Historischer Auszug

Amtsgericht Fürth Grund- b) Sitz oder kapital c) Gegenstand des Unternehmens Slamm ap! a Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura — ———HRB 54 VE Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 3 2 a)Creditverein Wilhermsdorf 400.000.- Aktiengesellschaft b)Wilhermsdorf c)Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bank- und Kreditgeschäften (Kredit- institut) zur Förderung des Spar-Geld-und Kredit- verkehrs innerhalb der Ge- samtbevölkerung und aller Wirtschaftskreise des Kassen- bezirks, durchs 1.Gewährung von Darlehen und Krediten 2.Beleihung von Wertpapierej 3.Annahme von Spar-und Geld einlagen 4.Führung laufender Rechnungen 5.Ankauf und Verkauf von Wertpapieren 6.Ankauf von Wechseln 7.Pflege des Scheck-und Über- weisungsverkehrs 8.Förderung des bargeldlosep Zahlungsverkehrs 9.Verwahrung, Verwaltung und Einzug von Wertschriften 10.Vermittlung von Versichertngen 11.Pflege aller sonstigen Geld-und Kreditgeschäfte. Die Gesellschaft kann die zu ihrem Geschäftsbetrieb oder zur Erreichung des Ge- sellschaftszweckes erforder- lichen oder nützlichen Lieget- schaften und Einrichtungen eT- werben, oder errichten sowie alle Geschäfte einzeln und Maßnahmen unternehmen, die zur Erreichung des obengenannten Geschäftszweckes notwendig oder handelsüblich sind. DM- Karteiblatt HR B Arbeitsverwaltung Sträubing 4 ‚Kilian Ihomas, Kaufmann in Wilhermsdorf; St oo 11 Gottfried Bankangestellte Sn Wilhermsdorf Die Vorstandsmitglieder Ki 1 i an Thomas undla) 2 ii er 1970 ee ee re Gochrzenertee Er in Gemeinschaft mit einem t es mitglied oder einem Prokuristen, 6 _ 7 Aktiengesellschaft. angeschrieben von Die Satzung ist am 6.September 1889 errichtet, nn 1/1 ‚Met. Erl- mehrfach geändert,zuletzt am 10.Mai 1966 neu gefaßt und sodann am 3.Mai 1967 abgeändert. 969 Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstands- mitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vwer- treten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. b)Hauptstr.14 Berichtigung: zu Spalte 2 c EEE alle Geschäft era rn. " EzN den I ki 69 Stoll Gottfried vertreten die Gesellschaft Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 8. Mai la) 27.Auaußt,1976 1976 ist das Grundkapital der Gesellschaft um DM 400.000.-- auf DM 800.000.-- erhöht und $ 4 der Satzung - Höhe und Einteilung des Grundka- Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Fürth . j 4 Rückseite von Blatt.................... HRB Nr. Grund- Vorstand der 5) Se | öder Pe eesellschafter “ Prokura Rechtsverhältni : 11z ; nisse a) Tag der Eintragun Ein- c) Gegenstand des Unternehmens Srammkapiial Geschäftsführer | ) una Unters hritt 9 ragung Abwickler j b) Bemerkungen 1 2 _ 3 a nn . 6 _ 7 ” noch pitals - entsprechend geändert, b)HV,-Beschluß ‘Bl. 3 Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt, 35 SoB. Aktenband Durch Beschluß der gleichen Hauptversammlung IV, ist ‘die Satzung weiter geändert und zwar: $ 13 Alleinvertretung eines Vorstandsmitglieds- Neue Satzung urde ersatzlos gestrichen; $ 20 - Vergütung Bl. 1 SoB. des Aufsichtsrates - wurde geändert, ar v 4 Ki ııi an Thomas ist nicht mehr Vorstands- a) in anu ” 1979 Zu Vorstandsmitgsliedern wurden bestelltz Ki 1 ian Hans, Bankkaufmann in Wilhermsdorf | p) Au uß Bl nd_Scheiderer Gunter, Bankkaufmann in Wilherms 15 SoB. Korf, Jeder von ihnen vertritt die Aktenband V, in Gemeinschaft mit einem weiteren Vorstandsmit- 5 Stoll Gottfried ist nicht mehr Vorstandsmi t- a)23. ES 1983 6 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16. Ju-|a)20.Dezember 1984 ni 1984 ist das Grundkapital der Gesellschaft um DM 400.000,-- und durch Beschluß der Haupt- mlum. versammlung vom 11. Dezember 1984 ist das Grund | . kapital aus Gesellschaftsmitteln um weitere " Io DM 200.000,-- auf nunmehr insgesamt DM [PIEV-Beschltisse 20. 11.400.000,-- erhöht und $ 4 der Satzung -Grund- 102 SoB AktB V kapital und Einteilung- jeweils entsprechend geändert. Durch Beschluß der Hauptversammlun Satzung Bl.1 ff vom 16. Juni 1984 ist die Satzung weiter in SoB AktB VI 15 Abs. 1. -Zusammensetzung des Aufsichtsrats-, . in $ 20 -Vergütung des Aufsichtsrats-, und in $ 25 -Stimmrecht- geändert. 7. Gesamtprokuren: a) 21. Januar 1992 Andres Karlheinz, Langenzenn Jakob Bernhard, Langenzenn. Jeder von ihnen vertritt die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied. Fortsetzung auf dem l.ten Blatt

