Historischer Auszug

i Amtsgericht Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz . | Stammkapital Gesellschafter Prokura ‚Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwicklter b) Bemerkungen . ‘7 2 3 4 1 a) Cosmeurop Parfums "GmbH | 50.000,-- [Wolfgang Commen- Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell- a)l4.Jan ar 1992 ' Afts- schaftsvertrag ist am 12.12.1991 abgeschlossen. C- \ b) Stolberg führer, Stolberg+- - Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- |Roußaiftt ,Justiz- ! „Zueifall; führer. Die Geschäftsführung wird durch die Gesell- |angestellte | c) der europa- und weltweite ; f Wirtz schafterversammlung bestimmt. Sind mehrere Geschäfts+ i Vertrieb von parfümistischer| mer führer bestellt, so wird die Gesellschaft durch b)Gesellschafts- | und kosmetischen Erzeugnis- Duisbura: zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch vertrag Bl.5-14 | sen, Körperpfflegeerzeug- n ' einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Pro- SdBd. } , nissen, Seifen und sonsti- Karl-Heinz Jan- . :| kuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte zwischen der | | ger chemischer Erzeugnisse sen, Geschäfts- = Gesellschaft und der Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG und alle damit im Zusammen- führer, Simme- sowie für den Abschluß und die Änßderung des Gesell- e hang stehenden Tätigkeiten. | rath-Rollesbreich. schaftsvertrages dieser Gesellschaft sind die Ge- . . | . J schäftsführer von den Beschränkungen des $ 181 BGB “ \ ' befreit. Das gleiche gilt für die Rechtsgeschäfte cl zwischen der Gesellschaft einerseits und einer Gesell a schaft andererseits, an der die Gesellschaft unmitte bar oder mittelbar im gleichen Verhältnis beteiligt | sind, wie an der Gesellschaft. Die Geschäftsführer ü Wolfgang Commenda, Rudolf Wirtz und Karl-Heinz Jan- sen sind zu Geschäftsführern in der Weise bestellt, daß ein jeder von ihnen berechtiat ist, die Gesell- | ; : ' schaft in Gemeinschaft mit einem weiteren Geschäfts- i Amer = : 5 ] führer oder einem Prokuristen zu vertreten. _ u 2 |b) in Düsseldorf ist eine Zweigniederlassung unter der Firma "Cosmeurop Par- fums GmbH Zweigniederlassung Düsseldorf" errichtet. Justifzangestellte ' b) AG Düsseldorf HRB 28833 | | | Zwischen der Gesellschaft und der Mäurer + |a)21.Dezember 7 .. oo. Wirtz GmbH & Co KG als herrschendem Unter- 1932 | nehmen ist am 12.12.1991 ein Beherrschungs- g und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab 4 01.01.1992 abgeschlossen, dem die Gesell- ‚|Roußaifit schäfterversammlung durch Beschluß vom - Justizangestellte a 04. November 1992 zugestimmt hat. u u b) Gesellschaf- ' ' terbeschluß vom 04.No- vember 1992, B1.19,205aBd ' M. DuMont Schauberg, Köln RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - | _ en Fortsetzung Rückseite

77 77 7 Amtsgericht Eschweiler " 0 be N, \ Nr. Vorstand \ N der |a) Firma rund Persönlich haftende / | | \ m R Genenstand des Unternehmens Stammkapital Gezenähsführer Frokura E Rechtsverhältnisse a) Tag.der Eintragung star DM \ _ „|. und Unterschrift ' gung : Abwickler . b) Bemerkungen Zu ) 2 3 2. 5 | CHE 7 on olf Commenda is&t nicht mehr Geschäfts-a) 30 /09 ya \ Karsten Mahn- kopf, Diplon- = © L£ührer« Karsten Mahnkopf, Diplom-Volkswirt Volkswirt zu . | zu Düsseldorf, ist zum weiteren Geschäfts- .94 [Düsseldorf . u führer bestellt. oo | | | on x“ gestellte | Er E Ä b) Bl. 26- | 29 Sdbd. — i 5 _ Karl-Heinz Jansen.ist nicht mehr Geschäfts- “ führer. \ ! 6 ‚ ur Dr. Hermann an Karsten Mahnkopf ist nicht mehr Geschäfts- |a) 22. Oktober . . \ ee Wirtz, Fabri- führer. Dr. Hermann Wirtz ist zum Geschäfts+ 1998 kant, Aachen me. führer bestellt. Er ist berechtigt, die Ge- . : “ schaft in Gemeinschaft mit einem anderen ; | / B . - . n . j Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu Roubainy , vertreten. vr. , Justizange- Ba stellte | | f b) Bl. 37 - 40 “ | | | SdBd N \ ) = 7 “|Die Zweigniederlassüng in Düsseldorf ist a) 6.-kai 1999 _ 8 aufgehoben. | . obersekret# tärin 016) Bl..41-42 \ | a Saßd \ / | | ! ee! "00... „Fortsetzung auf dem .ten Blatt eg

Tausender Hunderter Tausender | Hunderter "Amtsgericht eschweiter Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag.der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 | 3 4 u 5 | 6 7 8 Bert Lehnen, Gesamtprokura: Rudolf Wirtz ist nicht mehr Geschäftsführer. Bert . 1999 geboren am Horst Reimig, geboren! Ternen ist zum Geschäftsführer bestellt. Er ist be- 13. Februar 1943, am 12. Oktober 1950, | rechtigt, die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einenlkrug, Justi - Stolberg Aachen. Er ist be- Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten.Isekretärin rechtigt, die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem Geschäfts- führer zu vertreten. = - Im u I 2 I ---_.L____ 1 1 u I 9 ---127.000,00 Die Gesellschafterversammlung vom 2.7.2002 hat nach | a) . Juli 2002 LG, Eur Währungsumstellung des Stammkapitals die Erhöhung LNILB- EL, des Stammkapitals um EURO 1.435,41 auf EURO Schmitz-Beh u AG e 27.000,-- und die entsprechende Änderung des Ge- Justizhauptsekretärin sellschaftsvertrages in 8 3 und die Änderung des Ge- sellschaftsvertrages in 3 6 Buchstaben f),j),1l) und |b) Gesellschafterbeschluss vom n) beschlossen. $ 12 entfällt. 8 13 wird & 12. 2.7.2002 Bl. 48-50 SdBd. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - n , M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. Vorstand der |a) Firma arund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 5 Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 Fortsetzung auf dem h 1 i 8} ten Blatt .