathematiker, Weihmichl, (67) Konstantin Hünewinkel Mathematiker, | m jesbaden, (68) Manfred Rippel, Diplom-Mathematiker, Saulheim, j ’ —Industriekaufmann, — Taunusstein, (70) Kurt Widmater, | EDV-Organisator Organisator, München, (71) Jens Wieland, Diplom-Wirt.: chafts- informatiker, Wiesbaden, Knud Mich 1 Tej a) 30. Januar 1995 a) 20. Februar 1985 a) 10. Juli 1995 ZA b) Bl. 20/22 a) 19. Juli 1995 Pak b) Bl. 18, 235 Bd. II Fortsetzung auf dem Lt ten Blatt 1

Tausender | Hunderter Tausender |} Hunderter Zehner Amtsgericht 7 5 0 ı u Grund- Vorstand H R B 1 oder Persönlich haftende x h Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen | 2 3 4 7 (72) Peter Wittlich, Als Vorstandsmitglied ausgeschieden: Diplom-Mathematiker, [Karl-Heinz Röhling und Hans-Jürgen 7 Idstein. Schmidt. Zum Vorstandsmitglied bestellt: | Dr. Peter Gnos. | ) 27 Prokuren erloschen: a) 28. Juli 1995 AM Bernd Glitschenstein und / Adolf Moser. Y% | b) Bl. 9/16 Bd. III 28 Prokura zusammen mit einem a) 20. September 1995 | Vorstandsmitglied: r ı (73) Gerhard Altmann, WILR y Diplom-Mathematiker, | „64832 ‚Babenhausen. A en ‚b) B1. 29 ff. nd 29 Prokura zusammen mit einem a) 23. Oktober 1995 4 Vorstandsmitglied: fo Hi Versicherungsange- 4 30 "85.000.000, -- Die Hauptversammlung vom 5. Mai*1995 a) 7. November 1995 7 FT hat die Erhöhung des Stammkapitals um (36 4 50.000.000,-- DM auf 85.000.000,-- DM 02.477 1 und die entsprechende Änderung des $ 5 | der Satzung beschlossen. b) Beschluß: 1 is * 9, Mai B1. 43 ff.; ; Satzung: N Bi. 103 ff. | b) In Spalte 6 von Amts wegen i berichtigt am: 4. Dezember 1995 | 3i3 | Hans-Jürgen Prokura zusammen mit | Zum Vorstandsmitglied bestellt: a) 24. Januar 1996 Schäfer, | einem Vorständsmitglied: | Hans-Jürgen Schäfer. Diplom- Betriebs- Hans-Peter Ohl, Fame wirt, Versicherungskaufmann, 3 Riemerling Wiesbaden . Ä b) 81. 115/121 F\ BE EEE BEE BEE Ä RS 102 - Karteiblatt HAB - ’ : wi an 1085 {2-seitig) Fortsetzung Rückseite f | a In A > _

Amtsgericht ı Wiesbadert | Rückseite von Blatt__f HRB 7 5 0 1 Nr. Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift enstand des Unternehmens . gung c)Geg DM Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 6 7 33 34 („ [671 37 Dr. Willfred Mayer, Assessor jur., Wiesbaden 145.000.000,-- ibert_Guntli 3etriebsökonom, interthur/Schweiz Prokura_erloschen: Karl-Walter Fritz, Rudi _Kaulfuß und Frank Meckel. en Ten Prokura Zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Rainer Keidel, Wiesbaden. Prokura erloschen: Horst Käfer, Michael Schmid und Jürgen Vagt. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Klaus Weber, Ver- sicherungskaufmann, Ginsheim, Prokura erloschen: Kurt Widmaier. Prnkura zusammen rit einem Vorstandsmitglien: Hans Riedel, Versiche- rungsancestellter, Nack. Prokura erloschen: Leonhard Schlösser. Als Vorstandsmitglied ausgeschieden: ‚Manfred Broska und Dr. Hans-Peter _ Nickisch, Zum Vorstandsmitglied bestellt: Dr. Willfred Fayer. )- B Die Hauptversammlung vom 9. Nezerher 1096 hat die Erhöhung des Stamrkapitals um 50,000,009,-- DH auf 145.000.000,-- DM und die entsnrechende Änderung des 8 5 der Satzııng heschlossen, Jie Kanitalerhöhung ist durchgeflihrt, Zum Vorstandsmitglied bestellt: Albert Auntli. —__. a) 11. März 1996 IA b) Bl. 122 a) 19. 135,199 U b) Bl. 123/128 a) 3. September 1996 U b) B1. 131/137 a) 22. Dezerher 1896 lan h) Beschluß. 37. 108 ff; Sarzung: Bl. 205 ff. a) 14. Januar 1997 Alk h) Bl. 217/219 b) ergänzt am: 5. Februar 1997 Bleu. a) 11. Februar 1997 MIR b) Bl. 214a/216 —— Fortsetzung auf dem «? _ ten Blatt

