Handelsregister · HRB 117211
Chronologischer Auszug
CONVALUE SE · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CONVALUE SE b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Innere Wiener Straße 14, 81667 München c) Der Gegenstand des Unternehmens besteht darin, Beratungs-, Vermittlungsund Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführender Direktor: Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 03.07.2019 b) Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 03.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2024 um bis zu 125.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 08.11.2019 Zentgraf b) Fall 1 | |
| 2 | 16.750.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun: Vorstand: Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2021 hat die Neufassung der Satzung bezüglich der §§ 6 - 24, insbesondere die Änderung von § 9 (Vertretung der Gesellschaft) sowie die Änderung in § 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 16.500.000,00 EUR sowie § 1 (Firma, Sitz, Dauer) und § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.02.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.375.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 19.04.2021 Zentgraf b) Fall 2 | ||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Brook 1, 20457 Hamburg | b) Ausgeschieden als Vorstand: Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.XXXX Eingetreten als Vorstand: Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.07.2021 Zentgraf b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Eingetreten als Vorstand: Lemke, Volker, Schenefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.02.2022 Zentgraf b) Fall 4 | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.09.2023 Kraus b) Fall 7 |
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