Handelsregister · HRB 2005
Chronologischer Auszug
CPU Softwarehouse AG · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CPU Softwarehouse AG b) Augsburg c) Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Finanzsoftware. | 8.175.814,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Köhler, Manfred W., Mittelneufnach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Chlebek, Paul Georg, Augsburg, *XX.XX.XXXX Riedle, Iris, Neusäß, *XX.XX.XXXX Hasselberg, Ralf, Eschborn, *XX.XX.XXXX Wollenhaupt, Sven Paul Ernst, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.02.1999 zuletzt geändert am 19.06.2001 b) Entstanden durch Umwandlung der CPU - Softwarehouse GmbH mit Sitz in Augsburg (HRB 9897 AG Augsburg) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22. August 2000 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. August 2005 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 4.087.907 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionare auszunehmen. Der Vorstand wird darüberhinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 1) für einen Anteil am Genehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt 817.581 EUR, sofern die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, welcher den Börsenpreisnicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Absatz (3) Satz 4 Aktiengesetz); 2) für einen Anteil am Genehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt 4.087.907 EUR, sofern die neuen Aktien gegen Baroder Sacheinlagen ausgegeben werden, um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, und sofern der Erwerb des Unternehmens oder der Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung der CPU Venture GmbH mit Sitz in Augsburg, HRB 17257. AG Augsburg, vom 28. November 2001 ist diese Gesellschaft auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28. November 2001 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die übernehmende CPU Softwarehouse AG mit dieser nach § 2 Nr. l UmwG verschmolzen. Die Hauptversammlung vom 12. April 1999 hat die bedingte Erhöhung des Gründkapitals um bis zu 500.000 EUR beschlossen. | a) 06.08.2002 Egerer b) Tag der ersten Eintragung: 17.03.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 126 SB. |
| 2 | c) Führung und Entwicklung eines Konzerns und seiner Konzernunternehmen, welche die Software-Beratung, die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Finanzsoftware und damit zuhängende Tätigkeiten umfassen, sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Gründung, Erwerb, Beteiligung und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen sowie Verwaltung der Beteiligung an Unternehmen, Errichtung von Niederlassungen sowie Abschluß von Unternehmensverträgen. | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2002 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 16.12.2002 Hübler b) Beschluss Bl. 151 SB; neue Satzung Bl. 154 SB; | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hasselberg, Ralf, Eschborn, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2003 Kannengießer b) Berichtigung von Amts wegen, Umschreibefehler | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Chlebek, Paul Georg, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2003 Fälschle b) Bl. 155 SB | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 12 (Verschwiegenheitspflicht, Verantwortlichkeit, innere Ordnung, Teilnahme an Hauptversammlungen), 16 (Teilnahmerecht, Hinterlegung der Aktien), 17 (Leitung der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht, Abstimmung) und 20 (Jahresabschluß, Verwendung des Jahresüberschusses) beschlossen. | a) 26.08.2004 Jelinek b) Beschluss Bl. 165 SB; neue Satzung Bl. 166 SB; | ||||
| 6 | 10.107.310,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2000 erteilten und am 13.11.2000 im Handelsregister eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.931.496,00 EUR auf 10.107.310,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2005 ist die Satzung in § 4 Abs.1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.156.411,00 EUR. | a) 25.05.2005 Jelinek b) Beschluss Bl. 169 SB; neue Satzung Bl. 175 SB; | |||
| 7 | 10.527.310,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2000 erteilten und am 13.11.2000 im Handelsregister eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 10.527.310,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.736.411,00 EUR. | a) 23.06.2005 Hübler b) Beschluss Bl. 184 SB; neue Satzung Bl. 185 SB; | |||
| 8 | b) Die CPU Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18602) und die CoreView GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 19463) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 29.08.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.09.2005 Hübler b) Beschlüsse Bl. 196, 199 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 195 SB; | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung des § 13 Abs.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 06.09.2005 Hübler b) Beschluss Bl. 202 SB; neue Satzung Bl. 203 SB; | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung der §§ §§ 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung) und 17 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 11.11.2005 Hübler b) Beschluss Bl. 202 SB; neue Satzung Bl. 207 SB; | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Wollenhaupt, Sven, Bobingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Binder, Werner, Gersthofen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Köhler, Manfred W., Augsburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen (Geburtsdatum wegen unrichtiger Blattumschreibung korrigiert): Wollenhaupt, Sven, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2006 Fälschle b) Bl. 213/219 SB | |||