Amtsgericht Wiesbaden: Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender | Hunderter Zehner 13579 Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura | Tausender | Hunderter | ‚Zehner | HRB 7501 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 1 38 RS 102 2 ‘- Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) 3 4 Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Rüdiger Bach, Diplom-Betriebswirt, 65611 Brechen; Gerhard Brahn, Diplom-Kaufmann, 93077 Neunkirchen; Thomas _Dehne, Diplom-Kaufmann, 85521 Ottobrunn; Thomas Dresbach, Versicherungskauf- mann, 65195 Wiesbaden; Dr. Eberhard Eppensteiner, rer.pol., 65189 Wiesbaden; Rainer Klotz, Betriebswirt, 55128 Mainz; Dr. Thomas Schmitt, Angestellter, 61476 Kronberg; Dr. Hans-Peter Schröder, Jurist, 65510 Idstein- Eschenhahn; Karli-Ernst Zilles, Jurist, 65623 Hahnstätten 6 7 a) 0. März 1997 len. 220/225 b) Bl. Fortsetzung Rückseite | Bat 'S

Amtsgericht Wiesbaden Rückseite von Blatt 5 Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler b) Bemerkungen 2 4 7 159.046.500 Die Hauptversammlung vom 05. a) 23. Juli 1997 Mai 1997 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 14.046.500, -- um auf 159.046.500,-- DM und Ta die entsprechende Änderung des b) Beschluß: $ 5 der Satzung beschlossen. Bl. 24 f. Die Kapitalerhöhung ist durch- geführt. Sie erfolgt zum Satzung: Zwecke der Verschmelzung der Bl. 283 f. Bd. IV Delfin Lebensversicherung Aktiengesellschaft Bonn, HRB 68388 des Amtsgerichts Bonn mit der Gesellschaft. 40 181.199.150,+- Die Hauptversammlung vom 05. a) 23. Juli 1997 __ | Mai 1997 hat die Erhöhung des - 399 150.7 Stammkapitals um 22.552.050, -- 26 DH auf #181.159.150,-- DK und die entsprechende And: Änderung des D) Beschluß: $ 5 der Satzung beschlossen. Bl. 27 ff. Die Kapitalerhöhung ist durch- geführt. Sie erfolgt zum Satzung: Zwecke der Verschmelzung der Bl. 210 a ff. "Winterthur" Ledensversiche- rungs-Aktiengesellschaft Von Amts wegen Deutschland München, HR3 berichtigt am: 2agzız mit der Gesellschaft. 11. Mär 1998 41 Prokura zusammen mit a) 11. September 1097 einem Vorstandsmitglied: W), Dniy-/U Konrad Mayer, Informatiker, Steinkirchen. b) Bl. 202 42 Prokura erloschen: a) 11. September 190 Peter Klodt und Kurt. „je U König. J Fa . 304 | ( Fortsetzung auf dem w ten Blatt

