Handelsregister · HRB 26385
Chronologischer Auszug
Covivio Immobilien SE · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IMMEO SE b) Essen Geschäftsanschrift: Essener Straße 66, 46047 Oberhausen c) Der Erwerb und die Veräußerung, die Errichtung sowie die Bewirtschaftung von Wohnungen und sonstigen Bauten jeder Rechts- und Nutzungsform sowie die Durchführung aller Maßnahmen zu deren Sanierung und deren Erneuerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. | 122.214.324,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Frey, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Bartenstein, Marcus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Beaudemoulin, Thierry, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kaiser, Heinz-Günther, Essen, *XX.XX.XXXX Heuken, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Lübbe, Eckhard, Dinslaken, *XX.XX.XXXX Fischer, Peter, Duisburg, *XX.XX.XXXX Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 30.04.2015 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der IMMEO AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 25421) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.04.2015. | a) 27.05.2015 Johnston |
| 2 | a) Die Hauptversammlung hat am 30.04.2015 die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 5a (Genehmigtes Kapital), § 14 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), § 18 (Ort und Zeit der Hauptversammlung), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Dezember 2015 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu max. 16.666.668 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 16.666.668 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre nach näherer Maßgabe der folgenden Bestimmungen ganz oder teilweise, einmalig oder mehrmals auszuschließen. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien soll mindestens 9,00 EUR pro Aktie betragen. | a) 22.06.2015 Arndt | ||||
| 3 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2015 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.666.668,00 Euro zu erhöhen. Genehmigtes Kapital 2015/I: 16.666.668,00 Euro | a) 30.06.2015 Rath b) Eintragung laufender Nummer 2 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 4 | 130.547.656,0 0 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2015/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.333.332,00 Euro auf 130.547.656,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2015 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 5 a (Genehmigtes Kapital geändert. b) Das genehmigte Kapital 2015/I beträgt noch 8.333.336,00 Euro. | a) 30.06.2015 Rath | |||
| 5 | Prokura erloschen: Kaiser, Heinz-Günther, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2015 Wyczisk | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Hutner, Armin, Bochum, *XX.XX.XXXX Langenhorst, Rainer, Dorsten, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2015 Wyczisk | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Heuken, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lübbe, Eckhard, Dinslaken, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Heitmann, Thorsten, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2015 Clemens | ||||
| 8 | 138.880.992,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 erteilten Ermächtigung in § 5a (Genehmigtes Kapital) Absatz (1) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.10.2015 von 130.547.656,00 EUR um 8.333.336,00 EUR auf 138.880.992,00 EUR durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.10.2015 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert, § 5a (Genehmigtes Kapital wurde ersatzlos gestrichen. | a) 18.12.2015 Braun | |||
| 9 | 149.633.681,0 0 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.01.2016 ist die Erhöhung des Grundkapitals von 138.880.992 EUR um 10.752.689 EUR auf 149.633.681 EUR beschlossen worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 19.04.2016 Braun | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung hat am 12.12.2016 die Änderung der Satzung durch Einfügen von § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2017 durch Ausgabe von bis zu 20 833 333 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.833.333,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 21.12.2016 Rath | ||||
| 11 | b) Nicht mehr: Mitglied des Leitungsorgans: Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Humpert, Jochen, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2017 Clemens | |||
| 12 | 160.050.348,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2016 erteilten Ermächtigung in § 5a (Genehmigtes Kapital) Absatz (1) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.01.2017 von 149.633.681,00 EUR um 10.416.667,00 EUR auf 160.050.348,00 EUR durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 5a (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 10.416.666,00 EUR. | a) 27.03.2017 Braun | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Königsfeld, Alexander, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2017 Wyczisk | ||||
| 14 | 170.467.014,0 0 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 12.12.2016 erteilten Ermächtigung in § 5a der Satzung (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.02.2017 um 10.416.666,00 EUR auf 170.467.014,00 EUR durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.02.2017 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 20.09.2017 Braun | |||
| 15 | Prokura erloschen: Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2017 Wyczisk | ||||
| 16 | a) Covivio Immobilien SE | a) Die Hauptversammlung hat am 17.07.2018 hat beschlossen, die Firma und die Satzung entsprechend in § 1 (Firma und Sitz) zu ändern. | a) 09.08.2018 Braun | |||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Hutner, Armin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2019 Wyczisk | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Mitglied des Leitungsorgans: Beaudemoulin, Thierry, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2019 Wyczisk | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung hat am 28.01.2020 beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen. | a) 05.02.2020 Braun | ||||
| 20 | Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fischer, Peter, Duisburg, *XX.XX.XXXX Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Becker, Uwe, Gladbeck, *XX.XX.XXXX Göbel, Mathias, Bestensee, *XX.XX.XXXX Haeffs, Sebastian, Duisburg, *XX.XX.XXXX Illbruck, Ulf, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Labus, Kevin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2021 Wyczisk | ||||
| 21 | Infolge Berichtigung des Vornamens: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Göbel, Matthias, Bestensee, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2021 Wyczisk | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Mitglied des Leitungsorgans: Bartenstein, Marcus, Berlin, *XX.XX.XXXX Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis um die Einzelvertretung nunmehr Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Frey, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.03.2021 Wyczisk | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Stiefenhöfer, Katja, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2022 Wyczisk | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2023 Wyczisk | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Göbel, Matthias, Bestensee, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2023 Wyczisk | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Keil, Fabian, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2023 Wyczisk |
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