Handelsregister · HRB 4903 früher Amtsgericht Borken
Chronologischer Auszug
d.velop AG · Amtsgericht Coesfeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Tabelle Registerblatt Kopfzeile: Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) d.velop AG b) Gescher c) Erbringung von EDV- Dienstleistungen, Hard- und Software-Entwicklungen, die Bereitstellung von Hard- und Softwareresourcen, der Betrieb von EDV- Systemen, die Organisations- und EDV- Beratung, der Hard- und Softwarevertrieb sowie Schulung und Qualifizierung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen und nicht einer besonderen gesetzlichen Erlaubnis bedürfen. Sie kann zu diesem Zweck im In- und Ausland andere Unternehmen errichten, erwerben und sich an ihnen beteiligen und mit anderen Unternehmen Interessengemeinschaftsund Unternehmensverträge abschließen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. | 81.346,00 EUR Beginn Rötung Ende Rötung | a) Beginn Rötung Ende Rötung Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dipl.-Ingenieur Pliete, Christoph, Gescher, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Beginn Rötung Ende Rötung Heidemann, Gabriele, Gescher, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.08.2000 zuletzt geändert am 13.01.2003 b) Die Gesellschafterversammlung vom 23. August 2000 hat die Umwandlung der ehemaligen Gesellschaft Pliete & Gukelberger GmbH, Gescher (ehemals Amtsgericht Borken HRB 1115) in eine Aktiengesellschaft unter der Firma d.velop AG nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes in der Fassung vom 28.10.1994 beschlossen. Eingetragen am 27.10.2000 | a) 05.03.2004 Schlüter b) Tag der ersten Eintragung: 21.07.1993 (als GmbH) Tag der ersten Eintragung: 27.10.2000 (als AG) Der ehemalige Geschäftsführer ist von Amts wegen als Vorstandsmitglied eingetragen worden. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (Amtsgericht Borken HRB 1115) getreten. Freigegeben am 05.03.2004. |
| 2 | 83.422,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.03.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um weitere 2.076,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 07.04.2006 Jansen | |||
| 3 | Beginn Rötung Ende Rötung | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 13 Ziffer 1 (Vergütungen des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 20.12.2007 Jansen | |||
| 4 | Einzelprokura: Beginn Rötung Ende Rötung Garske, Burghardt, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Hülscher, Martin, Südlohn, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2008 Schlüter | ||||
| 5 | a) Beginn Rötung Ende Rötung Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 9 Ziffer 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 10.07.2008 Jansen | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 9 Ziffer 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 15.07.2008 Müller b) Datum der Hauptversammlung von Amts wegen korrigiert. | ||||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Schildarpstraße 6-8, 48712 Gescher | Beginn Rötung Ende Rötung | a) 22.11.2010 Hettling | |||
| 8 | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Hülscher, Martin, Südlohn, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung | a) 19.01.2012 Schlüter | ||||
| 9 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Bestellt als Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Dönnebrink, Mario, Ahaus, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Bestellt als Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Garske, Burghardt, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Garske, Burghardt, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2012 Große Lordemann | |||
| 10 | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 8 Ziffer 1 (gesetzliche Vertretung), § 9 Ziffer 1 Abs. 2 bzw. 3 (Zusammensetzung des Aufsichtsrat), § 12 Ziffer 3 (Beschlussfassung) und § 13 Ziffer 1 (Vergütung) beschlossen. | a) 14.06.2012 Jansen | |||
| 11 | a) Beginn Rötung Ende Rötung Die Hauptversammlung vom 16.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 Satz 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 17.05.2013 Jansen | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates (§ 21 der Satzung) vom 16.04.2013 ist die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 Satz 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen worden. | a) 24.05.2013 Jansen b) Von Amts wegen berichtigt | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06. Juli 2015 mit a) der d.velop dox GmbH mit Sitz in Gescher (Amtsgericht Coesfeld, HRB 3748), b) der d.velop process solutions GmbH mit Sitz in Osnabrück, (Amtsgericht Osnabrück, HRB 111085, c) der d.velop international GmbH mit Sitz in Gescher (Amtsgericht Coesfeld, HRB 7738) verschmolzen. | a) 27.08.2015 Jansen | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 10.02.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4,9 und 12 sowie die Einfügung von § 12a beschlossen. | a) 29.02.2016 Jansen | ||||
| 15 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Garske, Burghardt, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2016 Hörbelt | ||||
| 16 | b) Mit der CP-Vermögensverwaltungs GmbH, Gescher (AG Coesfeld HRB 15582) als herrschendem Unternehmen ist am 18.02.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.03.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.04.2016 Jansen | ||||
