Handelsregister · HRB 74535
Chronologischer Auszug
Coreo AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Nanostart AG b) Frankfurt am Main c) Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Rechtsform sowie die Unterstützung und Beratung von Unternehmen und Unternehmensgründern. Die Gesellschaft ist auch berechtigt Stille Beteiligungen einzugehen oder Darlehen zu gewähren. | 3.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Beckmann, Marco, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.12.2003 mit Änderung vom 06.02.2004. Die Hauptversammlung vom 24.01.2005 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung und mit ihr die Sitzverlegung von Kulmbach (bisher Amtsgericht Bayreuth HRB 3931) nach Frankfurt am Main sowie die Änderung des § 3 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und die Aufhebung von § 3 Abs. 5 (Vinkulierung der Aktien) der Satzung beschlossen. Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom06.02.2004 mit Nachtrag vom 01.04.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000 EUR auf 3.000.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 12.01.2005 hat der Aufsichtsrat die Änderung von § 3 Abs. 1(Grundkapital) und die Aufhebung von § 3 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.02.2004 mit Nachtrag vom 01.04.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.01.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I). Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, den Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.02.2004 mit Nachtrag vom 01.04.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 24.03.2005 Frink-Zinnhardt b) Anmeldung Blatt 1 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 04.03.2004 | |
| 2 | 4.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 04.05.2005 die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 24.05.2005 Frink-Zinnhardt b) Satzung Blatt 209 u. 215 ff. Sonderband Anmeldung Blatt 71 Sonderband | |||
| 3 | 4.750.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 4.750.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Absatz 1 und Absatz 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. | a) 29.06.2005 Frink-Zinnhardt b) Satzung Blatt 7 f. Sonderband I a Beschluss Blatt 131 ff. Sonderband | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Ergänzung des § 4 Absatz 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Ergänzung des § 4 Absatz 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 um bis zu 2.250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). | a) 24.08.2005 Frink-Zinnhardt b) Anmeldung Blatt 17 Sonderband I a | ||||
| 5 | 5.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.000.000,00 EUR. | a) 20.10.2005 Schnorbus b) Satzung Blatt 48ff. Sonderband I a | |||
| 6 | 5.250.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.04.2007 ist die Satzung in § 4 Absatz 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.750.000,00 EUR. | a) 18.06.2007 Glöckner | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2007 hat die Änderung des § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) sowie der §§ 20 und 21 Abs. 1 bis 3 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.625.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 23.08.2007 Glöckner | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 18.07.2008 Glöckner b) Fall 11 | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Goethestr. 26-28, 60313 Frankfurt am Main | 5.610.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.7.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 360.000,00 EUR auf 5.610.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 4.12.2008 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 5.7.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.265.000 EUR. | a) 26.01.2009 Dr. Kolonko b) Fall 12 | ||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2009 um bis zu 2.244.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss derselben Hauptversammlung um bis zu 561.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II). | a) 18.09.2009 Dr. Elsner b) Fall 13 | ||||
| 11 | 5.940.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 330.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.935.000 EUR. | a) 30.03.2010 Dinges-Król M.A. b) Fall 15 | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), 20 (Einberufung Hauptversammlung), 21(Hauptversammlung) und 22 (Durchführung Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.970.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 15.07.2010 Dinges-Król M.A. b) Fall 16 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), 20 und 23 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 23.08.2011 Dinges-Król M.A. b) Fall 17 | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der Satzung in dem § 21 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 19.09.2012 Gollbach b) Fall 18 | ||||
| 15 | 6.240.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.670.000,00 EUR. | a) 02.10.2012 Merz b) Fall 19 | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital, § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital), § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und Neueinfügung des § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2009 (Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.120.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013 um bis zu 2.496.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013 um bis zu 485.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/II). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten. Geändert nun: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2009 um bis zu 561.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013 wurde das (Bedingte Kapital 2009/II) um 422.000,00 EUR aufgehoben und beträgt nunmehr 139.000,00 EUR. | a) 31.10.2013 Faldus b) Fall 22 | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Neef, Norbert, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als einzelvertretungsbrechtigter Interimsvorstand bis zum 14.01.2015, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Beckmann, Marco, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2014 Pussehl b) Fall 23 | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 12.08.2014 hat die Änderung der Satzung in dem § 6 (Bekanntmachung) beschlossen. | a) 10.09.2014 von Hof b) Fall 24 | ||||
| 19 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Roßmarkt 14, 60311 Frankfurt am Main | a) 27.11.2014 Pussehl b) Fall 25 | ||||
| 20 | b) Geändert, nun: Vorstand: Neef, Norbert, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.04.2015 Hewlett b) Fall 27 | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2015 mit der: - Venture Tech Equity-Partners GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Franfurt am Main, HRB 76721), - Nanostart Russia Holding GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91535) verschmolzen. | a) 08.09.2015 Pussehl b) Fall 29 | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main | a) 12.05.2016 Pussehl b) Fall 31 | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Marinov, Marin Nikolaev, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.05.2016 Pussehl b) Fall 32 | ||||