Amtsgericht N Blatt RS 102 - Karteiblatt HRB - JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) Satzung beschlossen. . £ Ä ausender underter ehner usender underier Zehner Wiesbaden a a a a | Nr. Grund- Vorstand HRB 7 5 0 1 der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 43 Prokura zusammen a) 0 Dr 1997 mit einem Vorstands- mitglied: Markus Ksobiak, b) Bl. Fern ff. Sc staatl. geprüfter Betriebswirt, Mainz-Kastel; Karl Lindenmayer, Diplom- Mathematiker, Eppstein. 44 Durch den Verschmelzungsver- a) 13. November 1997 trag vom 26. März 1997 und die Beschlüsse der Hauptversamm- 2 lungen vom 05. Mai 1997 und Bar vom 29. April 1997 ist die b) Verschmelzungs- Delfin Lebensversicherung AG vertrag und Bonn (seither HRB 6888) mit Beschlüsse: der ‚Gesellschaft durch Übertra- Bl. 17 ff. Bd. IW gung des Vermögens ohne Abwick- lung verschmolzen. 45 Durch den Verschmelzungsver- a) 13. November 1997 trag vom 26.*Mai 1997 und die 8 Beschlüsse der Hauptversamm- az b) ** auf lungen vom 05. Mai 1997 ist | 72 en die "Winterthur" Lebensversi- b) Vertrag und Amts wegen cherungs-AG Deutschland, x* Beschlüsse: berichtigt München (seither HRB 108210) Bl. 17 ff. am 25. April mit der Gesellschaft durch 2000. Übertragung des Vermögens ohne von Amts wegen. won Abwicklung verschmolzen. berichtigt am: _ __ | his 11. März 1998 Zu f ‚46. al... Zee ! Die Hauptversammlung vom 05. a) 13. November 1997 DBV-Winterthur Mai 1997 hat die Änderung des 0 Lebensversicherung $ 1 (Firma) und die Änderung Trage Aktiengesellschaft des $ 9 (Aufsichtsrat) der b) Beschluß: Bl. 29 f. Satzung: Bl. 295 ff. Fortsetzung Rückseite

Wiesbaden Rückseite von Blatt 6 Amtsgericht . Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- h Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen ! 1 2 3 4 7 47 Die Hauptversammlung vom 17. a) 24. November 1997 November 1997 hat die Ergän- zung des $ 1 (Firma) der Tode £ Satzung beschlossen. < b) Beschluß: Bl. 322 ff. Satzung: Bl. 330 ff. 48 b) a) 06. Januar 1998 In Bonn ist eine u Zweigniederlassung VZ errichtet. b) Bl. 316/321, 337, 338; Zweignieder- lassung Bonn Z-Blatt 1 49 Prokura zusammen mit a) 15. Januar 1998 einem Vorstandsmit- IL glied: Te2ak Frieda Mohr, Juristin, Ingelheim. | b) Bl. 345/347 Su Heinrich x Prokura zusammen nit Vorstandasmitgliad ausge- a) 06. Kärz 19% „185, einen Vorstandsnit- schiecen: Albert Guntli. Diplom- gliec: Zum Vorstandsmitgliec destellt: Kaufmann, nolf-Dieter Kaatz, neinrich X. Alles. / a vonn Versicherungskaufmann, D) 5 354 ff; 360 ff WHiespacen. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmit- a) 24. Juni 1998 glied: T eo Peter Fischer, Versicherungskaufmann|, b) Bl. 363 ff. Wiesbaden; Werner Markert, Versicherungskaufmann|, Eltville; Sigurd Treske, Versicherungskaufmann|, Wewelsfleth; Winfried Prestele, Diplom-Mathematiker, Dachau. Fortsetzung auf dem »L_ ten Blatt

Tausender | Hunderter Zehner Tausender | Hunderter :| Zehner | Blatt P} 24680 . Amtsgericht Wiesbaden 13578 | RB Nr. ; Grund- Vorstand | u / E }° der a) Firma oder Persönlich haftende Bu onen lng Bu Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokural las Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- G tand des Unterneh Geschäftsführer a und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unterne mens DM Abwickler “ u a b) Bemerkungen 1 2 3 4 j BE er 6 7 52 Ä Andreas Kruse, 00.0 Da | Als_Vorstandsmitglieder ausge- a) 21. September 1998 Diplom- . 27,05 | schieden: Dr. Walter Wupperfeld Kaufmann, I es Smeats und Heinrich K, Alles . Tese Bonn Te ae Zum Vorstandsmitglied bestellt: a Andreas Kruse. . b) Bl. 367 ff. mit einem Vorstandsmitglied: ve WR \ (97) Klaus Göbel, geboren 20.12.1953, - | Ver- sicherungs- | kaufmann, . 64832 Baben- | hausen; ı (98) Dieter Kerber, geboren 28.11.1942, Diplom- Kaufmann, 4 63128 4 Dietzenbach. 0 Prokura erloschen: el Rudi _Kaulfuß. | 54 Prokuren erloschen: "| a) 24. November 1998 Dieter. Paul und Teze la Erich Trappen. Prokura zusammen mit einem Vor- standsmitglied: Tax 99) Klaus Ellwart, *:20.11.1952, b) Bi. 7/10 2Diplon- „Mathematiker, München; 100) Wolf-Rüdiger John, * 21.05.1960, Versicherungs- kaufmann, Eltville; 101) Peter List, * | a) 07. Januar 1999 Jurist, München; RS 102 - Karteiblatt HRB- 5 oo. Fortsetzung Rückseite Y JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) : : \ ! . . ER

