Handelsregister · HRB 5925
Chronologischer Auszug
CPM Germany GmbH · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CPM IT-Services GmbH b) Bad Homburg v. d. Höhe c) Die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, insbesondere Bereitstellung und Vertrieb von Hard- und Software, Netzwerktechnologie, Kommunikationsmitteln und damit zusammenhängende Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie ferner die Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Trotman, Brian, Kaufmann, Oxfordshire/England einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführerin: Loney, Suzanne Christina Rosemarie, London, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Welcker, Stefan, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.06.1996 zuletzt geändert am 25.10.2000 b) Zwischen der Gesellschaft und der Omnicom Germany GmbH in Bad Homburg v. d. Höhe als herrschendem Unternehmen ist am 22.12.2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, den die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.02.2002 zugestimmt hat. | a) 23.07.2003 Kurz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 105 ff. Sonderband Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 117 ff. Sonderband | |
| 2 | 26.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 4.Juni 2003 hat die Umstellung des Stammkapitals auf 25.564,59 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 ( Stammkapital ) beschlossen. | a) 05.08.2003 Orgaß b) Gesellschaftsvertrag Bl. 34 ff SB III | |||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Loney, Suzanne Christina Rosemarie, London, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Welcker, Stefan, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.04.2004 Lemmer b) Anmeldung Blatt 59 ff. Sonderband III | ||||
| 4 | a) CPM Services GmbH c) Die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, insbesondere Bereitstellung und Vertrieb von Hard- und Software, Netzwerktechnologie, Kommunikationsmitteln und damit zusammenhängende Beratungs- und Unterstützungsleistungen, ferner die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verwaltung, insbesondere Personalwesen, Kontrollwesen, Finanz-, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, soweit diese Tätigkeit keiner staatlichen Genehmigung und/oder Erlaubnis bedarf. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 sowie in § 2 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 15.06.2004 Orgaß b) Gesellschaftsvertrag Blatt 89 ff Sonderband 3 | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Trotman, Brian, Kaufmann, Oxfordshire/England | a) 27.10.2004 Lange | ||||
| 6 | 30.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der PPD Management GmbH in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 5924) und der CPM Management GmbH in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 6932) beschlossen. | a) 21.03.2005 Lange b) Gesellschaftsvertrag Blatt 141 ff Sonderband 3 | |||
| 7 | a) CPM Germany GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist ferner in § 3 Abs.2 (Geschäftsanteil) geändert. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 30.08.2004 mit der PPD Management GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 5924) und der CPM Management GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 6932) verschmolzen. | a) 29.04.2005 Lange b) Gesellschaftsvertrag Blatt 145 ff Sonderband 3 Anmeldung Verschmelzung Blatt 92 ff Sonderband 3 | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: van de Ven, Joost, RG Voorschoten/Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wegmann, Lutz, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Trotman, Brian, Oxfordshire/England, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Falk, Rüdiger, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2005 Lemmer b) Anmeldung Blatt 1 ff. Sonderband IV | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Michael, Stockstadt, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2005 Lemmer b) Anmeldung Blatt 14, 15 Sonderband | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van de Ven, Joost, RG Voorschoten/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2005 Lemmer b) Anmeldung Blatt 16 Sonderband III | ||||
| 11 | b) Der mit der Omnicom Germany GmbH am 22.12.2001 abgeschlossene und auf die Omnicom Holding Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39967) als deren Rechtsnachfolgerin übergegangene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch außerordentliche Kündigung vom 12.10.2004 beendet. | a) 20.06.2006 Lange b) Anmeldung Blatt 19 Sonderband 4 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Trotman, Brian, Oxfordshire/England, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Woolley, Paul, Bowdon, Altrincham, Cheshire / Großbritannien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Falk, Rüdiger, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2007 Maier b) Anmeldung Fall 15 Registerordner | |||
| 13 | c) Die Erbringung von Beratungs- und Umsetzungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Marketing, der Werbung und des Vertriebs. Insbesondere zählen dazu die Erarbeitung und Umsetzung von Verkaufsförderungsmaßnahmen, Vertriebsdienstleistungen, Events und Kundenbindungsmaßnahmen. Hierzu gehören auch alle damit zusammenhängenden Innendienst- und Verwaltungsaufgaben wie z.B. Budget- Planung, Budget-Kontrolle und Vorbereitung der Abrechnungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs.1 (Gegenstand) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist außerdem in § 3 Abs.2 (Stammeinlage) geändert worden. | a) 23.05.2008 Lange b) Gesellschaftsvertrag Fall 16 Registerordner | |||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Siemensstraße 21, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe | b) Mit der Omnicom Beteiligungs-GmbH in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 10203) als herrschendem Unternehmen ist am 28.09.2009 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2009 zugestimmt. | a) 11.12.2009 Lange b) Unternehmensvertrag Fall 17 Registerordner | |||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Im Atzelnest 5, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe | a) 09.05.2011 Weil b) Fall 18 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Nagel, Johann-Hinrich, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2014 Weil b) Fall 19 | ||||
| 17 | 31.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. | a) 31.01.2017 Weil b) Fall 22 | |||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Woolley, Paul, Bowdon, Altrincham, Cheshire / Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Wegmann, Lutz, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der Omnicom Beteiligungs-GmbH, Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 10203) am 28.09.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.12.2016 zum 31.12.2016 aufgehoben. | a) 10.02.2017 Weil b) Fall 21 | |||
| 19 | c) Dienstleistungen jeder Art, allgemeine Unternehmensberatung, Umsetzungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Marketings, der Werbung und des Vertriebs, Personalberatung sowie die Durchführung von Event- und Kundenbindungsmaßnahmen | b) Bestellt als Geschäftsführer: Neumann, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Geschäftsführer: Nagel, Johann-Hinrich, Siegburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischbach, Kai, Ober-Mörlen, *XX.XX.XXXX Friedrich, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bill, Oliver, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Neumann, Michael, Stockstadt, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand) beschlossen. | a) 06.06.2017 Weil b) Fall 23 | |
| 20 | c) Berichtigt, nun: Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Unternehmensberatung, Umsetzungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Marketings, der Werbung und des Vertriebs, Personalberatung sowie die Durchführung von Event- und Kundenbindungsmaßnahmen | a) 13.06.2017 Weil b) Berichtigt gemäß Dokumente in Fall 23 | ||||
| 21 | c) 1. Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Unternehmensberatung, Umsetzungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Marketings, der Werbung und des Vertriebs, Personalberatung sowie die Durchführung von Event- und Kundenbindungsmaßnahmen. 2. Der Verkauf von Tabakwaren und dessen Zubehör, der Verkauf von Gebäudetechnik sowie der Verkauf von Fahrrad- und Outdoorzubehör. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand) beschlossen. | a) 17.08.2017 Weil b) Fall 25 | |||
| 22 | Prokura erloschen: Bill, Oliver, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2019 Kleebach b) Fall 26 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schenten, Sven, Holzwickede, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Friedrich, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2020 Weil b) Fall 27 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schenten, Sven, Holzwickede, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2020 Weil b) Fall 28 |
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