Handelsregister · HRB 10118
Chronologischer Auszug
CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG · Amtsgericht Fritzlar
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CARGO TRANS LOGISTIK AG b) Homberg (Efze) c) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungs-Knowhow für Unternehmen des Transport- und Speditionsgewerbes, die Vermittlung von Transport- und Speditionsgeschäften im In- und Ausland und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | 940.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wietzel, Erich, Gundelsheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.06.2001 zuletzt geändert am 04.10.2004 | a) 05.07.2005 Schütz b) Tag der ersten Eintragung: 27.08.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um höchstens 150.000,00 Euro bis 30.06.2008 sowie die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 17.08.2006 Lauer b) Anmeldung Blatt 85 Sonderband Beschluss Blatt 88 ff Sonderband Satzung Blatt 131 ff Sonderband | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 100.000 Euro bis 30.06.2008 sowie die entsprechende Änderung des § 6 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 16.10.2006 Lauer b) Anmeldung Blatt 261 Sonderband Satzung Blatt 265 f. Sonderband Beschluss Blatt 248 ff Sonderband | ||||
| 4 | 1.050.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um höchstens 150.000,00 Euro bis 30.06.2008 sowie die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Aufgrund der durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 21.06.2004 und 20.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 110.000,00 EUR auf 1.050.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.05.2006 ist § 6 der Satzung (Grundkapital/ Aktien) geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 60.000,00 Euro. | a) 04.01.2007 Lauer b) Anmeldung Blatt 278 Sonderband Satzung Blatt 285 ff Sonderband Beschluss Blatt 246 f Sonderband | |||
| 5 | 1.090.000,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 40.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.04.2007 ist § 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 20.000,00 Euro. | a) 27.08.2007 Lauer | |||
| 6 | a) CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG | 1.051.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um höchstens 200.000,00 Euro bis 30.06.2010 sowie die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. b) Die durch die Satzung angeordnete Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 39.000 EUR ist durchgeführt. | a) 03.09.2007 Lauer | ||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Bekanntmachungen), 7 (Übertragung von Aktien), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrates), 14 (Ort und Einberufung) und 17 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 23.10.2007 Lauer | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Walter, Paul, Homberg (Efze), *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2008 Meyer | ||||
| 9 | b) Vorstand: Gehrmann, Lars, Homberg (Efze), *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 04.02.2008 Meyer | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Schiller-Str. 6, 34576 Homberg | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 12.01.2009 Lauer | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Straße 15, 34576 Homberg | a) 15.01.2009 Meyer | ||||
| 12 | b) Geändert, nun: Vorstand: Wietzel, Erich, Homberg (Efze), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.04.2010 Meyer | ||||
| 13 | 941.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 Nr. 1. und 2. (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die Satzung wurde bezüglich der folgenden Schreibfehler berichtigt: § 6 Absätze 6, 7 und 8 (Grundkapital, Aktien), § 10 Absatz 4 (Geschäftsführung des Vorstandes) und § 11 Absatz 6 (Aufsichtsrat). | a) 20.12.2010 Meyer | |||
| 14 | 1.051.000,00 EUR | a) Nach Feststellung der Nichtigkeit des Hauptversammlungsbeschlusses ist die Eintragung vom 20.12.2010 (lfd. Nr. 13 Sp. 6a) hinsichtlich der Herabsetzung des Kapitals und Änderung der Satzung in 6 Nr. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) unrichtig geworden. | a) 29.08.2011 Steuber b) Fall 21 | |||
| 15 | 1.031.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 20.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 29.08.2011 Steuber | |||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schwabe, Sandro, Marburg-Cappel, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2012 Herrmann b) Fall 24 | ||||
| 17 | 961.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 70.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 Nr. 1 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 23.01.2013 Berge b) Fall 23 | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und 14 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.06.2017 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals insgesamt um höchstens 300.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013/I ). | a) 24.07.2013 Berge b) Fall 25 | ||||
| 19 | 1.001.000,00 EUR | a) Auf Grund der Hauptversammlung vom 24.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 1.001.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats ( schriftliche Abstimmung vom 19.12.2013/ 23.12.2013/ 18.12.2013/ 06.01.2014/13.01.2014/15.01.2014 ) ist die Satzung in § 6 Nr. 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 260.000 EUR. | a) 28.05.2014 Berge b) Fall 26 | |||
| 20 | b) Geändert, nun: Vorstand: Gehrmann, Lars, Kassel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Wietzel-Skakowski, Bettina, Oberdiebach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Änderung der Satzung in dem § 10 (Geschäftsführung des Vorstandes) beschlossen. | a) 16.10.2014 Berge b) Fall 27 | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Wietzel, Erich, Homberg (Efze), *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2015 Berge b) Fall 28 | ||||
| 22 | 1.051.000,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Gehrmann, Lars, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 50.000,00 EUR auf 1.051.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates (schriftliche Abstimmung vom 23.03.2016, 24.03.2016, 30.03.2016) ist § 6 der Satzung (Grundkapital/ Aktien) geändert. Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 210.000,00 Euro. | a) 02.06.2016 Berge b) Fall 29 | ||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Gehrmann, Lars, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2016 Berge b) Fall 30 | ||||
| 24 | 1.061.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 10.000,00 EUR auf 1.061.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates (schriftliche Abstimmung vom 31.03.2017, 03.04.2017, 10.04.2017 und 18.04.2017) ist § 6 der Satzung (Grundkapital, Aktien) geändert. Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 200.000,00 Euro. | a) 24.05.2017 Berge b) Fall 31 | |||
| 25 | Prokura erloschen: Schwabe, Sandro, Marburg-Cappel, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2017 Herrmann b) Fall 32 | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung der Satzung in den § 6 Nr. 6 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 11 Nr. 4 (Amtszeit des Aufsichtsrats) und 12 Nr. 4 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2021 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 12.07.2017 Berge b) Fall 33 | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Wietzel-Skakowski, Bettina, Oberdiebach, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2019 Berge b) Fall 36 | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Walter, Paul, Homberg (Efze), *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Walter, Paul, Homberg (Efze), *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2019 Berge b) Fall 37 | |||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: De Lauso, Francesco, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2019 Berge b) Fall 38 | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2022 hat die Änderung der Satzung in dem § 17 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 14.09.2022 Otto b) Fall 39 | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Söffker, Guido, Vlotho, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2023 Otto b) Fall 40 | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Walter, Paul, Homberg (Efze), *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2023 Otto b) Fall 41 | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital, Aktien), 11 (Aufsichtsrat) und 14 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2027 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 29.08.2023 Otto b) Fall 42 | ||||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Garcia Martinez, Abraham, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2023 Otto b) Fall 43 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.