Handelsregister · HRB 149148
Chronologischer Auszug
CREDION Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CREDION Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Steinstraße 27, 20095 Hamburg c) Die Gesellschaft ist eine registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne von §§ 2 Abs. 4, 44 KAGB. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen im Sinne des § 2 Abs. 4 S. 2 KAGB. Dazu gehören neben der Ausführung von allgemeinen Verwaltungstätigkeiten insbesondere die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement für das verwaltete Investmentvermögen sowie der Vertrieb von Anteilen an dem von ihr verwalteten Investmentvermögen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Weitzel, Tobias Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Felbier, Henrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Guyot, Philippe René Jules, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 09.06.2016 mit Änderung vom 29.08.2016 Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher: Amtsgericht Düsseldorf HRB 77890, Firma bisher: METHAN Invest Zwei GmbH) nach Hamburg beschlossen. | a) 04.12.2017 Willamowius b) Tag der ersten Eintragung: 15.06.2016 Fall 1 | |
| 2 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Straße 55, 20457 Hamburg | a) 08.10.2018 Helbig | ||||
| 3 | b) Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Felbier, Henrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Weitzel, Tobias Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wehner, Kerstin, Quickborn, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2021 Helbig | |||
| 4 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Neuer Wall 2-6, 20354 Hamburg | a) 12.11.2021 Helbig | ||||
| 5 | 125.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 125.000,00 EUR beschlossen. | a) 07.11.2022 Willamowius b) Fall 5 | |||
| 6 | b) Mit der CREDION AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 147827) als herrschendem Unternehmen ist am 28.11.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.12.2022 Willamowius b) Fall 7 | ||||
| 7 | c) (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Gegenstand des Unternehmens ist die externe Verwaltung von inländischen Investmentvermögen und EU- Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). (2) Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: * Geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: - Sachwerte in Form von Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 KAGB, - Beteiligung an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 4 KAGB, - Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur in hier genannte Sachwerte sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB, - Anteile an geschlossenen Fonds (§ 261 Abs. 1 Nr. 5 und 6 KAGB), wenn diese Fonds ausschließlich in die hier genannten Vermögensgegenstände investieren, - Anteile oder Aktien an ÖPP- Projektgesellschaften und Infrastruktur- Projektgesellschaften gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 KAGB, - Gelddarlehen gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, - sowie zu Zwecken der Liquiditätsanlage º Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, º Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, und º Bankguthaben gemäß § 195 KAGB. * Geschlossene Spezial-AIF im Sinne von §§ 292a ff. KAGB, die zusätzlich zu den zuvor genannten Vermögensgegenständen Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen für andere übernehmen können. (3) Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung sind daneben EU- AIF, die mit den oben genannten inländischen Investmentvermögen vergleichbar sind. (4) Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 06.06.2023 Willamowius b) Fall 8 | ||
| 8 | c) Die Gesellschaft ist eine registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne von §§ 2 Abs. 4, 44 KAGB. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen im Sinne des § 2 Abs. 4 S. 2 KAGB. Dazu gehören neben der Ausführung von allgemeinen Verwaltungstätigkeiten insbesondere die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement für das verwaltete Investmentvermögen sowie der Vertrieb von Anteilen an dem von ihr verwalteten Investmentvermögen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 21.07.2023 Willamowius b) Fall 10 | |||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Wehner, Kerstin, Quickborn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Janssen, Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Denkmann, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 04.08.2023 Repinski | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Felbier, Henrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Weitzel, Tobias Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weitzel, Tobias Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Felbier, Henrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2023 Repinski | |||
| 11 | Prokura erloschen Wehner, Kerstin, Quickborn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura (Vertretung) geändert, nun Weitzel, Tobias Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Felbier, Henrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2023 Repinski |
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