Handelsregister · HRB 9541
Chronologischer Auszug
ConVista AG · Amtsgericht Würzburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) nobisCum AG b) Würzburg c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist a) das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere an der nobisCum Gesellschaft für Informationssysteme und Beratung GmbH (künftig: Gesellschaft für Individualsoftware und Beratung mbH), an der nobisCum Risk Solutions Gesellschaft für Umwelt/Geoinformationssysteme, Risikomanagement und Beratung GmbH sowie an der nobisCum Gesellschaft für Standardanwendungssoftware und Beratung GmbH, jeweils mit dem Sitz in Würzburg; b) das Entwickeln neuer Geschäftsfelder und die Etablierung neuer Beteiligungen; c) die Erbringung von Dienstleistungen für diejenigen Gesellschaften, an denen die nobisCum AG Beteiligungen hält sowie für Drittunternehmen im Bereich Backoffice und Rechnungswesen; d) die aktive Leitung und Unterstützung des Tagesgeschäftes der Tochtergesellschaften. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Holl, Hans-Peter, Hettstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.06.2007. | a) 13.08.2007 Merkle | |
| 2 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Sedanstraße 23, 97082 Würzburg | b) Bestellt: Vorstand: Börner, Carsten, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2010 Grimbach | |||
| 3 | a) BRandP Group AG c) a) das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; b) das Entwickeln neuer Geschäftsfelder und die Begründung neuer Beteiligungen; c) die Erbringung von Dienstleistungen für diejenigen Gesellschaften, an denen die BRandP Group AG Beteiligungen hält sowie für Drittunternehmen im Bereich Backoffice und Rechnungswesen; d) die aktive Leitung und Unterstützung des Tagesgeschäftes der Tochtergesellschaften. | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden insbesondere geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, das Grundkapital und die Aktien. | a) 26.05.2010 Müller-Mück | ||
| 4 | b) Rottendorf Geschäftsanschrift: Ostring 2-4, 97228 Rottendorf | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Holl, Hans-Peter, Würzburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 25.07.2012 Dr. Compensis | ||
| 5 | a) enowa AG c) -Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; -Entwickeln neuer Geschäftsfelder und Begründung neuer Beteiligungen; -Erbringung von Dienstleistungen für diejenigen Gesellschaften, an denen die enowa AG Beteiligungen hält sowie für Drittunternehmen im Bereich Backoffice und Rechnungswesen; -aktive Leitung und Unterstützung des Tagesgeschäftes der Tochtergesellschaften; -Konzeption, Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von Informationssystemen und die dazugehörigen Dienstleistungen; -Unternehmensberatung, Handel mit Hardund Software; -Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Design, Webdesign und Kommunikation. | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2014 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 03.12.2014 Landgraf | |||
| 6 | Einzelprokura: Stieglitz, Herbert, Reutlingen, *XX.XX.XXXX Haendly, Thomas, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Kobal, Dennis, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Rösch, Daniel, Karlstadt, *XX.XX.XXXX Walter, Christian, Würzburg, *XX.XX.XXXX Hemmkeppler, Michael, Theilheim, *XX.XX.XXXX Till, Stephan, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2015 Englert | ||||
| 7 | Einzelprokura: Heißmeyer, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2015 Englert | ||||
| 8 | Einzelprokura: Hase, Ekkehard, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2015 Englert | ||||
| 9 | b) Die synestra Beratungsgesellschaft für Kommunikation mbH (kurz: synestra GmbH) mit dem Sitz in Rottendorf (Amtsgericht Würzburg HRB 10316) und die nobisCum Deutschland GmbH mit dem Sitz in Rottendorf (Amtsgericht Würzburg HRB 5159) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 23.07.2015 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 23.07.2015 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 23.07.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 27.07.2015 Landgraf | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Hase, Ekkehard, Adendorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Hase, Ekkehard, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2015 Englert | |||
| 11 | Einzelprokura: Moessinger, Claus-Jürgen, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2015 Englert | ||||
| 12 | b) Die enowa Group GmbH mit dem Sitz in Rottendorf (Amtsgericht Würzburg HRB 8986) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.09.2015 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.09.2015 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.09.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 25.09.2015 Weber | ||||
| 13 | Einzelprokura: Lindemann, Frank, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2015 Englert | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Rösch, Daniel, Karlstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stieglitz, Herbert, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2016 Englert | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Till, Stephan, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2017 Englert | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2017 Sauer | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Walter, Christian, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2017 Klingert | ||||
| 18 | Einzelprokura: Herunter, Manuel, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2018 Klingert | ||||
| 19 | b) Die enowa Service GmbH mit dem Sitz in Rottendorf (Amtsgericht Würzburg HRB 12832) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.01.2018 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.01.2018 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 12.01.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 17.01.2018 Landgraf | ||||
| 20 | Einzelprokura: Schantz, Stefan, Hasselroth, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2018 Klingert | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hase, Ekkehard, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2018 Klingert | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Moessinger, Claus-Jürgen, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2018 Klingert | ||||
| 23 | Einzelprokura: Rullang, Stefan, Rehlingen-Siersburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2019 Klingert | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baltzer, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Manno, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2019 Klingert | ||||
| 25 | Einzelprokura: Beisel, Gero Wolfgang, Ludwigshafen am Rhein, *XX.XX.XXXX Emde, Christian, Lüneburg, *XX.XX.XXXX Schmidt, Heiko, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2019 Klingert | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Lindemann, Frank, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2019 Sauer | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Burko, Cornelia, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Tremel, Björn, Theilheim, *XX.XX.XXXX Wilhelm, Robert Horst, Würzburg, *XX.XX.XXXX Becker, Michael, Tornesch, *XX.XX.XXXX Kleiner, Michael, Sigmaringen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Müller, Matthias, Schwanstetten, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2020 Klingert | ||||
| 28 | b) Die bühler software_consulting gmbh mit dem Sitz in Rösrath (Amtsgericht Köln HRB 47430) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.04.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.04.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 24.06.2020 Landgraf | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gillessen, Torsten, Tangstedt, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Neubieser, Daniel, Mossautal, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2020 Klingert | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Neubieser, Daniel, Mossautal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heißmeyer, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2020 Kunzelmann | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 15.01.2021 hat die Satzung neu gefasst. | a) 20.01.2021 Landgraf | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Kobal, Dennis, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2021 Kunzelmann | ||||
| 33 | b) Die enowa innovation lab GmbH mit dem Sitz in Rottendorf (Amtsgericht Würzburg HRB 9224) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.11.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.11.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 30.11.2021 Landgraf | ||||
| 34 | b) Bestellt: Vorstand: Schmidt, Heiko, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Börner, Carsten, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Holl, Hans-Peter, Würzburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rullang, Stefan, Rehlingen-Siersburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt, Heiko, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2021 Kunzelmann | |||
| 35 | Prokura erloschen: Beisel, Gero Wolfgang, Ludwigshafen am Rhein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Baltzer, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dünnweg, Dennis, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Emde, Christian, Lüneburg, *XX.XX.XXXX Haendly, Thomas, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Hemmkeppler, Michael, Theilheim, *XX.XX.XXXX Herunter, Manuel, München, *XX.XX.XXXX Müller, Matthias, Schwanstetten, *XX.XX.XXXX Schantz, Stefan, Hasselroth, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2022 Sauer | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Wilhelm, Robert Horst, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2022 Kunzelmann | ||||
| 37 | a) Firma geändert, nun: ConVista AG | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2022 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 19.12.2022 Landgraf | |||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Börner, Carsten, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2023 Kunzelmann |
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