| 17 | Einzelprokura: Beginn Rötung Ende Rötung Evers, Sebastian Michael, Borken, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Hehmann, Rainer, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Isferding, Dirk, Südlohn, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung | a) 04.01.2017 Schlüter | ||||
| 18 | Einzelprokura: Beginn Rötung Ende Rötung Flögel, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2018 Schlüter | ||||
| 19 | Beginn Rötung Ende Rötung | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2018 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2018 mit der d.velop ProAPE GmH mit Sitz in Gescher (Amtsgericht Coesfeld, HRB 13711) verschmolzen. | a) 03.09.2018 Niehues | |||
| 20 | Beginn Rötung Ende Rötung | b) Beginn Rötung Ende Rötung Bestellt als Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Evers, Sebastian Michael, Borken, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hehmann, Rainer, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Hehmann, Rainer, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Evers, Sebastian Michael, Borken, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2021 Hörnemann | ||
| 21 | 4.171.100,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.087.678,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Ferner wurden Änderungen in den §§ 11 bis 17 und 19 beschlossen. | a) 09.08.2021 Niehues | |||
| 22 | b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 09.08.2021 berichtigt in: Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.087.678,00 € aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Ferner wurden die Änderungen von § 4 (Erhöhung des Grundkapitals), § 11 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), § 12a (Zustimmungen des Aufsichtsrats), § 13 (Vergütungen des Aufsichtsrates), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 16a (Übertragung der Hauptversammlung, elektronische Ausübung von Aktionärsrechten und Briefwahl), § 17 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) und § 19 (Bildung von anderen Gewinnrücklagen) beschlossen. | a) 19.08.2021 Niehues | ||||
| 23 | Beginn Rötung Ende Rötung | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.09.2021 mit der d.velop business services GmbH mit Sitz in Gescher (Amtsgericht Coesfeld, HRB 11782) verschmolzen. | a) 19.11.2021 Niehues | |||
| 24 | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Heidemann, Gabriele, Gescher, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2021 Hörnemann | ||||
| 25 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Dönnebrink, Mario, Ahaus, *XX.XX.XXXX | Beginn Rötung Ende Rötung | a) 21.04.2022 Hörnemann | |||
| 26 | Einzelprokura: Beginn Rötung Ende Rötung Held, Stephan Peter, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2022 Hörnemann | ||||
| 27 | 8.342.200,00 EUR | Beginn Rötung Ende Rötung | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.171.100,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. | a) 27.07.2022 Niehues | ||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Held, Stephan Peter, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Held, Stephan Peter, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2023 Hörnemann | |||
| 29 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2023 mit der d.velop solutions for documents GmbH mit Sitz in Sulzbach (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 77075) verschmolzen. | a) 30.05.2023 Schneider | ||||
| 30 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2023 mit der d.velop digital solutions GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 7965 KI) verschmolzen. | a) 06.06.2023 Niehues | ||||
| 31 | Beginn Rötung Ende Rötung | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 12.05.2023 mit der d.velop public sector GmbH mit Sitz in Meppen (Amtsgericht Osnabrück HRB 120798) verschmolzen. | a) 01.08.2023 Niehues | |||
| 32 | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Flögel, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Schönherr, Michele Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Fundermann, Hendrik, Stadtlohn, *XX.XX.XXXX Pliete, Leonard, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Bäumer, Nico, Südlohn, *XX.XX.XXXX Perplies, Philipp, Gronau, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2023 Hoernemann | ||||
| 33 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Kiel, 24145 Kiel Geschäftsanschrift: Kieler Kamp 99, 24145 Kiel Niederlassung Meppen, 49716 Meppen Geschäftsanschrift: Edisonstraße 2, 49716 Meppen | a) 20.09.2023 Hoernemann | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Ergänzung der Satzung um den § 14a (Virtuelle Hauptversammlungen) beschlossen. | a) 11.10.2023 Niehues | ||||
| 35 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Evers, Sebastian Michael, geb. Evers, Borken, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2024 Hoernemann | ||||
| 36 | b) Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2024 im Wege der Konzernverschmelzung mit der "d.velop classification consulting GmbH" mit Sitz in Bocholt (Amtsgericht Coesfeld HRB 9251) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 09.07.2024 Niehues | ||||
| 37 | b) Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Bocholt, 46397 Bocholt Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Straße 14, 46397 Bocholt | a) 12.08.2024 Hoernemann | ||||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Greiwe, Martin, Gronau , *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2024 Hoernemann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.