Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter| Zehner Ne uSS 13579 Nr. Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 3 5 6 7 1 ONTOS Lebensversi- |5.000.000,- |Udo Klanten, |Gesamtprokuristen, |Aktiengesellschaft. Satzung vom 30. Januar cherung Aktienge- 5 *XX.XX.XXXX, | jeweils in Gemein- |1973 zuletzt geändert am 05. Mai 1998. sellschaft Bergisch- schaft mit einem Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05. Gladbach; Vorstandsmitglied [November 1998 ist der Sitz der Gesellschaft Neuss oder einem anderen |von Köln nach Neuss verlegt und die Satzung ‚Ludwig Prokuristen: in den SS 1 Ziff. 2 (Sitz) und 14 Ziff. 1 u c) a) der unmittelbare Niggl._ Heribert Melcher, (Ort der Hauptversammlung) entsprechend neu |b) und mittelbare ‚18.02.1943, |*XX.XX.XXXX, Fre- |gefaßt. Satzung in der Betrieb der Le- Köln chen; .|Fassung vom und bensversicherung “ Dr. Sigrid Walter, |Vorstand besteht aus mindestens zwei Perso- | Hauptversamm- einschließlich *08.09,1955, Köln; |nen. Die Gesellschaft wird vertreten durch | lungsbeschluß von Kapitali- Alfred Otto Klein zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein vom 05.11.1998, sierungsgeschäf- : |, Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem |Bl. 5 ff. Skd. ten und Geschäf- Wolfgang Köllejan, Prokuristen ten der Verwal- *XX.XX.XXXX, Wei- vgl. Amtsge- tung von Ver- lerswist - ‚Udo Brandenhorst ist nicht mehr Vorstands- |richt Köln HRB sorgungseinrich- Großvernich; 6037. tungen, ] _.R. um b) die Vermittlung *OL1. 02. 1955, Köln; von Versicherun- Uwe Keferstein, _ gen aller Ver- *03. :09.1950, Köln; sicherungszweige Rüdiger Lövenich, und Bausparver- *#25.05.1951, Titz. trägen im In- und Ausland. 2 1999 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite HrB 9/ 66

Amtsgericht | Rückseite von Blatt A - 0 7 6 6 | | HRB | Vorstand rund Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 5 6 7 b) Sitz 3 Dr. Harald h\ L t nicht | tandsmit- a) Kunowski, A stein ist glied.__ 7. Juni 200 *XX.XX.XXXX, |erloschen. “| Dr. Harald Kunowski und Christoph Buchben- Eı Köln, der sind zu weiteren Vorstandsmitgliedern (Perez) bestellt. Justizsekretär Christoph z. A. Buchbender, *XX.XX.XXXX, Neuss 4 \Die Prokuren für _ Dr. Sigrid Walter und Hans-Jürgen Knab_ sind erlo-_ schen. B) 2.560.000,- Die Hauptversammlung hat am 11. Juli 2001 be- EURO schlossen: Der satzungsmäßige Vorzug der Vor- zugsaktien.ohne Stimmrecht wird unter Umwand- lung der Vorzugsaktien in Stammaktien der Ge- sellschaft mit Stimmrecht aufgehoben. S 4 Abs. 1, 2. Unterabsatz Satz 2 ist aufgehoben. stellte Die Hauptversammlung hat am 11. Juli 2001 fer- b) ner die Umstellung des Grundkapitals der Ge- Versammlungs- sellschaft auf Stückaktien sowie die Umstellung beschluss vom des auf Deutsche Mark lautenden Grundkapitals 11.07.2001, Bl. auf Euro beschlossen. Sie hat ferner beschlos-| 60. ff. Sbd. ‚sen, das Grundkapital zur Glättung des Euro- . } Betrages aus Gesellschaftsmitteln von Euro “ nt . 2.556.459,41 um Euro 3.540,59 auf Euro 2.560.000,- zu erhöher. Die Kapitalerhöhung er folgt gemäß S 207 Abs. 2 Satz 2 AktG. ohne Aus- gabe neuer Aktien. $S 4 Abs. 1 der Satzung (Höh und Einteilung des Grundkapitals) ist in Anpas sung an die Kapitalerhöhung geändert und neu gefasst worden., S 4 Abs. 5 wird um Satz 2 zrgärıt. S 10 Abs. 1 der Satzung (Einberufung uno schlussfassung) ist geändert und neu gefasst. $ 10 Abs. 2 Satz 2 der Satzung (Einberufung unu Zeschlussfas- sung) ist geändert und neu gefasst. S 17 Abs. der Satzung (Beschlussfassung) ıst geändert un neu gefasst. ten Blatt etzung auf dem

Amtsgericht MV U Tausender| Hunderter zener Tausender| Hunderter zemer um B N 7 N 1 Isiate 2 Nr. _ Vorstand der |a) Firma Grund“ Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 7 Gesamtprokurist, gemeinschaftlich vertretungsberech- tigt mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rober Lülsdorf, *XX.XX.XXXX, Neuss. a) 20 YA 002 1 4 Y ß ( Jüstizhaupt- sekretär RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Persönlich haftende Amtsgericht Rückseite von Bit Q G G GC . Grund- Vorstand H R B 7 . a) Firma oder b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt