Handelsregister · HRB 1561 NI
Chronologischer Auszug
CPI books GmbH · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) CPI GmbH b) Leck c) Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Übernahme der Geschäftsführung und die Übernahme von Dienstleistungen für Unternehmen aller Art sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: 1. Scholz, Ingo, *XX.XX.XXXX, Leck mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Heisters, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 12.07.2000 mit Änderungen, zuletzt geändert am 23.04.2002 b) Zwischen der Gesellschaft als herrschendem Unternehmen und der CPI Xtension GmbH in Leck als beherrschtem Unternehmen ist am 14.03.2003 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen der CPI Xtension GmbH durch Beschluss vom 14.03.2003 bzw. der Gesellschaft vom 13.03.2003 zugestimmt haben. | a) 09.06.2005 Raekow b) Unternehmensvertrag Bl. 100 ff SB Tag der ersten Eintragung 05.07.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 2. Karall, Gerrit, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Müllejans, Achim, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.03.2006 Breese | ||||
| 3 | 4. Kühn, Joachim, *XX.XX.XXXX, Nersingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.06.2006 Breese | ||||
| 4 | 5. Auer, Stefan, *XX.XX.XXXX, Ulm Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.08.2006 Breese | ||||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 1. Heisters, Jürgen 6. Badura, Martin, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.12.2007 Breese | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Birkstraße 10, 25917 Leck | Nicht mehr Prokurist: 4. Kühn, Joachim | a) 08.12.2008 Breese | |||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 3. Müllejans, Achim | a) 31.08.2009 Breese | ||||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 6. Badura, Martin 7. Gertz, Helmut, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.10.2010 Breuer | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 2. Catté, Pierre-Francois, *XX.XX.XXXX, Boulogne/Frankreich mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.01.2011 Breese | ||||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 7. Gertz, Helmut | a) 11.05.2011 Breuer | ||||
| 11 | 8. Pecher, Günter, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.09.2011 Breese | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: 3. Simon, Dieter, *XX.XX.XXXX, Leck mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 9. Holler, Fabrice Olivier Michel, *XX.XX.XXXX, Ulm Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.05.2012 Breese | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Scholz, Ingo | 10. Scholz, Ingo, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 5. Auer, Stefan | a) 30.07.2012 Breese | |||
| 14 | Änderung zu Nr. 10: Scholz, Ingo Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.04.2014 Breese | ||||
| 15 | 11. Lenk, Christine, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.05.2014 Heider | ||||
| 16 | 12. Heisters, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Leck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.02.2015 Breese | ||||
| 17 | Änderung zu Nr. 12: Heisters, Jürgen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.04.2015 Breese b) Ergänzend eingetragen | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 11. Lenk, Christine 13. Badura, Martin, *XX.XX.XXXX, Dinkelscherben Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.08.2015 Breese | ||||
| 19 | Änderung zu Nr. 13: Badura, Martin, *XX.XX.XXXX, Dinkelscherben Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.09.2015 Erfurt b) Die Eintragung Nr. 18 Spalte 5 Nr. 13 wurde aufgrund des falschen Geburtsjahres berichtigt. | ||||
| 20 | 14. Hansen, Lars, *XX.XX.XXXX, Thalfingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.03.2016 Breese | ||||
| 21 | 15. Dr. Meisinger, Jens, *XX.XX.XXXX, Ockholm Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.11.2016 Breese | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 10. Scholz, Ingo | a) 07.12.2016 Breese | ||||
| 23 | b) Geschäftsführer: 4. Dr. Kranert, Oliver Philipp Klaus, *XX.XX.XXXX, Blaustein / Ulm mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Karall, Gerrit | a) 18.01.2017 Breese | |||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Simon, Dieter | a) 09.02.2017 Breese | ||||
| 25 | Änderung zu Nr. 15: Änderung des Namens Meisinger, Jens, *XX.XX.XXXX, Ockholm Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.03.2017 Erfurt | ||||
| 26 | b) Geschäftsführer: 5. Andreou, Panayiotis, *XX.XX.XXXX, Buckhurst Hill/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. de Haas, Joost Anne, *XX.XX.XXXX, Hilversum/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.11.2018 Breese | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 8. Pecher, Günter | a) 06.11.2018 Breese | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Catté, Pierre-Francois | b) Der mit der CPI Purchase & Logistic GmbH (vormals CPI Xtension GmbH) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Verschmelzung der CPI Purchase & Logistic GmbH auf die CPI books GmbH durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes zum 27.11.2014 erloschen. | a) 22.01.2019 Eggers-Zich | |||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Kranert, Oliver Philipp Klaus Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Andreou, Panayiotis Nicht mehr Geschäftsführer: 6. de Haas, Joost Anne Geschäftsführer: 7. Heisters, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Weeze mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 12. Heisters, Jürgen 16. Cyrkel, Hartmut, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.09.2019 Breese | |||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 13. Badura, Martin | a) 25.09.2019 Breese | ||||
| 31 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.11.2019 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die CPI Administration an Holding GmbH mit Sitz in Leck (Amtsgericht Flensburg, HRB 7931 FL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.12.2019 Eggers-Zich | ||||
| 32 | b) Änderung zu Nr. 7: Geschäftsführer: Heisters, Jürgen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 8. Maillard, Olivier Thierry Alain, *XX.XX.XXXX, Zug / Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.06.2020 Stach | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Heisters, Jürgen | a) 21.08.2020 Stach | ||||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 14. Hansen, Lars | a) 07.11.2022 Breese | ||||
| 35 | b) Geschäftsführer: 9. Malley, Christopher John, *XX.XX.XXXX, Cygnet Lodge / Vereinigtes Königreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Maillard, Olivier Thierry Alain | a) 06.06.2023 Jepsen | ||||
| 36 | 17. Kowalewski, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 9. Holler, Fabrice Olivier Michel Nicht mehr Prokurist: 16. Cyrkel, Hartmut | a) 07.07.2023 Breese | ||||
| 37 | Nicht mehr Prokurist: 17. Kowalewski, Dirk | a) 25.08.2023 Jepsen | ||||
| 38 | 18. Kühn, Joachim Bernard, *XX.XX.XXXX, Wiggensbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 19. Weilich, Erich, *XX.XX.XXXX, Stuttgart Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.11.2023 Jepsen | ||||
| 39 | Die Eintragung zu Nr. 19 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Keilich, Erich, *XX.XX.XXXX, Stuttgart Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.12.2023 Breese | ||||
| 40 | b) Zweigniederlassung errichtet: 1. CPI GmbH 89075 Ulm Eberhard-Finckh-Straße 61, 89075 Ulm | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die CPI books GmbH mit Sitz in Leck (Amtsgericht Flensburg, HRB 1555 NI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der zwischen der Gesellschaft als herrschendem Unternehmen und der CPI Xtension GmbH als beherrschtem Unternehmen bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist erlosche n. | a) 29.12.2023 Breese | |||
| 41 | a) CPI books GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 wurde die Firma geändert und der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz) entsprechend neu gefasst. | a) 29.12.2023 Breese |
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