Handelsregister · HRB 4751
Chronologischer Auszug
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) COSMOS Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft b) Saarbrücken c) im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung und die Vermittlung von Versicherungen aller Art; die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, andere Geschäfte, insbesondere die Vermittlung von Spar- und Kreditverträgen, die mit dem Versicherungsgeschäft in in mittelbarem Zusammenhang stehen, zu betreiben. Das Unternehmen ist berechtigt, den Geschäftszweig der Kapitalisierungsgeschäfte zu betreiben sowie die Verwaltung von Versorgungseinrichtungen zu übernehmen. | 11.762.200,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Spies, Winfried, Gauting, *XX.XX.XXXX Vorstand: Andres, Bernhard, Oberthal, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Dr. Fauser, Michael, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Junker, Heribert, Heusweiler Rupp, Joachim, Schwalbach Haas, Alfred, Dillingen Neurohr, Paul, Diplom-Mathematiker, Homburg Jochum, Bernhard, Eppelborn, *XX.XX.XXXX Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.XXXX Barrois, Errol, Kirkel, *XX.XX.XXXX Mang, Wolfgang, Saarlouis, *XX.XX.XXXX Winzent, Werner, Heusweiler, *XX.XX.XXXX Becker, Patric, Völklingen, *XX.XX.XXXX Gabriel, Bernhard, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX Lehmann, Roland Friedrich, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Müller, Norbert, Homburg, *XX.XX.XXXX Schöppner, Klaus, Homburg, *XX.XX.XXXX Zilles, Hubert Matthias, Mandelbachtal, *XX.XX.XXXX Bur, Erik, Kleinblittersdorf, *XX.XX.XXXX Fixemer, Gerd, Mettlach, *XX.XX.XXXX Martin, Albert, Quierschied, *XX.XX.XXXX Vogl, Christian, München, *XX.XX.XXXX Dr. Feldhoff, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ersch, Lothar, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.06.1950, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.11.2001 geändert. b) Zwischen der Gesellschaft und der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft ist am 30.06.1997 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 05.09.1997 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluss vom 29.08.1997 zugestimmt haben. Zwischen der Gesellschaft und der AM EPIC GmbH mit Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft ist am 22.10.2001 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 07.11.2001 zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen. | a) 15.10.2003 Bernheine b) Tag der ersten Eintragung: 02.01.1951 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Paul, Gerd Rudolf, Schwalbach | a) 03.03.2004 Gransow b) In Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 1 vom 15.10.2003 von Amts wegen nachgetragen. | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Lehmann, Roland Friedrich, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Norbert, Homburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zilles, Hubert Matthias, Mandelbachtal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Paul, Gerd Rudolf, Schwalbach | a) 03.03.2004 Gransow | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Dageförde, Carsten, Aachen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Barrois, Errol, Kirkel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bur, Erik, Kleinblittersdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kilian, Peter, Altrip, *XX.XX.XXXX Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2004 Gransow | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2004 Gransow | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Haas, Alfred, Dillingen | a) 14.09.2004 Gransow | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Winzent, Werner, Heusweiler, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2005 Gransow | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Schöppner, Klaus, Homburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mang, Wolfgang, Saarlouis, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2005 Gransow | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Gabriel, Bernhard, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2006 Gransow | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Rupp, Joachim, Schwalbach | a) 07.07.2006 Gransow | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Trieb, Gudrun, Worms, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2007 Gransow | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dageförde, Carsten, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Spies, Winfried, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2008 Hoffmann | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2008 Schmidt | |||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Halbergstraße 50-60, 66121 Saarbrücken | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt-Schön, Martin, Merzig, *XX.XX.XXXX Zimpelmann, Manfred, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2008 Hoffmann | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Überschussbeteiligung und Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 16.12.2008 Lorscheider | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Junker, Heribert, Heusweiler Prokura erloschen: Ersch, Lothar, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2009 Hoffmann | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: MATTHES, Erik, Norderstedt, *XX.XX.XXXX FABRY, Andreas, Bollendorf, *XX.XX.XXXX GENTEN, Axel, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2009 Hoffmann | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Färber, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2009 Schmidt | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2009 Hoffmann | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Jochum, Bernhard, Eppelborn, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2009 Schmidt | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Vogl, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2009 Hoffmann | ||||
| 22 | Prokura erloschen: FABRY, Andreas, Bollendorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2010 Hoffmann | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kuhlmann, Carsten, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2010 Hoffmann | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lehmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2010 Hoffmann | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pees, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2010 Hoffmann | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Dr. Feldhoff, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Becker, Patric, Völklingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lehmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2010 Schmidt | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Göbel, Stefan, Hillesheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2010 Hoffmann | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX PIESKER, Christof, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2010 Hoffmann | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dr. Fauser, Michael, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2011 Hoffmann | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Zimpelmann, Manfred, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2011 Hoffmann | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Martin, Albert, Quierschied, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2011 Hoffmann | |||