Amtsgericht Wiesbaden Rückseite von Blatt__? HRB 7501 : Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 7 2 3 4 102) Dr. Norbert Poth, * 17.08.1839, Unternehmens- berater, Aschhein. Prokura erloschen: Edeltraut Beierer und Peter Fischer. Prokura zusammen mit einem Vor- a) 01. Februar 1999 standsmitglied: / EIER} 103) Klaus Schön, * 16.06.1961, b) Bl. 11/13 Bankfachwirt, Wiesbaden. Prokura erloschen: 55) Georg Beckmann, 64) Wolfgan Bolender, 102) Dr. Norbert Poth und 25) Manfred Rost. 57 | | | Prokura zusammen a) 18. Februar 1999 mit einem Vor- standsmitglied: wa 104) Tilmann Spohr, / ar Diplom- b) Bl. 14/16 Kaufmann, * 22.10.1962, Unkel 56 | | | Prokura erloschen: | a) 22. März 1969 Thomas Dehne und Wilfried Grund. 7 a2arl 59 Prokura zusammen Als Vorstandsmitglied ausge- a) 01. Juni 1999 mit einem Vor- schieden: Dr. Willfred Mayer. standsmitglied: 2 105) Andrea Brantl, * 10.04.1961 82110 Germering; 106) Marina Kail * 30.01.1962, 107) Michael .Lehnhoff, .*. 21.06.1952, ..82140 Olching; Fortsetzung auf dem E ten Blatt

Amtsgericht Tausender | Hunderter Zehner \ Tausender | Hunderter Zehner Wiesbaden 19879 |, 24680 HRB /01 a) Firma Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 4 7 2 3 _108) Volker Stegmann, * 08.07.1948, 85598 Baldham; 109) Ruth Zirkel * 24.10.1955, 83677 -Reichersbeuern. 60 Frank-Henning | Prokura erloschen: Zum stellvertretenden Vor- a) 17. Juni 1999 Florian, Frank-Henning Florian.standsmitglied bestellt: Vin. Diplom- Frank-Henning Florian. Mathematiker, geboren am b) Bl. 107 ff. 18.11.1955, Wiesbaden. a) 12. Oktober 1999 61 Prokura zusammen mit einem j Vorstandsmitglied: 110) Carina Kaiser, b) Bl. 114 ff * 26.10.1966, Berlin 114) Dr. Markus Kreer, * 12.06.1965, Mainz 112) Dr. Jan Martin Wicke, * 12.08.1968, Flörsheim Die Zweigniederlassung Bonn | a) 20. Juli 2000 e“ ist nach Köln verlegt. SIT no b) Blatt 122 ff RS 102 - Karteiblatt HAB - Fortsetzung Rückseite JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) .

"Amtsgericht Wiesbaden | Rückseite von Blatt_ 2 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Geschäftsführer DM Abwickler 2 %) 4 5 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 c) Gegenstand des Unternehmens 63 Prokura zusammen Als Vorstandsmitglied a) 20. Juli 2000 mit einem Vor- äusgeschieden: Hans ). standsmitglied: Schäfer (Ifd.Nr. 31). @ RW, Krege, b) Blatt 123 - 138 * 18.05.1959, Buchholz, (114) Bettina Strohnm, * 07.04.1965, Bad Schwalbach, (115) Andreas Buttler, m München, (116) Norbert MWinkhart, * 05.07.1961, München Prokura erloschen: s0) Matthew Wilby, 7) _Werner Domke as) Konstantin Hünewinkel. 54 94.639.558,+- Die Hauptversammlung vom 10. a) 23. August 2000 Euro April 2000 hat die Umstellung des Grundkapitals von Solaerer 181.999.150,-- DM auf b) Blatt 149 ff. Bd. VI, 53.054.687,78 Euro und die Satzung Blatt 152 ff. Erhöhung des Grundkapitals aus Bd. IV. Gesellschaftsmitteln um 1.584.870,22 Euro auf 94.032.558,-- Euro sowie die Änderungen der $$ 5, 16 der Satzung (Grundkapital und Aktien, Stimmrecht) be- schlossen. Fortsetzung auf dem { ten Blatt

