Handelsregister · HRB 119349
Chronologischer Auszug
Cortado Holding AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ThinPrint AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Alt-Moabit 91 b, 10559 Berlin c) Die Herstellung und der Vertrieb eines Optimierungswerkzeugs für das Drucken in/aus Netzwerken sowie Herstellung und Vertrieb mobiler Business-Softwarelösungen für mobile Endgeräte für alle mobilen Anforderungen. | 210.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Mickeleit, Carsten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 24.11.2008 mit Ergänzung vom 25.03.2009 um § 24 (Gründungskosten) b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ThinPrint GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 55115) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 24.11.2008;25.03.2009. | a) 22.04.2009 Engelbart | |
| 2 | b) Vorstand: 2. Huschke, Sven, *XX.XX.XXXX, Werder/Havel Vorstand: 3. Künzell, Charlotte, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 4. Trappe, Bernd, *XX.XX.XXXX, Hoppegarten OT Birkenstein | a) 30.09.2009 Boos | ||||
| 3 | 757.500 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 525.000 EUR sowie gegen Einlagen um weitere 22.500 EUR auf insgesamt 757.500 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung gegen Einlagen ist durchgeführt. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien) und § 9 (Aufsichtsrat). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 um bis zu 20.700 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2010/I) | a) 24.09.2010 Horstkotte | |||
| 4 | a) Cortado AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2011 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr). | a) 04.08.2011 Dr. Gradl | |||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) ergänzt um Absatz 3 (Bedingtes Kapital) b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2012 um bis zu 20.700 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I) | a) 06.05.2013 Quellhorst | ||||
| 6 | a) Cortado Holding AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2015 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Vermögensübertragungsvertrages vom 22.06.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 22.06.2015/24.06.2015 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit, und zwar den Teilbetrieb "Thin- Print", auf die ThinPrint GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 163480 B) ausgegliedert. Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Vermögensübertragungsvertrages vom 22.06.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 22.06.2015/24.06.2015 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit, und zwar den Teilbetrieb "Cortado Mobile Solutions", auf die Cortado Mobile Solutions GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 163439 B) ausgegliedert. Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Vermögensübertragungsvertrages vom 22.06.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 22.06.2015/24.06.2015 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit, und zwar den Teilbetrieb "Teamplace", auf die Teamplace GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 163428 B) ausgegliedert. | a) 04.08.2015 Treibert | |||
| 7 | 758.000,00 EUR | a) Auf Grund der am 10.06.2010 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2015 500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 758.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.08.2015 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). (Bedingtes Kapital: 2010/I) b) Das am 10.06.2010 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 20.200 EUR. (Bedingtes Kapital: 2010/I) | a) 25.01.2016 Treibert | |||
| 8 | c) Das Halten und Verwalten von Beteiligungen, nur im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte, an und Leiten von Unternehmen, welche die Herstellung und den Vertrieb von Software und Hardware zum Zweck haben. Darüber hinaus grundsätzlich die Bereitstellung von Infrastruktur, Erbringung von administrativen und IT-Dienstlelstungen sowie die Beratung über und Entwicklung von Marketingstrategien, Planung, Gestaltung und Durchführung von Marketingmaßnahmen aller Art und Erbringung allgemeiner Marketingagenturdienstleistungen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2017 sowie der Sonderversammlung der Vorzugsaktionäre vom selben Tage ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), in § 5 (Aktien), § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung und Beschlussfassung) sowie in § 4 Abs. 4 (Grundkapital). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2017 sowie der Sonderversammlung der Vorzugsaktionäre vom selben Tage um bis zu 34.500,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/I) | a) 19.07.2017 Onstein | |||
| 9 | 764.400,00 EUR | a) Auf Grund der am 10.06.2010 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2018 6.400 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 764.400,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2018 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Bedingtes Kapital: 2010/I) b) Das am 10.06.2010 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 13.800,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2010/I) | a) 25.01.2019 Schmidt | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Trappe, Bernd | a) 10.06.2020 Kremer | ||||
| 11 | 766.700,00 EUR | a) Auf Grund der am 13.12.2012 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2020 2.300 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 766.700,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2020 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Bedingtes Kapital: 2012/I) b) Das am 13.12.2012 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 18.400,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2012/I) | a) 10.02.2021 Kremer | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Alt-Moabit 91, 10559 Berlin | a) 15.02.2021 Kremer | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital) sowie den §§ 18 und 19 (Hauptversammlung). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 um bis zu 30.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I) | a) 16.06.2022 Berge | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Huschke, Sven | a) 24.10.2023 Wachtel | ||||
| 15 | b) Die Eintragung betreffend laufende Nummer 13 wird wie folgt von Amts wegen ergänzt: Das am 10.06.2010 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2010/I) Das am 13.12.2012 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I) | a) 06.09.2024 Dr. Kuhlmann | ||||
| 16 | c) Halten und Verwalten von Beteiligungen, nur im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte, an und Leiten von Unternehmen, welche Herstellung und Vertrieb von Software und Hardware zum Zweck haben. Zudem grundsätzlich Bereitstellung von Infrastruktur, Erbringung von administrativen und IT-Dienstlelstungen sowie Beratung über und Entwicklung von Marketingstrategien, Planung, Gestaltung und Durchführung von Marketingmaßnahmen aller Art und Erbringung allgemeiner Marketingagenturdienstleistungen. Die Gesellschaft kann bebaute und unbebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte erwerben und veräußern sowie Immobiliren mieten und (unter-)vermieten. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen im In- und Ausland zu errichten, zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen; sie kann für Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, die Geschäftsführung übernehmen, sie ganz oder teilweise unter einheitlicher Leitung zusammenfassen, sich auf die Verwaltung der Beteiligungen ganz oder teilwesie beschränklen und diese durch Verkauf oder in sonstiger Weise verwerten. Die Gesellschaft kann ihren Betrieb ganz oder teilweise Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, überlassen. Die Gesellschaft kann im Inund Ausland Zweigniederlassungen errichtenh und schließen. Sie darf auch Unternehmensverträge jeder Art schließen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2024 ist die Satzung neu gefasst mit Änderung des Unternehmensgegenstandes. | a) 11.09.2024 Dr. Kuhlmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.