Handelsregister · HRB 125999
Chronologischer Auszug
Convenience Concept GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Convenience Concept GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Danziger Straße 35 a, 20099 Hamburg c) der Betrieb von Franchise-Systemen oder sonstiger Handelssysteme für Verkaufseinrichtungen für Tabakwaren, Zeitschriften und etwaigem Randsortiment, die zum Teil in Verbindung mit zugelassenen Lotterie-Annahmestellen betrieben werden. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Vertrieb von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Papierwaren, Tabakwaren, Fahrkarten, Eintrittskarten, Esswaren und Getränken einschließlich alkoholischer Getränke / Spirituosen, Reise- und Geschenkartikeln sowie sonstiger Waren, ausgenommen Erlaubnispflichtiger, in Ladengeschäften, Lotto, Toto und staatlichen Lotterien, Postdienstleistungen, der Groß- und Einzelhandel mit den bezeichneten Waren und die Ein- und Ausfuhr der genannten Artikel, weiterhin der Verkauf und die Vermietung von Ladeneinrichtungen sowie Vermittlung von Ladenausbauarbeiten, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen sowie der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die An- und Vermietung (einschließlich Untervermietung) von Geschäftsräumen. | 35.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Bauer, Lars Eric, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Ammersbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX Pegoretti, Bianca Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lambert, Michael, St. Ingbert-Reichenbrunn, *XX.XX.XXXX Söhngen, Rolf Franz Josef, Hamburg, *XX.XX.XXXX Knill, Roger, Münchenstein/Schweiz, *XX.XX.XXXX Goßens, Tobias, Kleve , Niederrhein, *XX.XX.XXXX Hasselberg, Markus, Tiefenbronn, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.11.1985 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.07.2007 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung von Ratingen (bisher: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 55849) nach Hamburg beschlossen. | a) 18.01.2013 Dr. Fräßdorf |
| 2 | Prokura erloschen Goßens, Tobias, Kleve , Niederrhein, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2013 Repinski | ||||
| 3 | b) Geändert (Wohnort), nun Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schultz, Carsten, *XX.XX.XXXX Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2013 Döbel | |||
| 4 | Ergänzt (Wohnort), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schultz, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2013 Döbel b) In Ergänzung der Eintragung Nr. 3 Spalte 5 vom 06.08.2013 nachgetragen. | ||||
| 5 | b) Mit der Valora Retail Convenience GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 121009) als herrschendem Unternehmen ist am 23.08.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 10.09.2013 Fritsch b) Fall 5 | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2013 Repinski | ||||
| 7 | b) Bestellt Geschäftsführer: Weber, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hasselberg, Markus, Tiefenbronn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Walter, Guido, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hörl, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Stahl, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2014 Repinski | |||
| 8 | b) Geburtsjahr geändert, nun Geschäftsführer: Weber, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.11.2014 Helbig b) Eintragung Nr. 7b Spalte 4 vom 10.04.2014 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hörl, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2015 Schielke | |||
| 10 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.05.2015 Schielke b) Eintragung Nr. 9 b) Spalte 4 vom 19.5.2015 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 11 | b) Bestellt Geschäftsführer: Paulsen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.08.2015 Helbig | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Weber, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2015 Helbig | ||||
| 13 | Prokura erloschen Walter, Guido, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2016 Helbig | ||||
| 14 | Prokura erloschen Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2016 Helbig | ||||
| 15 | b) Der am 23.08.2013 mit der Valora Retail Convenience GmbH abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Rechtsnachfolge (Verschmelzung) nunmehr mit der Valora Holding Germany GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 92538) als herrschendem Unternehmen. | a) 08.06.2016 Willamowius b) Fall 17 | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Valora Retail Kiosk GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 93629) verschmolzen. | a) 23.07.2018 Willamowius b) Fall 18 | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2019 Helbig | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Paulsen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Stahl, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2019 Helbig | |||
| 19 | Prokura erloschen Knill, Roger, Münchenstein/Schweiz, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der BHG Bahnhofs-Handel-Vertriebs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 98941) verschmolzen. | a) 01.08.2019 Willamowius b) Fall 21 | |||
| 20 | c) Der Betrieb von Franchise-Systemen oder sonstiger Handelssysteme für Verkaufseinrichtungen für Tabakwaren, Zeitschriften und etwaigem Randsortiment, die zum Teil in Verbindung mit zugelassenen Lotterie-Annahmestellen betrieben werden. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Vertrieb von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Papierwaren, Tabakwaren, Fahrkarten, Eintrittskarten, Esswaren und Getränken einschließlich alkoholischer Getränke / Spirituosen, Reise- und Geschenkartikeln sowie sonstiger Waren, ausgenommen Erlaubnispflichtiger, in Ladengeschäften, Lotto, Toto und staatlichen Lotterien, Postdienstleistungen, der Groß- und Einzelhandel mit den bezeichneten Waren und die Ein- und Ausfuhr der genannten Artikel, weiterhin der Verkauf und die Vermietung von Ladeneinrichtungen sowie Vermittlung von Ladenausbauarbeiten, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen sowie der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die An- und Vermietung (einschließlich Untervermietung) von Geschäftsräumen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Tankstellen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 17.05.2021 Willamowius b) Fall 23 | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stahl, Nicolas Maximilian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2022 Helbig | ||||
| 22 | b) Bestellt Geschäftsführer: Angehrn, Philipp, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.09.2023 Helbig | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Bauer, Lars Eric, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2024 Repinski |
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