Amtsgericht Wiesbaden Tanendrtndere| Zune ms 7 5 01 | Btatt £ Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Grund- oder Stammkapital Rechtsverhältnisse b) Sitz Prokura c) Gegenstand des Unternehmens a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 2 nn u. a) 16. Oktober 2000 Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: 117) Markus Beck, * 11.09.1963, 63456 Hanau; 118) Wolfgang Billerbeck, %* 23.12.1963, 65232 Taunusstein; 119) Dr. Marion Köster, * 55124 Mainz; 120) Christoffer Pracht, * 04.11.1961, 65239 Hochheim; 421) Oda Swart, * 04.04.1961, 65189 Wiesbaden, Prokura erloschen: Dr. Andreas | Schaaf. min VD a2. 66 Prokura jeweils . a) 18. Januar 20019 zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Va, a) 122) Sabine Friebe, * 22.08.1960, b) Blatt 185 - 187 SBd. Wiesbaden; 123) Monika Gräßer, * 21.09.1950, Wiesbaden; 124) Henning" Schultze, * 02.11.1953, Erding HR 9002 - Karteiblatt HRB- - Fortsetzung Rückseite / JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig) E . ”

13579 24680 . EEE . ' Tausender|Hunderter| Zehner | latt u n spaden ausender!Hunderter| Zehner Nr. Vorstand der Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung wickler b) Bemerkungen 7 4 Markus Heimlicher, * 20.04.1945, Wiesbaden Prokura zusammen mit einem Vorstandsmit- lied: 25) Dr. Hans-Otto Herr, 16.08.1955, ssenheim Als Vorstandsmi Als Vorstandsmitglieder ausge- schieden: Dr. Falk Fuß (Ifd, Nr, 1) und Ralf Gorka (lfd, Nr, 6). Zu Vorstandsmitglieder bestellt: Markus Heimlicher und Anette Rosenzweig. a) 02, März 2001 Anette Rosenzweig, * 28.05.1963, Hofheim b) Bl. 1-9 SBd VII und Bl. 186 SBD VI 26) anfred Roth, 08.12.1951, ofheim-Wallau Prokura erloschen: Ulrike Krege und 9) Markus Ksobiak. Prokura jeweils zusammen mit einem Vorstandsmitglied: 127) Heike Glaubitz, * 28.09.1965, Berlin; 128) Frank Müller, * 04.07.1956, Wiesbaden. Prokura erloschen: a) 18. April 2001 Wan, b) Blatt 10 - 12 SBd. a) 18. Juni 2001 Was. 0/7 b) Blatt 15/16 SBd. Fortsetzung auf dem AD ken Blatt

Amtsgericht Wiesbaden Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender| Hunderter Zehner 13579 Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura/” Tausender Zehner 24680 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 70 2 Dr. Andreas Schaaf, * 20.09.1957, Mörfelden-Walldorf Fi Prokura jeweils zusammen mit,einem Vorstands- mitglied: 129) Fritz-Dieter - Diesterweg, '* 19.04.1952, Neunkirchen. * 09.09.1946, Unterföhring. . Prokurä zusammen:mit einem Vorstandsmitglied:131)} -| Gerd Lindenburger, 4 *XX.XX.XXXX, . 60322 Frankfurt. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Karl-Heinz Knauer, Zum Vorstandsmitglied bestellt: Dr. Andreas Schaaf. ‚ m * chäftsführer ausgeschieden: alk. * Vorstandsmitglied b a), 18. September 2001. 7 a) 03. Juli 2001 ar ___ b) Blatt 18 - 23 SBd. a) 22. August 2001 b) Blatt 15- 18 Sonderband b) :Von Amts wegen berichtigt am 28. August 2001. In _ | b) Blatt 28-- 32 SBd. HR 9002 = Karteiblatt HRB - JVA Darmstadt 12.98 (?-seitig) Fortsetzung Rückseite

