Handelsregister · HRB 7658
Chronologischer Auszug
cycos AG · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CYCOS Aktiengesellschaft b) Alsdorf c) Gegenstand des Unternehmens sind Entwicklungen, Produktion, Vertrieb sowie Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Kommunikations-, Netzwerk- und Computertechnik und sämtliche fachverwandten Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie ist insbesondere berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu erwerben, zu gründen und für eigene oder fremde Rechnung zu führen. Die Gesellschaft ist außerdem ermächtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen auszugliedern oder verbundenen Unternehmen zu überlassen. | 7.699.999,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen oder durch den Vorstandsvorsitzenden allein. b) Vorsitzender: Pfleiderer, Klaus Dieter, Königswinter, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schlösser, Dominik, Raeren/ Belgien, *XX.XX.XXXX Vorstand: Gehlert, Harald, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.02.1999 zuletzt geändert am 30.07.2001 b) Aktiengesellschaft. Entstanden durch Umwandlung der "PP- COM Telecommunikation + Networking GmbH" in Alsdorf (ehemals AG Aachen HRB 3079). Die Satzung ist am 23. Februar 1999 festgestellt. Die Hauptversammlung vom 09.03.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,- Euro unter teilweiser Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 01.03.2000 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06. Juni 2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 60.000,--Euro (bedingtes Kapital II) sowie eine weitere Erhöhung um bis zu 60.000,-- Euro (bedingtes Kapital III) beschlossen. In Abänderung des Beschlusses vom 1. März 2000 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 5. Juni 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 3.849.999 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 3.849.999,00 Euro zu erhöhen. Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; b) um den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde; c) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherstellt, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; d) soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung oder des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen im Wege der Sacheinlage erfolgt; oder e) soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt 10 v. H. des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. | a) 22.05.2002 Hahn | |
| 2 | a) 22.05.2002 Hahn b) Von Amts wegen ergänzt: Tag der ersten Eintragung: 05.05.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.05.2002. | |||||
| 3 | b) Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 209.999,- - Euro (Bedingtes Kapial IV) beschlossen. Entsprechend ist in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung in § 4 der Satzung ein neuer Abs. 8 eingefügt und der bisherige Abs. 8 wurde zu Abs. 9, der bisherige Abs. 9 zu Abs. 10 umnummeriert. In Abs. 10 (neu) wurde der Wortlaut dadurch verändert,dass § 4 Abs. 1, 5, 6, 7 und 8 der Satzung durch § 4 Abs. 1, 5, 6, 7, 8 und 9 der Satzung ersetzt wird. Ebenfalls wurde § 15 Abs. 3 (Beschlußfassung) der Satzung neugefasst. | a) 10.06.2002 Rüntz | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2002 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.08.2002 mit der Cycos - Maier GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen (AG Nürtingen HRB 4432) verschmolzen. | a) 13.09.2002 Rüntz b) Verschmelzungsvertrag Blatt 157 ff. Sonderband Beschluss Blatt 161 f. Sonderband | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Stehr, Carsten, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schuster, Steffen, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorsitzender: Pfleiderer, Klaus Dieter, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Gehlert, Harald, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2003 Bau | ||||
| 6 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr), § 8 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats),§ 10 (Aufgaben und Befugnisses des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 15 (Beschlußfassung des Aufsichtsrats), § 19 (Teilnahme- und Stimmrecht) und § 22 (Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 15.09.2003 Rüntz b) Beschluss Blatt 200 ff Sonderband Satzung Blatt 247 ff Sonderband | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Stehr, Carsten, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Diller, Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2003 Bau | ||||
| 8 | b) Hinsichtlich des Amtes berichtigend ergänzt: Vorstandsvorsitzender: Diller, Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2004 Küppers | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Schlösser, Dominik, Raeren/ Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2004 Küppers b) Beschluss Bl. 324 ff SoBd. | ||||
| 10 | b) Aktiengesellschaft. Entstanden durch Umwandlung der "PP- COM Telecommunikation + Networking GmbH" in Alsdorf (ehemals AG Aachen HRB 3079). Die Satzung ist am 23. Februar 1999 festgestellt. Die Hauptversammlung vom 09.03.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,- Euro unter teilweiser Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 01.03.2000 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06. Juni 2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 60.000,--Euro (bedingtes Kapital II) sowie eine weitere Erhöhung um bis zu 60.000,-- Euro (bedingtes Kapital III) beschlossen. In Abänderung des Beschlusses vom 1. März 2000 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 5. Juni 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 3.849.999 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 3.849.999,00 Euro zu erhöhen. Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; b) um den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde; c) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherstellt, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; d) soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung oder des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen im Wege der Sacheinlage erfolgt; oder e) soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt 10 v. H. des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. | a) 05.11.2004 Hermanns | ||||