| 24 | a) Coreo AG c) Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Errichtung von Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwicklung, Erschließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und Grundstücken, deren Vermietung und Verwaltung sowie deren sonstige Verwertung, die Beteiligung an Personen- und (börsennotierten und nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen im Immobilienwesen, insbesondere die Vermietung und Verwaltung von Immobilien. Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagengesetzbuches machen würden, werden nicht ausgeübt. Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den Hauptzweck, ihren Aktionären durch Veräußerung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eine Rendite zu verschaffen. | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und 3 (Gegenstand) beschlossen. | a) 21.06.2016 Pussehl b) Fall 33 | |||
| 25 | a) Beschlussdatum v.A.w. berichtigt: Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand) beschlossen. | a) 28.06.2016 Zentgraf b) Fall 34 von Amts wegen zu lfd. Nr. 24 vom 21.06.2016 berichtigt | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Neef, Norbert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013 (Bedingtes Kapital 2013/II) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 um bis zu 485.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten. | a) 28.07.2016 Zentgraf b) Fall 35 | |||
| 27 | 9.360.000,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.120.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 14.12.2016 Zentgraf b) Fall 36 | |||
| 28 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.02.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.02.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.680.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 28.03.2017 Zentgraf b) Fall 37 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013 und nach Reduzierung durch Beschluss vom 19.06.2018 nun um bis zu 624.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 um bis zu 3.432.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten. | a) 16.07.2018 Zentgraf b) Fall 38 | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 13.11.2018 Zentgraf b) Fall 39 | ||||
| 31 | 15.945.880,00 EUR | a) Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.585.880,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 20.12.2018 Zentgraf b) Fall 40 | |||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.972.740,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 07.02.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 um bis zu 6.724.940,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 ermächtigt, bis zum 12.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 50.000.000,00 EUR mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren auszugeben und den Inhabern von Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 6.724.940 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 6.724.940,00 EUR zu gewähren. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. | a) 15.07.2019 Zentgraf b) Fall 41 | ||||
| 33 | b) von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.972.940,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 05.06.2020 Zentgraf b) Fall 42 von Amts wegen zur lfd. Nr. 32 vom 15.07.2019 berichtigt | ||||
| 34 | 17.540.460,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.594.580,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.06.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 6.378.360,00 EUR. | a) 26.06.2020 Pussehl b) Fall 43 | |||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 21 Abs. 2 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 11.09.2020 Zentgraf b) Fall 44 | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 14.09.2021 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.770.223,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage (einschließlich gemischter Sacheinlagen) einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 (Bedingtes Kapital 2019/I und Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2021 um bis zu 7.522.230,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten. | a) 27.09.2021 Zentgraf b) Fall 45 | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Marinov, Marin Nikolaev, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gothan, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.03.2022 Pussehl b) Fall 46 | ||||
| 38 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.770.230,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage (einschließlich gemischter Sacheinlagen) einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 22.04.2022 Zentgraf b) zur lfd. Nr. 36 vom 27.09.2021 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 39 | 22.552.020,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.09.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.011.560,00 EUR auf 22.552.020,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.758.670,00 EUR. | a) 18.05.2022 Kraus b) Fall 48 | |||
| 40 | b) Geschäftsanschrift: Bleichstraße 64, 60313 Frankfurt am Main | b) Bestellt als Vorstand: Tegeder, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.07.2022 Hewlett b) Fall 49 | |||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 04.08.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 18 (Aufsichtsrat) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.08.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 11.276.010,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 um bis zu 485.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2022 wurde das (Bedingte Kapital 2016/I) auf 159.000,00 EUR reduziert. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2022 um bis zu 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 04.08.2022 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2022 gewährt werden. | a) 14.09.2022 Kraus b) Fall 50 | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Gothan, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2023 Kraus b) Fall 51 | ||||
| 43 | b) Bestellt als Vorstand: Faè, Jürgen, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.04.2023 Kraus b) Fall 53 | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstand: Tegeder, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2023 Kraus b) Fall 54 | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Änderung der Satzung zum Abschnitt "Hauptversammlung" in den §§ 19, 20 und 22 beschlossen. | a) 07.09.2023 Kraus b) Fall 55 | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Voigt, Mona, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2023 Kraus b) Fall 56 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.