Historischer Auszug

Amtsgericht München Vorstand ole is|7/6 5, 4/3 /|2|1 | 0 N gar HRB 126580 In a) Firma rund Persönlich haftende Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 TREE HE 1 .075.200 EUR |Prof. Dr. Prokura zusammen mit einem Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der 1)20.7.1999 Feilmeier Manfred, Vorstandsmitglied oder einem anderen "FJA-Feilmeier & Junker Holding GmbH ” mit dem Sitz in München, geb. Prokuristen München (AG München, HRB 106962) gemäß Beschluß der 16.09.1941 Gesellschafterversammlung vom 17. Mai 1999 wobei auch die | “ Vorstandsvorsit- 1) Scherer Friedrich, München, geb. Satzung neufestgestellt wurde. zender 17.02.1949; P) Bauer Rudolf, München, geb. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Richter Auübung der Funktion einer Holding- Junker Michael, 6.01.1962. Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder be- gesellschaft, insbesondere also: Feldafing, geb. stellt, so wird die Gesellschaft entweder durch zwei Vor- ) Beschluß Halten, Verwalten und Erwerb von 04.06.1949; standsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen Bl. 10 SB Beteiligungen, Festlegung der un- mit einem Prokuristen vertreten. eue Satzung ternehmerischen Ziele und Strate- Herbers Rainer Bl. 4 SB gien für die FJA-Gruppe, Marketing W.G,, Jedoch vertritt das Vorstandsmitglied Prof. Dr. Feilmeier und Akquisition für die FJA-Gruppe, Hürth-Stotzheim, Manfred stets einzeln. Steuerung der FJA-Gruppe, Control- geb. 06.08.1949; ing der FJA-Gruppe, Durchführung Er ist befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von von Dienstleistungen für die FJA- Dr. Meindl Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Dritten au. NT Thomas, uneingeschränkt zu vertreten. Penzberg, geb. 04.01.1962 9 — m — BUREBE Die Hauptversammlung vom 31. August i ö des Grundkapitals um 1.400.000 EUR auf 6.478.000 EUR ung” 2)17.9.1999 gte Änderung des $ 5 (Höhe und Einteilung ds Grundkapitals) der Satzung beschlossen Mt . ver a naeit sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschafts- [I n. . b] Beschluß Bl. 13 5B Neue Satzung — Bl. 15 SB 3 61.475.200 EUR Die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluß der 29.9.1999 auptversammlung vom 31. August 1999 erfolgte auf . \ 5.475.200 EUR. ' \ Kricaj 1) HBerichti- dung zu lintragung ir, 2 5p. 3 na 6. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

| Amtsgericht München Rückseite von Blatt A Vorstand M 2 ma un Persönlich nalende . [ itz . esellschafter En: a) Tag der Eintragun Eintra c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Frokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift j gung DM . Abwickler b) Bemerkungen 1 1 2 3 4 5 6 7 4 e) 450.000 EUR Die Hauptversammlung vom 17. Januar 2000 hat die Erhöhung 3)17.2.2000 eitung einer Gruppe von Unterneh- des Grundkapitals um 974.800 EUR auf 7.450.000 EUR und die x nen (FJA-Gruppe), die insbesondere inderung des & 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) (GL VIA n der Konzeption, Erstellung und ter Satzung beschlossen. m Vertrieb von Software für die jelichhaus inanzdienstleistungsbranche tätig Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. st, sowie Konzeption, Erstellung nd Vertrieb von Software für die Die Satzung wurde neu gefaßt. H) Beschluß Finanzdienstleistungsbranche Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens. Bl. 23 SB s wurden vier Genehmigte und ein Bedingtes Kapital eue Satzung jeschaffen. Bl. 24 5B ber Vorstand ist ermächtigt, das Crundkapital der esellschaft bis zum 17. Februar 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 2.000.000 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, wobei Has Bezugsrecht der Aktionäre im Einzelfall ausgeschlossen erden kann (Genehmigtes Kapital 1/2000). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der esellschaft bis zum 17. Februar 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt is zu 1.037.600 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital II/2000). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der esellschaft bis zum 31.Dezember 2000 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt is zu 200.000 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zum Zwecke der Bedienung einer überzeichnung im Rahmen einer Börseneinführung zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehnmigtes Kapital £11/2000). Boweit das Genehmigtes Kapital III/2000 bis zum 31. Dezember 2000 nicht ausgenutzt wurde, ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 17. ebruar 2005 einmalig oder in Teilbeträgen in Höhe der icht ausgenutzten Differenz einmalig oder in Teilbeträgen HAurch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Btückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Erwerbs von nternehmen und Unternehmensbeteiligungen ausgeschlossen erden kann (Genehmigtes Kapital IV/2000). Dabei dürfen Fortsetzung auf den hen Blatt

