Handelsregister · HRB 1327 NI
Chronologischer Auszug
Danisco Deutschland GmbH · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Danisco Deutschland GmbH b) Niebüll c) Die Produktion und der Vertrieb und Verkauf von Nahrungsmittelzusätzen sowie das Halten und die Verwaltung von Beteiligungsunternehmen innerhalb der Danisco-Gruppe. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen oder ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft darf ferner Zweigniederlassungen errichten. | 5.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Cans, Pierre, *XX.XX.XXXX, Lisses/Frankreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Dr. Plock, Jörn, *XX.XX.XXXX, Uphusum Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Boldt, Jörg, *XX.XX.XXXX, Glücksburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Papenberg, Friedhelm, *XX.XX.XXXX, Neukirchen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen 4. Dr. Mollerup Andersen, Jytte, *XX.XX.XXXX, Roskilde/Dänemark Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen 5. Kröger, Berndt, *XX.XX.XXXX, Niebüll Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 03.04.1998 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 18.12.2003 b) Folgende Gesellschaften sind bisher durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen: - WISBY Fermovac GmbH mit Sitz in Niebüll (Amtsgericht Flensburg, HRB 16 NI) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2000 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage; - WISBY Biofermentation GmbH mit Sitz in Niebüll (Amtsgericht Flensburg, HRB 201 NI) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2000 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage; - Busch Johannsen Anlagen GmbH mit Sitz in Niebüll (Amtsgericht Flensburg, HRB 536 NI) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2000 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage; - Busch Johannsen Grundbesitz GmbH mit Sitz in Niebüll (Amtsgericht Flensburg, HRB 537 NI) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2000 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage; - Biotechnologisches Laboratorium GmbH mit Sitz in Niebüll (Amtsgericht Flensburg, HRB 13 NI) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2002 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage; - Danisco Cultor Deutschland GmbH mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 1661) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2002 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage; - Perlarom (Deutschland) GmbH mit Sitz in Fallingbostel (Amtsgericht Walsrode, HRB 5528) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2003 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage. Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 24.04.2002 mit der Danisco Ingredients Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stralsund (herrschendes Unternehmen), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 07.08.2002 zugestimmt hat. | a) 14.07.2005 Manzke b) Gesellschaftsvertrag Bl. 209 ff. Sdb.II Unternehmensvertrag Bl. 40 ff. Sdb.I Verschmelzungsvertrag Bl. 91 ff. Sdb.I; 62 ff., 107 ff., 166 ff. Sdb.II Tag der ersten Eintragung 12.07.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2006 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Genencor International Vertriebs GmbH mit Sitz in Pattensen (Amtsgericht Hannover, HRB 101648) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 23.08.2006 Voß b) Verschmelzungsvertrag Bl. 237-256 SB Zustimmungsbeschlüsse Bl. 261 SB | ||||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 4. Dr. Mollerup Andersen, Jytte | a) 04.09.2006 Breuer | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 3. Papenberg, Friedhelm | a) 20.06.2008 Breese | ||||
| 5 | 6. Paulsen, Michael, *XX.XX.XXXX, Uphusum Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst abzuschließen | a) 10.10.2008 Breuer | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Busch-Johannsen-Str. 1, 25899 Niebüll | b) Der mit der Danisco Ingredients Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stralsund bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 26.02.2010 mit Wirkung zum 01.05.2009 aufgehoben worden. | a) 11.06.2010 Vauth | |||
| 7 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.03.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Danisco lngredients Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Niebüll (Amtsgericht Flensburg HRB 8267 FL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 12.04.2011 Vauth | ||||
| 8 | 5.275.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 ist das Stammkapital der Gesellschaft um 275.000 EUR auf 5.275.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 3 (Stammkapital), ferner auch in § 4 (Geschäftsjahr) geändert worden. | a) 05.12.2011 Vauth | |||