| 11 | 7.738.319,00 EUR | b) Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversamlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,00 EUR (bedingtes Kapital I) sind in dem am 30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr 38.320 Bezugsaktien ausgegeben worden. Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 38.320,00 EUR auf 7.738.319,00 EUR erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 06.10.2004 wurde § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert. Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von 461.680,00 EUR. | a) 05.11.2004 Hermanns b) Beschluss Bl. 4 SoBd. Satzung Bl. 52 ff SoBd. | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung) beschlossen. | a) 04.05.2005 Hermanns b) Beschluss Bl. 76 ff SoBd. Satzung Bl. 174 ff SoBd. | ||||
| 13 | b) Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversamlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,00 EUR (bedingtes Kapital I) sind in dem am 30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr 38.320 Bezugsaktien ausgegeben worden. Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 38.320,00 EUR auf 7.738.319,00 EUR erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 06.10.2004 wurde § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert. Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von 461.680,00 EUR. | a) 17.11.2005 Hermanns b) Aus eintragungstechnischen Gründen erneut eingetragen | ||||
| 14 | 7.759.969,00 EUR | b) Aufgrund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 500.000,00 (bedingtes Kapital I) sind in dem am 30. September 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr 21.650 Bezugsaktien ausgegeben worden.Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 21.650,00 auf EUR 7.759.969,00 erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.10.2005 wurde § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert. Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von EUR 440.030,00. | a) 17.11.2005 Hermanns b) Beschluss Bl. 199 ff SoBd. V Satzung Bl. 255 ff So.Bd. V | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. Ferner wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2005 mit teilweiser Änderung durch Beschluss des Vorstandes vom 02.11.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 09.11.2005 die Satzung in § 19 (Teilnahme- und Stimmrecht) geändert. | a) 19.12.2005 Hermanns b) HV-Beschluss Bl.76 ff Sonderband V Vorstandsbeschluss Bl. 286 Sonderband V AR-Beschluss Bl. 288 Sonderband V Satzung Bl. 307 ff Sonderband V | ||||
| 16 | 7.781.419,00 EUR | b) Aufgrund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,00 EUR (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30. September 2006 abgelaufenen Geschäftsjahr 21.450 Bezugsaktien ausgegeben worden. Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 21.450,00 EUR auf 7.781.419,00 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2006 wurde § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert. Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von 418.580,00 EUR. | a) 07.11.2006 Hermanns b) AR-Beschluss Bl. 4 SoBd. VI Satzung Bl. 5 ff SoBd.VI | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen. b) Mit der CHG Communications Holding GmbH & Co. KG, München (AG München HRA 88175) als herrschendem Unternehmen ist am 16./19. März 2007 ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.05.2007 sowie die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens vom 19.03.2007 zugestimmt. | a) 14.09.2007 Hermanns | ||||
| 18 | 7.791.859,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eschweiler, Norbert, Würselen, *XX.XX.XXXX | b) Aufgrund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000 (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30. September 2007 abgelaufenen Geschäftsjahr 10.440 Bezugsaktien ausgegeben worden. Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 10.440 auf EUR 7.791.859,00 erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.01.2008 wurde § 4 Absatz 1 Satz 1 und § 4 Absatz 5 Satz 1 der Satzung entsprechend geändert. Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von 408.140,00 EUR. | a) 04.03.2008 Hermanns | ||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Seeber, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schuster, Steffen, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2008 Küppers | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 09.07.2008 Schilling | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7, 52477 Alsdorf | 7.805.579,00 EUR | a) Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000,00 (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30. September 2008 abgelaufenen Geschäftsjahr 13.720 Stückaktien ausgegeben worden. Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 13.720,00 auf EUR 7.805.579,00 erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.04.2009 und 05.06.2009 wurde § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 4 Absatz 5 Satz 1 der Satzung entsprechend geändert. b) Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von 394.420,00 EUR. | a) 22.06.2009 Schilling | ||
| 22 | 35.305.579,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 27.500.000,00 EUR auf 35.305.579,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 01.07.2009 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Mitteilungspflichten von Aktionären), § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 19 (Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen. b) Das Bedingte Kapital I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses des Aufsichtrats vom 01.07.2009 nunmehr 1.784.009,42 EUR. Das Bedingte Kapital II beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 271.387,27 EUR. Das Bedingte Kapital III beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 271.387,27 EUR. Das Bedingte Kapital IV beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 949.850,91 EUR. | a) 29.07.2009 Schilling | |||