olalzie/s/als|2|ı lo|s ler io i5/alsj2/s jojo a 7 lo 51a 802 10 Nr) HRB 126580 Amtsgericht München Vorstand Nr. , Grund- , der a) Firma oder Persönlich haftende . b) Sitz . Gesellschafter um: a) Tag der Eintragung - Stammkapital Prokura Rechtsverhältnisse Ana c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift sung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 der ausgenutzte Teil Genehmigten Kapitals III und des_ enehmigten Kapital IV zusammen den Betrag des Genehmigten Kapitals III nicht übersteigen. Das Grundkapital ist um bis zu 180.000 EUR zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2000 bedingt erhöht (Bedingtes apital 1/2000). 5 .650.000,-- Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 17. Januar 2000 10.4.2000 EUR erteilten, am 17. Februar 2000 eirgetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grunrikapitals um 200.000,-- EUR auf 7.650.000,-- EUR LZurchgeführt. Durch Beschluß des Auf- eyer ) chtsrats vom 23. März 2000 ist $ 5 (Höhe und Einteilung zes Grundkapitals) der Satzung geändert. . }) Beschluß Das genehmigte Kapital III ist damit ausgeschöpft. 1. 37 5B eue Satzung 1. 39 &B 6 namen nem a131.7.2000 Kelichhaus b)| Beschluß 7 Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 26. teptember 2000 mit Mihael Rostaher, Mala Nedelja, tlowenien einen Geschäftsanteilsabtretungsvertrag über den :rwerb von 80% der Geschäftsanteile der ODA TEAH podjete za svetovanje in izdelavo informacijskih sistemov d.o.o., Mala Nedelja, Slowenien, sowie am 26. Oktober 2000 einen Kauf- und Abtretungsvertrag mit der Scout?4 Holding AG, Raar, Schweiz, über den Erwerb von 15.618 Stückaktien der inanzScout?4 Aktiengesellschaft mit dem 3itz in Hamburg peschlossen. "ie Hauptversammlung vom 05. Dezember 2000 hat diesen Verträgen zugestimmt. Meye ) Verträge und Beschluß 1.53 5B ann in au arena aa NW van ann.peRn. arm anne FR A DAAR Ant Anrufer ann Ani Ar ara anna PanmeTreR arm onen An PereenIOR are ac Ares Arc ATÄLaOrAOTe nt Arena BAT An m A PART TTRN BAAR OATILTET Dar AONH a neTernAITALETOR ran OrON nLerenFOrteTen Fur Fre RITTER ZEre era enn een. ee a a er m nn ern ann pen se anna mn m me mn m mn nennen en ereen oem nee Jen porn Inn rer Rn Are anereT RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Anckac von it. HR 8 KAOSRO Vorstand a) Firma rund“ Persönlich haftende b) Sitz St ° ka ital Gesellschafter Prok Recht hältni a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens ammkapta Geschäftsführer rokura echtsverhaftnisse und Unterschrift DM . Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 6 | 7 r. Schwaneberg Nolf, München eb. 07.06.1949 um Geschäftsführer ist bestellt: )22.2.2001 Dr. Schwaneberg Rolf, München, geb. 07.06.1949. a A Bu Berichtigung zu Eintragung Nr. 8: a)5.3.20 Dr. Schwaneberg Bol£ ist nicht Geschäftsführer. Dr. Schwaneberg Rolf, München, geb. 07.06.1949 leyer Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Dr. Schwaneberg Rolf, ” München, geb. 07.06.1949. j Sn ) Von Amts egen erichtigt Die Hauptversammlung vom 05. Juli 2001 hat die Änderung )25.7.2001 des & 5 Abs. 6 (bedingtes Kapital 2000/1) der Satzung beschlossen. — eye Die Bedingungen des Aktienoptionsplans 2000 gemäß Beschluß vom 17. Januar 2000 wurden geändert. ) Beschluß 1.60 5B eue Satzung 1. 61 SB Fortsetzung auf dem ___ten Blatt