Amtsgericht Fürth (Bay.) zu; Blatt 2 Nr. a) Firma‘ Grund- Vorstand 1] . . der b) Sitz 5 . oder Persönlich haftende Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- c) Gegenstand des Unt h Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift egenstan es Unternehmens An eschäftsführer gung DM Abwickler b) Bemerkungen 7 a) A 1993 7% b) HV-Beschluß s. Bl. 74 ff. SoB Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08. Mai 1993 ist die Satzung durch Einfügen des $ 4 a - genehmigtes Kapital - ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grund kapital bis zum 30. April 1998 mit Zustimmung des Auf- sichtsrates durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Geld- einlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 600.000,-- zu erhöhen. Der Vorstand kann dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für die Hälfte des Betrages ausschließen. Über den weiteren In- halt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaus- gabe kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates entscheiden. Satzung s. Bl. 68 ff. SoB Ergänzung zu lfd. Nr. 8: Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist die Satzung ferner in $ 18 Abs. 2 -Zustimmungen des Auf- sichtsrates-, in $ 20 -Aufsichtsratsvergütung- und in 8 22 -Ort der Hauptversammlung- geändert. a) 27. August 1993 k a) 29. Dezember 1993 u b) AR-Beschl.Bl. 84- 86 SoB Satzung Bl.89 ff 1 2 3. 7 | BEE | . I | IT RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) ri . Arbeitsverwaltung Straubing . ’ Fortsetzung Rückseite Auf Grund der Ermächtigung vom 08. Mai 1993 ist das “ Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates um DM 600.000,-- auf DM 2.000.000,-- durch Ausgabe neuer Namensaktien erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchge- führt. Für die Hälfte des Erhöhungsbetrages ist das Be- zugsrecht ausgeschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 02. Dezember 1993 ist $ 4 der Satzung -Höhe des Grundkapitals und Eintei- lung- geändert und $ 4a der Satzung -genehmigtes Kapital aufgehoben, Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.Mai 1994 ist a) 28.Februar 1995 die Satzung durch Einfügen des $ 4 a (Genehmigtes Kapital) 5 ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.April 1999 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Geldeinlagen ein malig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 1.000.000.-- ‚zu erhöhen. Der Vorstand kann dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für die Hälfte des Be- trages ausschließen. Über den weiteren Inhalt der Aktienausgabe kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf- sichtsrates entscheiden. b) HV-Beschluß B1.92 ff.SoB Satzung Bl.111 ff.SoB |

Amtsgericht Fürth (Bay.) = Rückseite von Blatt ur Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse =intra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter ” gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 Auf Grund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung, eingetragen am 28.Februar 1995, ist die Erhöhung des Grundkapitals um DM 800.000,-- auf DM 2.800.000, -- durchgeführt. Für. die Hälfte des Erhöhungsbetrages ist das Bezugsrecht ausgeschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 16.August 1995 sind 8 4 (Grundkapital) und $ 4 a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. 2.800.000 Andres Karl-Heinz ist zum weiteren Vorstands- Die Prokura Andres Karl-Heinz ist mitglied bestellt. erloschen. Andres Karl-Heinz, Bankkaufmann, Langenzenn 14 um weiteren Vorstandsmitglied ist bestellt: Engelhard Günter. ‚Engelhard Günter eb.31.07.196 Sachsen _b.Ansbac nn 15 | Kilian Hans ist nicht mehr Vorstandsmitglied. . ‚Scheiderer Gunter ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Die Hauptversammlung vom 06. Mai 2000 hat beschlossen $ 4a der Satzung (Genehmigtes Kapital) wie folgt zu ändern: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital’ bis zum 30. April 2005 mit Zustimmung des Aufsichts- rates durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Geldein- lagen einmalig oder mehrmals um bis zu 1.000.000,-- DM zu erhöhen. Der Vorstand kann dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für die Hälfte des Be- trages ausschließen. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe kann ° er Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschei- en. 7 a) 27.Dezember 1995 b) AR-Beschlüsse v.20.März 1995 - u.16.August 1995: B1.119,120 SoB Satzung B1.121 ff SoB a) 11.Janvar 1996 a) 15.Juni 1999 Deo . a) 09. Dezember 1999 IK 2J 2000 a) 18. Juli 2000 AR b) Satzung: Bl. 169 ff. SoB Hauptversamm- lungsbeschluß: Bl. 167 ff. SoB

| Blatt | 0 Amtsgericht Fürth .(Bay.) 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 = 8| 7 6 51|4|3|2 1 Nr. . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- b) Sitz h Stammkapital zeselischafter und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsfüh rer b) Bemerkungen 1 4 5 7 Eder Otmar, Zum weiteren Vorstandsmitglied ist bestellt: a) 19. Oktober 2000 geb. 12.07.1966, Eder Otmar. Langenfeld 18 Die Eintragung Nr. 17 wird von Amts wegen wie folgt er- a) 21. Juli 2000 gänzt: / | Desweiteren wurde 8 15 der Satzung (Aufsichtsrat) ge- Y; ändert. / Gesamtprokura: Heuckeroth Dieter, geb. 06.12.1951, Veitsbronn. ' Er vertritt die Gesellschaft gemein- schaftlich mit einem Vorstandsmit- glied. „Engelhard Günter ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 23.November 2000 a) 05. D 2002 Gesamtprokura: Englert Norbert, geb. 06.06.1965, Bad Windsheim. Er vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Vor- standsmitglied. RS 103: Karteibiatt Handelsregister Abteilung B (3.80) , Fortsetzung ückseite Arbeitsverwaltung Straubing

Amtsgericht Fürth (Bay.) b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 4 7 Fortsetzung auf dem ____ten Blatt