Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Zehner 13579 Zehner eier: A 5 24680 un HRB_13622 Nr. Vorstand R B der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 c) Die Herstelluns 7) produkten jeder Art, di sowie von Gasreinigungsmassen und anderen Produkten auf mine- ralischer oder anorganisch- synthetischer Basis sowie der Handel mit diesen Produkten, die Errichtung und der Betrieb von Aufbereitungsanlagen zur Her- stellung dieser Produkte. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln „oT sonstigen Kohlenstoßfproduktenn SL DM 2.800.000,-- Helga Schmidt, geb. am 31. Okto- ber 1940, Mül- heim/R.; Dr. Reinhard Voigt, geb. am 1. April 1945, Kre- feld. sesamtprokuristen, jeder gemeinsam mit einem Ge- schäftsführer oder einem Prokuristen: Dipl.-Ökonom Ralf Ki- parski, geb. am 18. Dezem- ber 1960, Meerbusch; Dorothea Heibel, geb. am 27. Juni 1952, Essen; Dipl.-Kaufm. Max Meier, geb. am 28. April 1953, Cham Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Der Gesellschaftsvertrag ist am 14. Juli 1978 abgeschlossen. Ge- mäß Gesellschafterbeschluß vom 9. April 1999 wurden der Sitz der Gesellschaft von Brüggen nach Essen verlegt, die Fi (früher: CCC Gesellschaft für Kohlenveredelung mb Unternehmensgegenstand und entsprechend der Ges trag in $$ 1 und 2 geändert. Außerdem wurde das Stammkapital der Gesellschaft zum Zwecke der Verschmelzung mit der JULIA Mineral Veredelung GmbH, Herne, vor DM 2 .700. .000,-- um DM! 100.000,-- auf DM 2.800.000,-- erhöht und der Gesellschaftsver- trag entsprechend in & 3 geände Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Ge- sellschaft wird durch ei Geschäftsführer gemeinsam oder einen nd der ellschaftsver- eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten (Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB). Jeder der Geschäftsführer Helga Schmidt und Dr. Reinhard Voigt ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Die JULIA Mineral Veredlung GmbH, Herne, ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 9. April 1999 und der Zustim- mungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom 9. April 1999 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. $ 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen. Juni 1999 > ur c- ) bisher AG Nettetal HRB 368 a) 21. Juni 1999 N -. N) 2. Jyli 1999 eingetragen. uli 1999 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht sun Rückseite von Blatt A HRB 13622 Nr. Grund- „Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende " Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift yung Abwickler b) Bemerkungen ıN 2 3 4 5 6 7 4 Manfred Benning, | Gesamtprokura gemeinsam | Manfred Benning ist zum Geschäftsführer bestellt. 2/15. Juli 1999 geb. am 2. Februar| mit einem Geschäftsführer y 1949, Essen. oder einem Prokuristen: | Hans-Dieter Wolf, geb. am 22. Mai 1955, Haltern. IN / 5 Die Gesellschaft hat mit der RAG Trading GmbH, Essen, als a) 30. November 1999 herrschendem Unternehmen ay29. Oktober 1999 mit Zustim- r mung der Gesellschafterversammlung vom 22. November 1999 einen Beherrschungs;und Gewinnabführungsvertrag geschlos- | bYHRB 10 sen. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den gen. Ver- ie züstimmenden Beschlüsse der Gesellschafterver- I ER gen Bezug genommen. 6 a) 28. Februar 2090 PA >. 7 Euro ellschafterversammlung hat am 9. August 2000 be- a) 30. August 2000 1.431.650,-- schlossen, de Stammkapital auf Euro, und zwar 1.431.617,27, umzustellen, aus.Gesellschaftsmitteln um Euro 32,73 auf Euro 1.431.650,-- zu erhöhen und die Satzung in $ 3 entsprechend zudem in $$ 8 und 11 Zmändern. b) Umgeschrieben zur Fortführung auf EDV. Fortsetzung auf dem____ten Blatt