Handelsregister · HRB 107310
Chronologischer Auszug
DaVita Deutschland AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EXTRACORP Aktiengesellschaft b) Hamburg Geschäftsanschrift: Feldbrunnenstr. 57, 20148 Hamburg c) Betrieb von Einrichtungen zur extrakorporalen Blut- und Plasmabehandlung, insbesondere die Versorgung und Betreuung chronisch Nierenkranker. Die Gesellschaft erbringt ihre Leistungen vor allem in Zusammenarbeit mit Arztpraxen und Krankenhäusern. Aufgabe der Gesellschaft ist außerdem die Förderung, Erleichterung und Verbesserung von Organtransplantationen, insbesondere durch Schaffung und Betrieb von Einrichtungen der Transplantationsmedizin. | 600.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Rausch, Peter Josef Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Lattreuter, Christoph, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.01.2001, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2006 geändert. Die Hauptversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB 96809 B) nach Hamburg beschlossen. | a) 18.11.2008 Dr. Kriegel b) Tag der ersten Eintragung: 29.04.2002 | |
| 2 | 150.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die am 16.12.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um -450.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 16.02.2009 Dr. Kriegel | |||
| 3 | 187.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 37.500,00 EUR auf nunmehr 187.500,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.04.2009 Dr. Kriegel | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Rausch, Peter Josef Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Englund, Björn, Kivik, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Goel, Pooja, Culver City, USA, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.12.2011 Schiller | ||||
| 5 | b) Bestellt Vorstand: Völkel, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.06.2012 Schiller | ||||
| 6 | c) das Halten und der Betrieb von Einrichtungen zur extrakorporalen Blut- und Plasmabehandlung, insbesondere die Versorgung und Betreuung chronisch Nierenkranker, sowie das Halten und der Betrieb von anderen Einrichtungen zur Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen gegenüber gesetzlich und privat versicherten Patienten sowie Selbstzahlern. Die Gesellschaft erbringt ihre Leistungen vor allem in Zusammenarbeit mit Arztpraxen und Krankenhäusern. Aufgabe der Gesellschaft ist außerdem die Förderung, Erleichterung und Verbesserung von Organtransplantionen, insbesondere durch Schaffung und Betrieb von Einrichtungen der Transplantionsmedizin. | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 16 und 20 sowie die Streichung der §§ 13 und 17 beschlossen. | a) 08.01.2013 Kob b) Fall 9 | |||
| 7 | b) Mit der DV Care GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 124314) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2013 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 27.11.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.12.2013 Kob b) Fall 10 | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Mittelweg 110 C, 20149 Hamburg | a) 11.12.2014 Wendt | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Goel, Pooja, Culver City, USA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2015 Wendt | ||||
| 10 | 187.511,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11,00 EUR auf 187.511,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.06.2015 Kob b) Fall 13 | |||
| 11 | b) Der mit der DaVita Deutschland GmbH (vormals: DV Care GmbH) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 124314) am 27.11.2013 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag endet durch die Aufnahme mittelbarer außenstehender Aktionäre am 4. Juni 2015 nach § 307 AktG zum Ende des Geschäftsjahres, in dem ein außenstehender Aktionär beteiligt ist, mithin mit Ablauf des 31. Dezember 2015. Mit der DaVita Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 124314) als herrschendem Unternehmen ist am 07.12.2015 ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum Beginn des 1. Januar 2016 geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 07.12.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 05.01.2016 Kob b) Fall 15 | ||||
| 12 | a) DaVita Deutschland AG | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziff. (1) (Firma) beschlossen. | a) 08.02.2016 Kob b) Fall 16 | |||
| 13 | b) Die Firma der herrschenden Gesellschaft DaVita Deutschland GmbH, mit der am 07.12.2015 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen wurde, lautet infolge Firmenändertung nunmehr: DaVita Germany GmbH. | a) 16.02.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 17 | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Mittelweg 110 B, 20149 Hamburg | a) 31.03.2016 Repinski | ||||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Jégou, Vincent, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.02.2018 Repinski | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder mit der Prokuristin Dr. Susanne Hoischen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mayer, Doris, Hamburg, *XX.XX.XXXX Füllgraf, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Hoischen, Susanne Hildegard, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2018 Repinski | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Völkel, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Englund, Björn, Kivik / Schweden, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Jégou, Vincent, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Lang, Robert, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun: Mayer, Doris, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Füllgraf, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dierks, Finn Matti, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2018 Repinski | |||
| 18 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Uhlmann, Bernd, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Dr. Hoischen, Susanne Hildegard, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2019 Zacharias | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Lang, Robert, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Füllgraf, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Mayer, Doris, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Flache, Antra, Hamburg, *XX.XX.XXXX Laubsch, Frauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kamps, Manfred, Heinsberg, *XX.XX.XXXX Große Wentrup, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2019 Zacharias | |||
| 20 | b) Bestellt Vorstand: Prof. Dr. med. Kleophas, Werner, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.10.2019 Repinski | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Jégou, Vincent, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Große Wentrup, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Diek, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Große Wentrup, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2019 Repinski | |||
| 22 | b) Bestellt Vorstand: Dierks, Finn Matti, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Dierks, Finn Matti, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2021 Helbig | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Uhlmann, Bernd, Bremen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brah, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Mielmann, Lena, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2022 Repinski | |||
| 24 | Prokura erloschen Diek, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Laubsch, Frauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Siebler, Fabian, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Dr. Ullrich, Nils-David, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2022 Repinski | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Dierks, Finn Matti, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2023 Repinski |
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