| 23 | 7.805.579,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 27.500.000,00 EUR auf 7.805.579,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 01.07.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die am 26.06.2009 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses des Aufsichtrats vom 01.07.2009 nunmehr 394.420,00 EUR. Das Bedingte Kapital II beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 60.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital III beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 60.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital IV beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 209.999,00 EUR. | a) 29.07.2009 Schilling | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.11.2009 Schilling | ||||
| 25 | 7.807.098,00 EUR | a) Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000 (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30.09.2009 abgelaufenen Geschäftsjahr 1.519 neue Stückaktien ausgegeben woren. Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 1.519,00 auf 7.807.098,00 EUR erhöht. Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.08.2009 wurde § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 4 Absatz 5 Satz 1 der Satzung entsprechend geändert. Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von 392.901,00 EUR. | a) 25.11.2009 Schilling | |||
| 26 | c) Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen aller Art auf den Gebieten der Kommunikations-, Netzwerk- und Computertechnik einschließlich sämtlicher fachverwandten Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann darüber hinaus auf diesen Gebieten auch Produkte erzeugen sowie vertreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie ist insbesondere berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu erwerben, zu gründen und für eigene oder fremde Rechnung zu führen. Die Gesellschaft ist außerdem ermächtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen auszugliedern oder verbundenen Unternehmen zu überlassen. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, in § 6 (Zusammensetzung des Vorstands), in § 8 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung sowie in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung), § 19 (Teilnahme- und Stimmrecht) und § 22 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 09.06.2010 Rößeler | ||
| 27 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Hermanns, Uwe, Unterhaching, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Diller, Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Diller, Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2010 Kals | ||||
| 28 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5, 52477 Alsdorf | 7.817.798,00 EUR | a) Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000 (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2009/2010 10.700 neue Stückaktien ausgegeben woren. Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 10.700,00 auf 7.817.798 EUR erhöht. Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2010 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. b) Das am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009/2010 noch 382.201,00 EUR. | a) 21.10.2010 Rößeler | ||
| 29 | a) cycos AG | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 20.05.2011 Rößeler | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Volmer, Andrea, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2012 Kals | ||||
| 31 | b) Aufgrund Änderung der Rechtsverhältnisse beim herrschenden Unternehmen nunmehr: Mit der CHG Communications Holding GmbH mit Sitz in München (AG München HRB 157897) als herrschendem Unternehmen ist am 16./19.03.2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.05.2007 sowie die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens vom 19.03.2007 zugestimmt. | a) 13.05.2013 Rößeler | ||||
| 32 | a) Der Aufsichtsrat hat am 23.05.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Mitteilungspflichten von Aktionären) und § 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 09.10.2013 Rößeler | ||||
| 33 | a) Von Amts wegen berichtigend neu eingetragen: Der Aufsichtsrat hat am 23.05.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Mitteilungspflichten von Aktionären), § 4 (Grundkapital) und § 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 16.10.2013 Rößeler | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Mitteilungspflichten von Aktionären), § 19 (Teilnahme- und Stimmrecht) und § 22 (Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 01.06.2015 Rößeler | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 12.05.2016 Rößeler | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Burgstaller, Tanja, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2016 Pluntke | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Eschweiler, Norbert, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2017 Gräfen | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Volmer, Andrea, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2017 Pluntke | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hermanns, Uwe, Unterhaching, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2017 Pluntke | ||||
| 40 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Schiffer, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX geändert, nunmehr Vorstandsvorsitzender: Seeber, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2018 Pluntke | ||||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 25.07.2022 Rößeler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.