| 9 | b) Geschäftsführer: 2. Hagge Kröger, Berndt, *XX.XX.XXXX, Niebüll mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Dr. Plock, Jörn Gustav, *XX.XX.XXXX, Uphusum mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Cans, Pierre | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Plock, Jörn Nicht mehr Prokurist: 5. Kröger, Berndt | a) 04.01.2012 Jepsen | |||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Dr. Plock, Jörn Gustav, *XX.XX.XXXX, Niebüll mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.06.2012 Breese | ||||
| 11 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 13./14.08.2012 mit der DuPont Deutschland Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Wuppertal (AG Wuppertal, HRA 17235), dem die beiden Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 16.08.2012 zugestimmt haben. | a) 18.10.2012 Vauth | ||||
| 12 | 7. Hedde, Hans-Detlef, *XX.XX.XXXX, Risum-Lindholm Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 2. Boldt, Jörg | a) 18.12.2012 Jepsen | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hagge Kröger, Berndt | 8. Beers, Christian, *XX.XX.XXXX, Rödermark Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. Kaim, Stefanie, *XX.XX.XXXX, Niebüll Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 10. Weigand, Marion, *XX.XX.XXXX, Rödermark Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.05.2014 Jepsen | |||
| 14 | b) Geschäftsführer: 4. Sand, Reinhold, *XX.XX.XXXX, Ahlen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Änderung zu Nr. 9: auf Grund Namensänderung Paulsen, Stefanie, *XX.XX.XXXX, Niebüll Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.11.2014 Jepsen | |||
| 15 | b) Der mit der DuPont Deutschland Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach, HRA 41850) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 19.11.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 24.11.2014 der Änderung zugestimmt. | a) 18.12.2014 Baumann | ||||
| 16 | 11. Gimm, Ulf, *XX.XX.XXXX, Oberursel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 12. Wiebke, Benno, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 8. Beers, Christian | a) 13.01.2016 Jepsen | ||||
| 17 | c) Die Produktion und der Vertrieb und Verkauf von Nahrungsmittelzusätzen sowie das Halten und die Verwaltung von Beteiligungsunternehmen. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die den Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen oder ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft darf ferner Zweigniederlassungen errichten. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.02.2016 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst worden, u.a. in § 2 (Gegenstand), § 3 (Stammkapital) und § 5 (Geschäftsführung, Vertretung). | a) 22.06.2016 Dr. Bahnsen | |||
| 18 | b) Der mit der DuPont Deutschland Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Neu-Isenburg (AG Offenbach/Main, HRA 41850) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch außerordentliche Kündigung des herrschenden Unternehmens vom 18.10.2017 zum 20.10.2017 gekündigt worden. | a) 15.11.2017 Vauth | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2018 ist der Gesellschaftsvertrag in §§ 3, 5, 6, 8 und 9 bis 13 geändert und zum Teil neu gefasst worden. | a) 05.07.2018 Eggers-Zich | ||||
| 20 | 5.575.000,00 EUR | b) Geschäftsführer: 5. Weigand, Marion, *XX.XX.XXXX, Rödermark | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.10.2018 ist das Stammkapital von 5.275.000,00 EUR um 300.000,00 EUR auf 5.575.000,00 EUR erhöht worden unter entsprechender Änderung von § 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital). | a) 01.11.2018 Steinhardt | ||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 10. Weigand, Marion | a) 12.11.2018 Steinhardt | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 7. Hedde, Hans-Detlef | a) 14.02.2019 Jepsen | ||||
| 23 | 13. Klein, Manfred, *XX.XX.XXXX, Bredstedt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 6. Paulsen, Michael | a) 27.05.2019 Jepsen | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Sand, Reinhold Änderung zu Nr. 5: Geschäftsführer: Weigand, Marion mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Änderung zu Nr. 11: Gimm, Ulf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.09.2019 Breese | |||
| 25 | b) Die Eintragung zu Nr. 5 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Weigand, Marion mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Die Eintragung zu Nr. 11 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Gimm, Ulf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.09.2019 Breese | |||
| 26 | b) Geschäftsführer: 6. Fricke, Dirk, *XX.XX.XXXX, Glasau OT Sarau mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.12.2020 Breese | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Weigand, Marion | Nicht mehr Prokurist: 11. Gimm, Ulf Nicht mehr Prokurist: 12. Wiebke, Benno | a) 16.02.2021 Jepsen |
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