| 32 | Prokura erloschen: PIESKER, Christof, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2011 Sprau | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Stuhldreier, Uwe, Bad Dürkheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2012 Sprau | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Neurohr, Paul, Homburg | a) 17.07.2012 Schmidt | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Fixemer, Gerd, Mettlach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2013 Sprau | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Trieb, Gudrun, Worms, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2013 Sprau | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rothaufe, Uli, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2013 Sprau | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Christou, Robert, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2013 Sprau | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Christou, Robert, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2013 Sprau | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Büttner, Volker, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2014 Sprau | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Kuhlmann, Carsten, Wadgassen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kramp, Melanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2014 Sprau | ||||
| 42 | Prokura erloschen: GENTEN, Axel, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2015 Sprau | ||||
| 43 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2015 Sprau | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2016 Sprau | ||||
| 45 | b) Bestellt als Vorstand: Gloeckner, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzende: Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eggers, Katrin, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2016 Sprau | |||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2016 Sprau | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Pees, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: MATTHES, Erik, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dworzak, Janina, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Morgenthal, Christoph, Würselen, *XX.XX.XXXX Thie, Michael, Rastede, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2016 Sprau | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Dr. Stuhldreier, Uwe, Bad Dürkheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2016 Sprau | ||||
| 49 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Stachon, David, Berlin, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2016 Sprau | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Dr. Färber, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2016 Sprau | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Göbel, Stefan, Hillesheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2017 Sprau | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2017 Sprau | |||
| 53 | b) Bestellt als Vorstand: Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2017 Müller | ||||
| 54 | b) Nicht mehr Vorstand: Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2017 Sprau | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Eggers, Katrin, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2018 Sprau | ||||
| 56 | b) Bestellt als Vorstand: Heise, Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2018 Sprau | ||||
| 57 | b) Nicht mehr Vorstand: Heise, Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Andres, Bernhard, Oberthal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Büttner, Volker, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rothaufe, Uli, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2019 Sprau | |||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rosen, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2019 Sprau | ||||
| 59 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hofer, Matthias, Dachau, *XX.XX.XXXX Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2020 Sprau | ||||
| 60 | Prokura erloschen: Morgenthal, Christoph, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2020 Müller | ||||
| 61 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert bei: Dworzak, Janina, Sulzbach, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Rosen, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Schmidt-Schön, Martin, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Dr. Kramp, Melanie, Etzling/Frankreich, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Thie, Michael, Grossbliederstroff/Frankreich, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Kilian, Peter, Homburg, *XX.XX.XXXX Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Dr. Cremer, Jakob, München, *XX.XX.XXXX Achten, Helmut, Waldfeucht, *XX.XX.XXXX Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.XXXX Marx, Öznur, Sarreguemines/ Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2020 Sprau | ||||
| 62 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Stachon, David, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 04.11.2020 Sprau | |||
| 63 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Stachon, David, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ostholt, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Vogel, Hendrik, München, *XX.XX.XXXX Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2021 Sprau | |||
| 64 | b) Der mit der Generali Deutschland AG mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 220771) (vormals AM EPIC GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 7465)) am 22.10.2001 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.03.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom 04.03.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 30.06.2021 Sprau | ||||
| 65 | Prokura erloschen: Schmidt-Schön, Martin, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker, Patric, Rouhling, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2022 Sprau | ||||
| 66 | b) Nicht mehr Vorstand: Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Novotný, Milan, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2022 Sprau | |||
| 67 | Prokura erloschen: Kilian, Peter, Homburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Becker, Patric, Rouhling, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kramp, Melanie, Etzling/Frankreich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Strebel, Dominik, München, *XX.XX.XXXX Guthörl, Erik, Eppelborn, *XX.XX.XXXX Röhrs, Dennis, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2022 Müller | ||||
| 68 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2023 König | ||||
| 69 | b) Nicht mehr Vorstand: Novotný, Milan, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Malpaga, Edoardo, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rebic, Neven, Baldham, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2023 König |
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