| 12 | b) Die inexsys Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18277) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 08.01.1007 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.02.2007 Hübler | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs.3 (Genehmigtes Kapital), 9 Abs.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 13 Abs.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.631.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 11.07.2007 Hübler | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.08.2007 ist die Satzung in § 11 Abs. 2 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) geändert. | a) 19.09.2007 Konnerth | ||||
| 15 | 3.509.103,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung einer Aktie um -1,00 EUR auf 10.527.309,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.06.2008 hat weiter die Herabsetzung des Grundkapitals um -7.018.206,00 EUR und die Aufhebung des Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs.1 und 2 (Grundkapital und Einteilung des Grundkapitals) und die Streichung von Abs.4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das am 12.04.1999 beschlossene Bedingte Kapital ist aufgehoben. | a) 27.11.2008 Hübler | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: August-Wessels-Straße 27, 86150 Augsburg | a) Die am 09.06.2008 beschlossene zweifache Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 16.01.2009 Hübler | |||
| 17 | b) Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: August-Wessels-Straße 27, 86156 Augsburg | a) 16.01.2009 Hübler | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2009 hat die Änderung der §§ 7 (Vorstand; Zusammensetzung und Geschäftsführung) Abs.2 und 4, 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung) Abs.1 , 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs.3 , 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung), 17 (Leitung der Hauptversammlung ) Abs.3 und 20 (Jahresabschluss, Verwendung des Jahresüberschusses) Abs.3 der Satzung beschlossen. | a) 22.06.2009 Hübler | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Riedle, Iris, Neusäß, *XX.XX.XXXX Je erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Manfred, Augsburg, *XX.XX.XXXX Kaldowski, Robert, Mering, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2011 Fälschle | ||||
| 20 | 4.093.953,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 584.850,00 EUR auf 4.093.953,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.046.150,00 EUR. | a) 29.06.2012 Hübler | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2012 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit entsprechender Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals mit Ergänzung um § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2017 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.046.976,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2012 um bis zu 2.046.976,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten. | a) 11.10.2012 Müller | ||||
| 22 | b) Bestellt: Vorstand: Heinz, Roger, Neusäß, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Wollenhaupt, Sven, Bobingen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Binder, Werner, Gersthofen, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2014 Fälschle | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.046.976,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 18.07.2017 Hübler b) (Fall 46) | ||||
| 24 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: August-Wessels-Straße 23, 86156 Augsburg | a) 04.08.2017 Hübler | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2019 hat die Änderung des § 13 Abs. 1 S. 1 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 25.07.2019 Fuchs-Spengler | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2020 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung) der Satzung beschlossen. | a) 07.09.2020 Fuchs-Spengler | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Brakensiek, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Heinz, Roger, Neusäß, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2021 Fälschle | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2021 hat die Änderung des § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) der Satzung beschlossen. | a) 13.07.2021 Fuchs-Spengler | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Müller, Manfred, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2021 Fälschle | ||||
| 30 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bürgel, Volker, Friedberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2022 Wanie | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I und die Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.046.976,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 13.09.2022 Müller | ||||
| 32 | 4.503.348,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 409.395,00 EUR auf 4.503.348,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2023 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 bis 3 (Grundkapital/Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.637.581,00 EUR. | a) 18.09.2023 Müller |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.