Tausender|Hunderter| Zehner Tausender|Hunderter| Zehner Amtsgericht Wiesbaden , 19578 24680 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer "Abwickler 2 4 HRB 7501 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Grund- oder Stammkapital Rechtsverhältnisse Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: 132) Jürgen Brzank, geb. 02.11.1964, 86415 Mering. Prokura erloschen: Dr. Markus Kreer und Karl-Heinz Pfennig. a) 23. Oktober 2001 4 O nasmigluede Je A 2 Aust a) 20. März 2002 Dr. Peter Gnos und Manfred Ru eK 75 Prokura zusammen mit einem Vorstandsmiitglied: he. 133.) Dr. Christine Edith Kurt, geb. am 17.12.1964, Offenbach-Bieber 134.) Dr. Rolf Käckenhoff, geb. am 15.08.1961, Wiesbaden 135.) Markus Meuren, geb. am 28.04.1964, München * Stefan . 136.) Stephan Schick, geb. am 06.12.1956, Wiesbaden b) * berichtigt am 24. September 2002 137.) Matthias Schwolow, geb. am 10.07.1964, Wiesbaden 76 Prokura zusammen mit a) 20. März 2002 einem Vorstandsmitglied: BAyucı Ik 138.) Peter Hubatzy, geb. am 20.11.1951, Taunusstein Fortsetzung auf dem MM ten Blatt

Tausender| Hunderter Amtsgericht Wiesbaden Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Grund- oder Stammkapital b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens . Rechtsverhältnisse Abwickler Prokuren erloschen: 105.) Andrea Brantl, 106.) MarinaKail, 121.) Oda Swart, 109.) Ruth Zirkel, 115.) Andreas Buttler, 5.) Jakob Dirscherl, 44.) Günter Hoffmann, 107.) Michael Lehnhoff, .) Peter List, 28.) Heinz-Jürgen Scholz, 108.) Volker Stegmann und 116.) Norbert Winkhart. Prokura erloschen: 69.) Hans-Jürgen Schmidt. » Prokura erloschen: Dr. Hendrick Bölter, i 99.) Klaus Ellwart. geb. 03.01.1957, München Zum Vorstandsmitglied bestellt: Dr. Hendrick Bölter. a Die Gesellschaft hat am 11. April 2002 mit der | DBV-Winterthur Holding AG in Wiesbaden als herrschendem Unternehmen (AG Wiesbaden HRB 7747) einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. April 2002 und die Haupt- versammlung der DBV-Winterthur Holding AG, am 14. Juni 2002 zugestimmt haben. a) Tag.der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen a) 26. März 2002 > zer b) BI. 53 a) 22. Mai 2002 Er b) Blatt 58. ‚a) 21. August 2002 bb) BL a) 02. September 2002 b) BI. 75, 163 ff Bd. VII. ‚Vertrag BI. 142 ff Bd. VIl = |" Prokuren erloschen |. ‚| 3.)Klaus-DieterBrandes_ 114.) Bettina Strohm. - HR 9002 - Karteibfatt HRB— SVADannstadt 12.98 0- ee " a). 14.Februar 2003 Fortsetzung Rückseite

Tausender|Hunderter| Zehner Tausender| Hunderter| Zehner Blatt . 13579 24680 Amtsgericht | HRB a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Vorstand Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter Prokura Geschäftsführer c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler 2 4 5 a) Firma Grund- b) Sitz oder Rechtsverhältnisse Fortsetzung auf dem _ten Blatt

v2 Zehner 13579 Tausender | Hunderter Amtsgericht Wiesbaden Zehner 24680 Tausender | Hunderter 2 a) Firma Grund- Vorstand oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen b 2 3 4 5 7 1 a) Unter Beschränkung a) 06. Januar 1998 Delfin Direkt auf den Bereich Lebensversicherung der Zweigniederlas- 7 Dre Zweigniederlassung sung Bonn Prokura der DBV-Winterthur zusammen mit einem b) Amtsgericht Lebensversicherung Vorstandsmitglied: Bonn HRB 7765 Aktiengesellschaft b) Bonn 2 3 b) Köln RS 102 - Karteiblatt HRB- . JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) Dr. Jochen Petin, Diplom-Kaufmann, Bonn; Andreas Kruse, Diplom-Kaufmann, Bonn. Prokura erloschen: Andreas Kruse, Die Zweigniederlassung ist von Bonn nach Köln verlegt. a) 22. September 1998 Traak I 2a a) 20. Juli 2000 war) b) Nunmehr Amtsgericht Köln HRB 32712 Fortsetzung Rückseite ER ee

Amtsgericht Wiesvaden | Rückseite von Blatt _/ a) Firma Grund- Vorstand 2 HRB / 5 0 1 / 1 oder Persönlich haftende i b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens . | seg DM Abwickler b) Bemerkungen Fortsetzung auf dem ten Blatt